TRU:币安协助美国缉署破获贩团伙数百万美元的罪证_arbitrum币交易所

12月27日消息，美国缉署的一项调查显示，一个在美国、墨西哥、欧洲和澳大利亚活动的贩团伙通过币安进行数百万美元。该调查始于2020年，多名DEA线人使用加密论坛localbitcoins.com与想要换取现金的用户进行互动。通过监视所谓的现金运送者，卧底特工去年逮捕了墨西哥公民Echavarria，该嫌疑人承认了交易和的指控。随后DEA在币安的协助下追踪了Echavarria与卧底特工进行的75笔加密货币交易信息，总共涉及470万美元，并且查询到一些关联账户。据悉，币安在今年早些时候与DEA合作，查封了100多个与墨西哥涉嫌活动有关的账户。币安高级调查主管MatthewPrice表示，Echavarria案件表明，区块链交易的透明度是对犯罪分子起作用的重要用例。

知情人士：币安担心美国政府阻止其收购Voyager资产:金色财经报道，据知情人士透露，币安试图通过本周的破产拍卖收购Voyager Digital的资产，但由于担心美国政府会拒绝该交易，该交易变得复杂。海外实体购买有美国业务的公司，由美国海外投资委员会（CFIUS）审查，该委员会阻止它担心构成国家安全风险的交易。

一位知情人士称，在Voyager的拍卖中，币安被要求在其出价的基础上增加资金作为保险，以防CFIUS的审查。（CoinDesk）[2022/9/17 7:02:29]

波场链上1700万枚USDT从Tether Treasury转入币安:据Whale Alert数据显示，北京时间8月24日15:46，波场链上1700万枚USDT从Tether Treasury转入币安（TNMDwbH开头地址）。[2020/8/24]

动态 | 币安建立教育信息银行:据Cointelegraph消息，币安学院推出了教育信息银行，包含了近500篇文章，涵盖的主题包括区块链、证券和经济。币安首席增长官Ted Lin表示，希望能以此减少“错误”和“误导”的信息。[2018/12/12]

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