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FTX:重听 4 小时的 SBF 听证会 我扒出了一些有趣的细节_比特币

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撰文:kean

美国听证会前夕,SBF在巴哈马被捕,SBF本人则在巴哈马参加了听证会。SBF的父母暂停他们在Stanford的工作,来巴哈马参加听证会。FTX现任执行长兼重组官JohnRayIII在美国的听证会中很坦然的说出所有的秘密。?

SBF终于被逮捕了,不过让人疑惑的地方在于,为什么美国听证会的前夕巴哈马才决定要逮捕SBF??

SBF被抓的视频身穿白色上衣西装外套,比他以前每一次受访的衣服都还要正式。巴哈马回应,他们是为了响应美国政府的要求,逮捕了SBF。巴哈马称,收到美国正式通知之后,会配合进行SBF的引渡去美国来受审。另外巴哈马总理PhilipEdwardDavis说:巴哈马跟美国的利益追求是一致的。

在听证会中SBF跟法官说他长期吃素,巴哈马当地的这个监狱没有办法给他素食。除此之外,SBF说他有长期忧郁症,失眠还有过动症困扰,是否可以用用25万美金交保,然后带一个电子脚镣,不出门,每天跟报道。法官说NO,你的药可以直接从你的家人那里拿,而且你有重大潜逃的风险。

SBF目前被关押在巴哈马境内唯一一座监狱Foxhill。明年2023年的2月8号,会进行SBF的引渡听证会,考虑要把他送到美国来受审,这是巴哈马这一边的指控。

美国起诉SBF的内容包含刑事和民事犯罪。美国纽约南区法院的起诉书写道,SBF被指控两项电汇罪,共谋罪共谋罪,共谋商品欺诈啊,共谋证券欺诈啊,串谋联邦选举委员会以及违反竞选财务的规定。这八项的刑事责任,每一项最高都可以判20年,全部加起来最高可以判115年的监禁。

另外美国证券交易委员会SEC跟商品期货交易委员会也对SBF提出了民事的诉讼,民事指控说SBF多年以来,通过FTX的这个交易所来策划诈欺,从2019年的5月开始向投资人募集超过18亿美金,SBF在介绍这个投资项目时,告诉投资人FTX是一个安全又负责的平台。随后SBF擅自挪用FTX.com客户的存款,支付给量化交易公司AlamedaResearch,甚至虚报AlamedaResearch的财务状况。假如SBF没有被巴哈马逮捕,他12月14号应该线上出席美国的听证会

Forbes拿到并公开了SBF向美国国会提交的草拟证词。

SBF表示,他觉得FTX的新CEOJohnRayIII根本就是要从FTX破产这整件事情中谋利,他不是要来帮助的。SBF说当初他在申请这个FTX破产重组的过程中,很多都是被其他人施加压力。其中包括FTXUS的法律总顾问等。他认为这些人是为了从破产事件中获利。因此迫使FTX在短时间快速申请第11章破产程序。SBF认为这些人是在复制安然的破产案,利用法律的失误从中获益。另外SBF说他试图要联系JohnRayIII,他向对方发送5封邮件,对方均未回应。

原本SBF在14号要线上出席美国国会的听证会,由于他在巴哈马被抓,未能出席。FTX的新执行长兼重组官JohnRayIII出席了该听证会。

国会议员AnnWagner:「Ray先生,BankmanFried先生已为他的『失误』道歉。根据您了解的情况,将FTX客户资金转移到alamedaresearch是否是过失引起的?」

FTX现任执行长兼重组官JohnRayIII:「我不认为以上言论是可信的。我在11月11日清晨接受了FTX首席执行官的职位。我立即意识到Chapter11是保留FTX剩余价值的最佳方法。因此,我作为CEO的第一个行动是授权Chapter11的备案。我目前已经在实施一个由五部分组成的破产计划。」

之后他被问到,这个分成五部分的破产重组计划会花多少时间完成。JohnRayIII表示他希望越快越好,但这不是几天就可以解决的事情,不过他们每一周,每一个月,都会报告他们资产清算的进度。

JohnRayIII:「我在书面声明中详细说明,我们的首要目标是为FTX、以及它的客户和债权人实现价值最大化,以便我们能够减轻这么多人的痛苦。FTX集团的崩溃是由于控制权绝对集中在一小群经验不足的人手中,几乎不受任何公司系统或有经验的人员约束,这对于一家托管他人资产的公司来说是必要的。到目前为止,我发现的一些不可接受的管理做法,其中包括电脑系统给予高层人士权利,可以进入存放客户资产的系统,而没有安全控制来防止他们转移资产。还有存储私钥的问题,控制数亿美元的加密资产,但没有有效的安全管控,也没有加密处理。Alameda能够从FTX.com借入资金,用于自己的交易或投资策略,毫无限制。资产的混乱,加上FTX集团用金钱和资产投资的近500项投资案,完全没有文件记录,没有审计,以及没有任何可信的财务报表。FTX集团缺乏人事和资金风险管控,整个FTX集团缺乏独立监事。我们面临最根本的挑战,是在企业基的础层面,有许多方面要从接近零开始,其中包括一个价值十几亿的企业应该有的文档记录系统。」

