WEB:FTX暴雷之后 加密市场监管大变局_WEB3

从加密市场监管的历史发展来看，其监管举措是在不断变化的，伴随区块链技术的发展，加密市场监管表现出包容性的一面；但是伴随加密市场野蛮发展而造成的金融泡沫破裂，多国政府又表现出谨慎监管的一面。FTX暴雷之后，全球加密市场监管再次发生大变，未来加密市场监管将如何发展？本文将就此进行探讨。

加密市场监管历史之演变

从比特币诞生至今，区块链技术出现了非常大的发展，加密市场监管也因技术发展而产生重要转折，本文下面就简单盘点加密市场三次重要的监管大变局。

第一次监管转折是由于以太坊的出现，在此之前比特币更多被认为金融局，全球各国基本以严厉打击为主，其标志性案件就是美国“丝绸之路”案。然而伴随以太坊的出现，市场开始重新认识区块链的技术价值，以太坊作为一个可编程的金融基础设施，超越了比特币单一的货币功能，大大拓展了区块链应用的想象力，全球主要国家政府和机构开始对金融技术创新呈现出包容态度。

SBF曾指示FTX高管将Alameda约80亿美元负债重新分配到Alameda的子账户:12月14日消息，加密KOL Autism Capital发推称，再次翻阅所有资料，从CFTC的文件中发现：在某种程度上，为了弥补Alameda的巨额债务被发现的风险，在SBF的指示下，FTX高管将Alameda约80亿美元的负债重新分配到FTX系统中的两个客户账户上，SBF后来将其称为“韩国朋友的账户”和/或“奇怪的韩国账户”。这在技术上是Alameda的一个子账户，但与Alameda在FTX上的其他子账户不同，它不是以@alameda-research.com的标识符开立的，也不容易被识别为是Alameda的相关账户。因此，在FTX的账簿上不再能看出Alameda有80亿美元的负债。[2022/12/14 21:43:40]

第二次全球监管的重要转折主要出现在2017年，当时由于ICO的疯狂，中国政府开始严厉打击加密市场，清退国内交易所等，然而美国等国家则依然展现出很大兴趣。至此，全球加密市场监管开始出现明显分歧，加密市场的重心从中国向美国等地转移，美国等国陆续批准比特币期货ETF成为标志性事件。

路透社：FTX曾在迎合监管要求的收购上花费20亿美元:11月18日消息，FTX 曾在迎合监管要求的收购上花费了大约 20 亿美元，主要包括：收购期货交易平台 LedgerX LLC（一举获得了三个美国商品期货交易委员会许可证，这些许可证使 FTX 可以作为受监管的交易平台进入美国大宗商品衍生品市场）、收购美国股票交易平台 IEX Group 大约 10% 的股份（使 SBF 有机会通过 IEX 游说美国证券交易委员会）。

据悉，FTX 今年 6 月份在给投资者的文件中宣称其「在加密领域拥有最干净的品牌」。目前 SBF 没有有回应路透社有关 FTX 监管策略问题的置评请求，FTX 官方、美国证券交易委员会和美国商品期货交易委员会也都拒绝就此事发表评论。[2022/11/18 13:22:16]

第三次全球加密市场监管的重要转折在于比特币的货币地位开始被认可和承认，除去中美两极，加密市场中第三极力量出现。2021年9月，比特币合法化法案在拉美国家萨尔瓦多正式生效，萨尔瓦多成为第一个采用比特币作为法币的国家；2022年4月份，中非共和国于宣布采用比特币为法定货币。

Celsius今日已向FTX交易所转移9500枚WBTC，约合2.42亿美元:6月13日消息，链上数据显示，加密借贷平台Celsius于今日6:48、7:19以及9:29分别向FTX交易所转移了3500枚、2500枚以及3500枚WBTC。总计9500枚WBTC，按目前价格来算，约合2.42亿美元。此前消息，今日10:10，Celsius宣布因今天的极端市场情况，暂停提款、交易及转账。[2022/6/13 4:21:31]

整体上看，全球的加密市场监管存在着割裂性，而且相对混乱，但随着FTX的暴雷，毫不夸张的说，美国上下都受到了非常大的震动，全球的加密市场监管格局因此也将发生重大变化。

FTX暴雷后，美国加密市场监管将生变局

加密政策的转向绝非一朝一夕之事，那么，FTX为什么能影响加密市场的监管格局？美国加密市场监管将走向何方呢？本文认为，FTX暴雷能影响加密监管的主要原因在于，其不仅影响了加密市场，而且波及美国社会多个阶层，甚至美国高层；在社会压力以及党争影响下，美国之前相对宽松的监管环境大概率将开始收紧。下面本文就围绕这两点进行梳理。

FTX非洲业务发展经理呼吁尼日利亚政府为加密货币市场提供监管框架:5月19日消息，FTX非洲业务发展经理Adebayo Juwon呼吁尼日利亚联邦政府考虑对区块链技术的许可，特别是加密交易。

Juwon对于包括尼日利亚在内的非洲国家对区块链技术的限制表示遗憾，同时呼吁尼日利亚政府针对加密交易提供许可，并制定一个监管框架，指导该国加密市场的运营。（Naija News）[2022/5/19 3:28:40]

FTX暴雷事件的影响主要体现在以下几个方面：

1.FTX资金缺口巨大，波及范围极广：FTX的资金缺口达80亿美元，AlamedaResearch向法庭提交的破产重组文件显示，其债权人预估超过10万人，资产和负债估值均在“100亿至500亿美元”区间；跟随FTX申请的破产公司达136家，其资金缺口甚巨。

