FTX:FTX事件 给加密市场带来了什么影响？_CITIES Vault (NFTX)

原文标题：《透视FTX事件，加密市场现在有多脆弱》

原文作者：AsherZhang，比推

核心观点：FTX会不会是下一个三箭资本，其可能性或许相对较小，但在糟糕的市场环境下，若遇上大空头狙击，市场在羊群效应下，恐慌加剧，数字资产预计将进一步大幅缩水；而FTX大概率又会因护盘以及资金周转在短期内大量套现，这就造成短期买盘疲弱，数字资产抛盘巨大，市场脆弱性极巨攀升，币价加速下跌风险增大。更需要警惕的是，如果出现这种螺旋下跌，FTX真正的挤兑风险将会来临,FTX的资金链可能会因数字资产缩水而造成无法兑付。另外，从宏观上看，美股和比特币联动紧密，美国中期大选，以及本周CPI数据也很可能进一步打击市场信心，不排除成为压死骆驼的最后一根稻草。下面本文就将围绕上述观点进行详细探讨。

FTX事件背后几个不容忽视的事实

FTX破产案听证会将于本周四举行:金色财经报道，FTX破产案听证会将于本周四日举行，讨论与FTX破产清算相关的几个问题。听证会议程包括破产案进展、建立FTX相关诉讼清算机制的动议，以及针对FTX创始人等内部人的辅助诉讼进展等。具体包括:

1.法院将了解FTX破产案的最新进展。

2.FTX希望批准与其倒闭相关的诉讼程序，但遭到美国受托人的反对。

3.FTX针对FTX Digital Markets和前高管提起的诉讼的最新状态。

4.FTX对前投资者RocketInternet Capital Partners等人提起诉讼的最新情况。

5.FTX针对前高管Michael Giles等人的诉讼的最新状态。

6.FTX和债权人委员会希望获得硅谷会计师事务所、Silvergate银行和Evolve银行提供的文件的批准。银行反对。

7.美国破产委员会反对FTX的清算程序提案，认为缺乏监管机制。

听证会还将获取FTX破产和相关诉讼的进展。FTX及其债权人已起诉多名前高管和合作方，寻求资产追回。[2023/8/22 18:15:44]

关于FTX事件，媒体已经报道的都很详细了，本文这里只简单介绍梗概，目的在于梳理时间线，本文着重关注一些潜在的事实，并加以分析。

后藤芳光重申FTX对软银无影响，投资重心将转向AI:金色财经报道，软银今日召开年度股东大会，该集团首席财务官后藤芳光 (Yoshimitsu Goto)重申软银愿景基金对FTX的投资只占其很小一部分，如果有任何损失对软银来说“都不是很重要”。此外，后藤芳光还表示，软银愿景基金当前的首要任务是投资人工智能公司，而不是加密货币，区块链技术更多的是一种投资机会，他补充称：“投资加密货币实际上与我们的愿景有点不太一样，通过加密货币业务，可能会出现像区块链这样的技术革命，而区块链技术也可能对人工智能产生积极影响。因此，这可以作为投资转型的一些解释。”（Thestreet）[2023/6/21 21:51:35]

FTX事件，首先是CoinDesk曝出Alameda财务数据，市场一片哗然，恐慌情绪开始蔓延。币安联合创始人何一对该事件发推暗讽，市场对FTX和Alameda财务状况的猜度加剧。随后，WhaleAlert监测到5.8亿美元的FTT从未知钱包转入币安，CZ表示这是币安正在清算FTT的事实，这一「蝴蝶效应」，使得市场恐慌程度开始达到高潮，抛压开始产生。随后，SBF与CZ等简单表达想法后都表示无意开战。对于Coindesk的报道，AlamedaCEOCaroline回应其并不属实，表示其有超过100亿美金的资产没有反映在那里，随后还表示愿意以22美元价格购入币安的所有FTT。

Celsius今日已向FTX交易所转移9500枚WBTC，约合2.42亿美元:6月13日消息，链上数据显示，加密借贷平台Celsius于今日6:48、7:19以及9:29分别向FTX交易所转移了3500枚、2500枚以及3500枚WBTC。总计9500枚WBTC，按目前价格来算，约合2.42亿美元。此前消息，今日10:10，Celsius宣布因今天的极端市场情况，暂停提款、交易及转账。[2022/6/13 4:21:31]

那在这个事件背后，有哪些值得注意的风险和事实呢？

1.FTX和Alameda关系紧密，创始人都是SBF，FTX在LUNA暴跌之后，频繁出手，参与无抵押贷款、购买破产清算公司、花钱赞助等，其中参与收购的企业中比较知名的包括Celsius、Blockfi、Voyager等。这也是某交易所知名人物暗讽的要点，大笔撒钱或已过度。

2.在9月22日，传出消息称，加密交易所FTX正与潜在投资者谈判，以获得最高达10亿美元的新资金，Coindesk获得的财报来源或许于此有关。另外，今年1月，FTXTradingLtd.宣布完成4亿美元C轮融资，估值为320亿美元，软银、Paradigm、TigerGlobal和安大略省教师养老金计划委员会等参投。FTX频繁融资，除拓展商业版图外，或也意在弥补资金缺口。

澳大利亚加密货币交易所Swyftx开放新西兰版本:8月31日消息，澳大利亚加密货币交易所Swyftx开放了其平台的新西兰版本，提供新西兰元的本地银行存取款服务。据介绍，该公司已经拥有约5000个本地客户，目前正在扩大规模。新西兰金融服务委员会最近的一份报告指出，在未来12个月内，有80万人将投资或计划投资于这一资产类别。（RNZ）[2021/8/31 22:48:36]