JohnRayIII说他接管公司的这四周,面对的问题是FTX从创立开始,就没有文件记录这几十亿笔的交易,加上这都是加密货币的转换,所以他觉得技术层面存在很多困难。即使现在,他认为整个过程都还处于很初阶的阶段。

JohnRayIII随后说他明确了以下几件事情:

JohnRayIII:「首先,FTX.com的客户资产与Alameda交易平台的资产混合在一起。

其次,Alameda利用客户资金从事保证金交易,使客户资金遭受巨额损失。

第三,FTX集团从2021年到2022大规模的「收购」,期间花费了50亿美元来收购和投资许多公司。其中许多可能只值他们支付的一小部分。

第四,内部人士得到的资金和贷款超过15亿美元。

第五,Alameda的商业模式是做市商,需要将资金部署到各种第三方交易所,这本身就不安全。」

保证金交易,原本是利用第三方提供的资金进行交易,来放大资产交易的结果,在仓位面临清算时必须加大保证金以确保不会被强行平仓。但是Alameda在FTX的仓位当时有特权,不会被平仓,所以价格如果一直下跌,没有可以追加资产作为保证金,会无限下跌。另外听证会里面提到,如果SBF向FTX借款,无需任何记录。

AnnWagner:「Ray先生,你曾今说过FTX案比安然案还要严重,你可以解释一下,并详细描述FTX在哪些方面比史上最大的企业案还要糟糕吗?」

JohnRayIII:「FTX集团很不寻常,在我的职业生涯里处理过超过12起大规模的破产案,其中包括安然案。每一家企业都有一些类似的财务问题,他们有一些共同特色。但这家公司很不一样,不一样的原因是完全没有任何记录保存,找不到任何记录,员工开发票和申请支出用的是Slack,基本上就是一种在聊天室的沟通方式,用QuickBooks。」

JohnRayIII补充说他并非小看Quickbooks这类会计软件,QuickBooks是一个已经出现在市面上20多年的简易的会计软件。正如QuickBooks官网介绍,该软件适合于小型公司比如小餐厅,小杂货店等。但是FTX作为一家巅峰市值超过300亿美金的公司,使用QuickBooks来记账非常难以置信。?

JohnRayIII:「没有独立的董事会,只有一个人真正控制它。对于这种规模的公司来说,没有独立的董事会是非常不寻常的。使事情变得更加复杂的是,我们不是在处理机械器具,或有形资产。我们在处理加密货币资产,当你处理诸如加密货币之类的资产时,技术问题会让情况变得更被动。」

议员AnnWagner随后问JohnRayIII,SBF不止公开一次说FTXUS的资产是足够的,他说美国用户理论上来说,立刻就可以拿回百分之百的资产。据JohnRayIII掌握的情况,SBF的言论是否属实??

JohnRayIII回答,目前看起来,FTXUS有资金缺口,虽然说SBF的说法是错误的,但他心里还是抱很大的希望,因为FTXUS的交易规模比FTX.com小很多。加上FTXUS比FTX.com更晚禁止用户提款,因此数字小了很多。

JohnRayIII:「现在,我们有几亿美元的缺口,需要重申,我们还没有最终找到钱包的所有私钥,当我们找到并打开这些钱包时,希望我们能够找到更多资产,如果我们可以将这些资产归于FTXUS,那么很可能有恢复的机会,所以我们还不能下结论。」

JohnRayIII认为FTX、FTXUS,以及AlamedaResearch的资产很可能全部混在一起。应该是先要还美国用户,还是先还国际用户,还是还哪一个债权人,都尚未明确。他们正在逐一的去核实钱包对应的地址与来源,来确定钱的归属权。目前钱包尚未找齐,很多他们不知道的资产尚未被发现。

另外根据听证会内容,在FTX申请破产之前的24个小时,巴哈马的提款就开始了。?

JohnRayIII:「只有巴哈马的账户被开通,超过1亿美元被释放给了巴哈马的大约15,000名客户,随后大约在我们申请第11章破产重组文件的同时,账户提领功能被关闭了。SBF先生与巴哈马政府当时还有过沟通,专门针对此次资产流出的沟通。」

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