2.FTX对美国多个名人和机构产生负面影响：据福布斯报道，红杉资本、淡马锡和Paradigm是FTX爆雷中损失最大的三家投资机构。另外，华尔街王牌诉讼律师DavidBoies对推广FTX的名人提起集体诉讼，FTX的知名推广者包括橄榄球传奇四分卫TomBrady和NBA球星库里，二人出现在FTX的广告中，其他名人包括篮球明星奥尼尔、电视明星LarryDavid、“SharkTank”主持人和商人KevinO’Leary以及棒球明星DavidOrtiz等。11月16日，美国投资者已在迈阿密正式对SBF发起集体诉讼，其中诉讼对象也包括推广FTX的名人等。

FTX将于今日上午11点暂停BTMX链上充提币:据官方公告，AscendEX将其平台币BTXM更名为ASD， 针对此次AscendEX的调整，FTX会在5月25日上午11点：暂停BTMX链上充提币，所有没有处理的提币请求将被取消。钱包中BTMX余额将会更名为ASD余额。BTMX现货市场将会更名为ASD现货市场，交易不会暂停，用户可正常交易，仅更换命名，ASD保证金保留BTMX保证金的所有属性。BTMX杠杆代币将会更名为ASD杠杆代币，同样的，BTMX杠杆代币市场也将重新命名，用户可正常交易。BTMX-PERP（BTMX永续合约）以及BTMX-0625交割合约将会对应地更名为ASD-PERP（ASD永续合约）以及ASD-0625交割合约，合约底层标的均是ASD。5月25日12点或之前，FTX将恢复ASD充提币。[2021/5/25 22:40:52]

3.蝴蝶效应疯狂蔓延，加密市场危机频发：加密市场资管巨头MulticoinCapital因FTX破产事件导致资产规模下跌55%；知情人士透露，BlockFi正考虑申请破产保护并可能裁员；加密借贷巨头Genesis因三箭资本违约以及FTX暴雷已走向破产边缘；更为重要的是，Genesis背后是更大巨头DCG，市场巨震或尚未结束，政府干预已存必要。

4.FTX投资巨大，或影响美国党争：FTXTradingLtd.前首席执行官SamBankman-Fried之前是超级行动委员会GMIPAC的主要赞助人，在2022年，加密行业的捐赠超过了制药商和国防承包商等捐赠团体。今年，两个主要由GMIPAC资助的超级PAC——Web3Forward和CryptoInnovationPAC更是大力资助美国选举候选人，只面向民主党捐赠的Web3Forward，在支持的11名候选人中有9人进入了11月8日的大选；支持共和党的CryptoInnovation资助的7名候选人中，有5人进入大选。

FTX暴雷之后，美国政要频频发声，其监管举措从宽松转向谨慎监管的态势愈加明显。据《比推》报道，白宫新闻秘书KarineJean-Pierre在新闻发布会上表示，白宫已经了解加密领域最新发生的事情，其凸显了为什么确实需要对加密货币进行审慎监管。

据《比推》报道，美国财政部长珍妮特·耶伦表示，FTX暴露了加密行业的弱点，美国政府已经考虑根据拜登总统的行政命令对该行业进行监管。数字资产监管框架存在漏洞，希望与美国国会合作制定适当的监管措施，以降低金融稳定风险。

据《比推》报道，美国证交会主席Gensler表示：投资者在加密货币领域需要得到更好的保护。最近的加密货币事件表明，当我们不依赖经过时间考验的公共政策护栏时，投资者会受到伤害。部分加密货币法案破坏了证券法规定，加密平台不能够自我认证。

据《比推》报道，美国商品期货交易委员会委员Johnson表示：FTX事件表明需要加强监管。CFTC将扮演更重要的加密监管角色。美国众议院金融服务委员会主席MaxineWaters表示，现在比以往任何时候都更清楚的是，当加密货币实体在没有强有力的联邦监督和客户保护的情况下运作时，会产生重大后果。

FTX暴雷事件后，美国政府监管存在缺失，主要监管机构预计将因此事达成妥协，结束主要监管部门争夺加密市场管辖权的争斗。除此之外，美国政府监管举措大概率将从相对宽松转向谨慎监管，机构投资大概率也将重新审视加密市场。富达国际首席投资策略师SalmanAhmed表示，FTX崩盘引发了大型机构投资者对加密生态系统可行性的质疑，过去投资加密货币就很困难，但现在承受的压力将会更大。

FTX暴雷之后，加密市场全球化监管或成新趋势

正如本文在第一段开头提到的那样，全球加密市场监管目前整体格局其实趋于三种主要类型：第一种以中国内地为代表的清退取缔式监管；第二种以美国为代表的宽松式监管；第三类则以萨尔瓦多等国家为主的全面拥抱式。之前，由于各国政府对加密市场监管态度及政策不同，全球加密市场监管具有割裂性，也很难形成统一监管框架。但这次FTX事件波及全球多个国家，FTX的用户也分布在不同地区，FTX的资产该如何处置，FTX案件审理该由谁来负责等，这是多国需要面对的实际问题，加密市场的全球化监管已成为主要国家不能回避的话题。

据《比推》报道，11月14日，美国财政部长JanetL.Yellen和印度财政部长NirmalaSitharaman在印美经济和金融伙伴关系第九次会议上讨论了加密货币监管。美财长Yellen表示：“在加密货币领域，公共当局之间的国际合作非常重要，私营部门和公共利益相关者需要全球范围内的高监管标准。”整体上看，未来加密市场全球化监管会越来越重要，其趋势性已成必然。

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