3.币安何一称，币安清仓FTT的决策由风险监控体系决定。这意味着，就算FTX表示财务没有问题，但币安从风控的角度看，还是认为这中间有问题的，虽然市场也不知道风险点在哪儿，但考虑到LUNA暴雷事件，跟抛成为市场的恐慌倾向。

4.Alameda称愿意22美元收FTT，现在FTT跌破22美元，市场心理防线跌破了，这个恐慌已经开始像多米诺骨牌开始蔓延。关于这种危机，徐明星似乎也嗅到了，出来劝架道：「FTX覆灭于整个行业无益，希望CZ与SBF达成新协议，帮助FTX从当前的谣言中恢复是CZ的最佳选择。」

动态 | 加密货币衍生品交易所FTX筹集1500万美元以扩展业务:加密货币衍生品交易所FTX首席执行官Sam Bankman-Fried证实，FTX以10亿美元的估值在股权融资中筹集了1500万美元。该笔资金将用于交易所重要的增长计划，其中包括扩大产品线以及雇用更多员工。（The Block）[2020/2/21]

5.面对大量用户提现，Alameda和FTX开始大量调集资金应付挤兑，并且抛售持有的其他加密资产用于护盘，其中抛售资产或也包括BIT，FTX的风险已经实质上向整个市场蔓延，如果大空头跟进，陷入死亡螺旋的可能性正在上升。Nansen数据显示，过去24小时FTX上ERC20代币总存款5.4亿美元，总提现12亿美元，净流出6.53亿美元。

6.链上数据显示，FTX似乎已经停止处理客户的提款请求。以太坊区块链上FTX的最后一笔交易发生在北京时间11月8日18:37。但目前还有用户在排队等待他们的取款。FTX在Tron和Solana区块链的地址也有类似的情况。

FTX事件将如何影响加密市场走势

通过上文分析可以看到，Alameda和FTX这一年来步子确实迈的很大，这也就导致其手头资金开始变得不那么宽裕，所以频频通过融资来缓解压力。从链上数据看，其资产大体相对较为分散，所以才会有源源不断的资金抽撤回FTX，这也就导致加密生态开始出现流动性问题。从资金流出情况上看，市场恐慌情绪蔓延的很快，目前净流出6.53亿美元。从价格上看，FTX事件已经蔓延到加密市场，而加密市场走到了一个非常重要的关口。

之所以说这是很重要的关口，就需要进一步从价格上谈起。截止北京时间11月8日17时，FTT跌破22美元，现报价18.36美元，22美元如果不能站回，很容易造成市场信心崩塌，AlamedaCEOCaroline曾表示要在这个价位接币安的抛压，若是遭遇空头狙击，FTX的挤兑无疑将加剧，即便传统银行遭遇疯狂挤兑，也会很吃不消；而如果FTT继续崩，就会把其他生态项目也进一步带崩，比如SBF大力扶植的公链Solana、曾与FTX有过代币互换协议的BitDAO、以及将FTT作为主要抵押资产之一的去中心化稳定币项目AbracadabraFinance等。其中，SOL近期可谓利好不断，其与GoogleCloud合作，NFT上线Instagram，手机下个月交付，EVM兼容网络即将上线等等，但依然摇摇欲坠，由此可见市场恐慌情绪之重。FTX生态帝国的崩坍，必然进一步影响整个加密生态。目前，比特币已经跌破2万美元心理关口，以太坊跌破1500美元，其中比特币两万美元也是非常重要的心理和支撑位置，如果FTX暴雷，比特币暴跌并非不可能，因为FTX的体量恐怕还要大过三箭。

从宏观上讲，美股和比特币的关联度相对较高，隔夜美股收高，比特币曾短暂企稳，这说明美股走强，对于比特币短期会产生一定利好作用。华尔街知名大空头摩根士丹利首席策略师威尔逊表示，在本周美国中期选举之前，投资者应继续看好股市，民调显示共和党人将至少赢得国会参众两院中的一院，这可能成为美债收益率下行趋势和美股上涨的潜在催化剂，从而使让美股的熊市反弹持续下去。在这段时间内，可能是FTX自救的最关紧窗口期。除了中期选举影响，本周美股将迎关键的10月CPI通胀数据，如果数据太差，对于加密市场也是一种打击。

凛冬已至，活下去才是最重要的

11月7日是立冬，加密市场的冬天似乎也如期而至。FTX会不会是下一个三箭资本，其可能性或许相对较小，但在糟糕的市场环境下，若遇上大空头狙击，市场在羊群效应下，恐慌加剧，数字资产预计将进一步大幅缩水；而FTX大概率又会因护盘以及资金周转在短期内大量套现，这就造成短期买盘疲弱，数字资产抛盘巨大，市场脆弱性极巨攀升，币价加速下跌风险增大。更需要警惕的是，如果出现这种螺旋下跌，FTX真正的挤兑风险将会来临，FTX的资金链可能会因数字资产缩水而造成无法兑付，大盘的崩盘风险预计也会因此大大提升。另外，从宏观上看，美股和比特币联动紧密，美国中期大选，以及本周CPI数据也很可能进一步打击市场信心，不排除成为压死骆驼的最后一根稻草。

不过，短期市场的涨跌，因为中心化交易所透明性缺乏，本文的一些判断可能也会有所偏差。但是，从宏观的角度看，比特币从接近七万美元附近下跌，目前盘整的时间还相对较短，市场上攻动能整体缺乏，恐慌情绪相对容易蔓延，总体上，趋势性上涨言之尚早，下跌风险则相对较大。

律动BlockBeats提醒，根据银保监会等五部门于2018年8月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件，请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识；对发现的违法犯罪线索，可积极向有关部门举报反映。

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