DEFI:如何评估DeFi协议安全性的简易指南_WEB

文：Ignas|DeFiResearch

编译：Zion??????

责编：karen

来源：medium

FTX的崩溃证明了自我托管和风险管理的重要性。

但是，在DeFi中，有许多漏洞、rugpull、合约bug，如果你不小心，就很容易赔钱。

本文将分享如何评估DeFi协议的安全性，保护你的资产。

如果你是一个经验丰富的智能合约开发者，并且能够自己验证代码，那就太好了。但我们大多数人都不是。

这让我们别无选择，只能根据其他数据来评估项目，这涉及到一定程度的信任。

总锁定价值是安全的终极证明？

大多数人对DeFi项目的评估依据是存入智能合约的价值，这已经不是什么秘密了。因此，TVL是信任的终极证明。

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总锁定价值越高，协议的隐含安全性就越高。如果有大量的钱被存入，这意味着“有人”做了尽职调查，该协议是安全的。

不幸的是，它给人一种虚假的安全感。高TVL协议容易遭黑客攻击。同时，低TVL并不意味着协议不安全。

看看按TVL排名的头部DeFi协议。

你认为TVL代表安全/保障水平吗？

是否有任何协议你不放心存入你的资金？为什么？

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如果基于你在网上读到的内容做判断，你可能会产生偏见。

信任，但要验证？

“不信任，要验证”是我们进行智能合约审计的原因。

如果不是这样，我们可能不需要审计，因为代码是开源的，社区可以发现代码中的所有问题。然而，社区可能没有正确的动机、激励或专业知识来验证代码。

审计人员应该具备正确的技术专长，但最终，我们也必须相信他们会把工作做好。

还记得推特对Certik的抵制吗？因为经过他们审计的一些协议最终被黑客入侵了。

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审计公司也在建立自己的声誉。如果他们审计并评估为安全的协议被攻击了，那就说明缺乏专业性。事实上，Certik已经审计了3422个项目，因此难怪其中一些项目遭黑客攻击或出现漏洞。

仅仅进行审计并不意味着协议是安全的。我见过一些项目自豪地宣布“已完成审计”，但当你阅读审计报告时，安全评分实际上很低。

经验教训是不要盲目相信公告，而是通过阅读实际的审计报告来验证结果。

声音 | 美国商会Julie Stitzel：美国必须以不同方式思考如何将现有监管原则应用于数字资产:据Cointelegraph消息，美国商会资本市场竞争力中心副总裁Julie Stitzel表示，美国在金融部门通过和修改法律框架的历史导致了强有力的监管结构，使市场稳定并有效管理风险。尽管数字资产市场仍处于萌芽阶段，但存在着美国可能落后的风险和担忧——错过利用新兴技术培育创新、创造就业和增长经济的机会。作为世界上最大的经济体，美国必须以不同的方式思考如何将现有的监管原则应用于数字资产——包括加密货币。对数字资产进行适当分类，并确定有权监管和监督数字资产的联邦实体，这是为创新者提供监管清晰度的一种方式。[2019/8/5]

如果不看审计报告呢？

大多数人都不看审计报告。

Certik有一个包含所有审计项目的仪表板。你可以查看“信任得分”，数字越高意味着越安全。

声音 | 中国市场学会理事张锐：无论Libra命运如何 Facebook都是大赢家:7月18日，中国市场学会理事、经济学教授张锐发表文章《无论Libra命运如何，Facebook都是大赢家》。文章指出，由于Libra锚定了银行存款、政府债券以及一篮子货币，完全可以量度商品的价值，同时可以充当商品交换的媒介，并作为标的进入公众财富的储藏范畴。因此，即便是Libra不能获得全球性法定货币的身份，但它完全能够以数字货币的身份像比特币那样在商品与服务流通领域长袖善舞，而且庞大的用户群体为其创造的价值空间一定比任何一种数字货币要广阔宽泛得多。不仅如此，Libra还可像微信和支付宝那样打开数字金融与数字社会的入口，从而将Facebook带入新的商业模式。[2019/7/18]

https://www.certik.com/

Hacken等其他审计机构也有类似的仪表板，或者你可以简单地阅读审计摘要。看看这个示例，由Paladin完成的TraderJoe的审计。

你可以在这里看到，TraderJoe修复了高、中等严重性问题，但并非所有低严重性问题都已解决。

https://paladinsec.co/projects/trader-joe-launchpeg/

审计只是一个开始

评估安全性还需要更多：

?充分测试

?赏金活动

?文档透明

?管理员控制

?Oracle文档

还有更多……亲自验证这一切简直是噩梦。

我真的很喜欢DefiSafety正在做的事情。其ProcessQualityReview对协议进行验证，并对其进行安全评分。

https://www.defisafety.com/app?orderBy=finalScore

根据PQR的结果，LiquityProtocol、Synthetix和AngleProtocol是所有经过验证的DeFi协议中最安全的。

在DefiSafety上，您可以检查每个元素，并查看协议得分最高/最差的地方。

例如，Liquidy仍需要形式化验证(FormalVerification)。

此外，你可以从在ExponentialDeFi上对你的投资组合安全进行评级开始。

它的“评估我的钱包”功能为你提供当前投资的自定义风险分析。例如，Tetranode的450万美元资产存入在风险较高的协议。

ElementalDeFi根据项目评估打分。评估考虑了资产风险、代码质量和资产存放的区块链的安全。

我喜欢他们简单易懂的风险解释。

例如，看看Abracadabra的MIM。它警告说，SPELL被用作抵押品，可能导致坏账。

如果有疑问，就问吧！

最后，我建议加入项目社区群组，并询问以下问题：

他们有保险基金吗？

他们会回避问题吗？

他们在做什么来提高安全性？

我问过Stargate团队是否有保险基金，以防他们被黑客攻击，但有时比我想象的更难得到答案，这是危险信号。

但无论发生什么，DeFi还很年轻，所以最好不要将所有资产都放在一个协议中。

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