BIT:Bitzlato帮最大暗网Hydra Market7亿美元 曾首创Telegram机器人交易_LAT

金色财经记者Jessy

1月18日，美国布鲁克林联邦法院开庭审理了一份申诉，指控Bitzlato帮助世界最大暗网7亿美金。据悉，1月17日晚，创始人俄罗斯公民AnatolyLegkodymov?已被逮捕，其涉嫌的罪名含经营不符合反要求并转移非法资金的汇款业务。

据悉，针对Bitzlato的行动是迄今为止涉及国家加密货币执法团队的最重大行动，也是一项针对暗网市场的国际行动。在这次行动中，另有五名关联人在欧洲被捕。

和最大暗网有互惠关系，KYC形同虚设

根据法庭文件，Bitzlato的最大客户是世界上规模最大、运行时间最长的暗网市场HydraMarket，该网站提供交易、被盗财务信息、欺诈性身份证件和服务。HydraMarket用户直接或通过中介机构与Bitzlato交换了超过7亿美元的加密货币，这项交易直到2022年4月HydraMarket被美国和德国执法部门关闭才停止。除此之外，Bitzlato还收到了超过1500万美元的勒索软件收益。

Arbitrum生态收益指数协议Arbitrove将上线治理Token TROVE:2月17日消息，Arbitrum生态收益指数和策略保险库协议Arbitrove将于北京时间2月17日22:00在Camelot的Launchpad上线治理Token TROVE。TROVE总供应量为10亿枚，20%将用于公开发售，起始价为每枚0.0025美元。

ALP是Arbitrove协议的第一个指数，是一篮子精选的蓝筹Token，如GMX、MAGIC和GRAIL，用各种策略部署为用户创造收益。[2023/2/17 12:13:02]

在2021年，HydraMarket占据了全球暗网收入的80%，从2016年1月到2022年3月，他收到了相当于52亿美金的加密货币。具体到和HydraMarket的互惠关系，联邦调查局通过链上分析确定，在2018年5月至2022年4月期间，Hydra的用户向Bitzlato上的钱包发送了约1.706美元的加密货币。此外，在同一时期，Hydra的用户又向非Bitzlato地址发送了2.187亿美元，然后再转到Bitzlato。同一时期，从Bitzlato流向Hydra的资金同样可观。犯罪分子从Bitzlato账户中获得相当于1.244亿美金在Hydra进行购买，并从非Bitzlato来源获得1.919亿美元，但这些资金实际上最终源头还是来源于Bitzlato。据悉，尽管有时Bitzlato会阻止和Hydra相关的交易，但其员工有时会帮助用户与Hydra进行交易。

Bitfinex已上线Chainlink（LINK）:据官方公告，Bitfinex已上线Chainlink（LINK）。存款服务已于UTC时间8月20日9:00（北京时间8月20日17:00）开放。交易和提款服务将于UTC时间8月21日9:00（北京时间8月21日17:00）开始，并开始接受LINK/USD和LINK/USDT交易对。[2020/8/20]

根据政府调查，Bitzlato未能建立一个有效的反计划，其对“KYC”要求不严格或根本不存在。根据指控文件，Legkodymov和Bitzlato的其他经理都知道Bitzlato的账户充斥着非法活动，而且它的许多用户都是以其他人的身份注册的。在Bitzlato的公关文件中，极其宽松的用户个人信息审核曾是Bitzlato的宣传卖点。

动态 | Bitfury和PatentBot推出区块链版权保护:据cryptoninjas消息，Bitfury集团今天宣布与PatentBot建立新的合作伙伴关系，使用区块链对版权文件进行数字时间戳，为证明作者身份和保护知识产权提供安全和永久的方式。[2018/10/19]

例如，2019年5月29日，Legkodymov使用Bitzlato的内部聊天系统写信给一位同事，称Bitzlato的用户是“众所周知的子”，他们在使用他人的身份证件注册账户。保存在Bitzlato共享管理文件夹中的内部电子表格概括了公司对自身的看法：“正面：没有KYC.?.?.?缺点：黑钱、很多局..?.?”

韩国Bithumb交易所与韩国一家旅游住宿APP签订战略合约，可使用加密货币支付住宿费用:3月6日，Bithumb称以后在APP《goodchoice》上的酒店、度假村、山庄、宾馆、汽车旅馆和露营等项目，都可以使用加密货币支付费用。[2018/3/6]

曾首创Telegram机器人交易

Bitzlato，成立于2016年，公司注册地为香港，在全球范围内运营，但大部分业务在美国开展。

前身为ChangeBot，首创P2PTelegram服务，早期使用Telegram机器人交易，包括用于买卖ETH、LTC、DASH、BCH和DOGE。这一创新，在交易量方面帮助其成为俄罗斯第二的P2P交易所。

后在2018年成立交易网站，至此更名。自2018年5月3日以来，其已处理了价值45.8亿美元的的加密货币交易。

其客户可以使用该平台用现金购买加密货币，完成加密货币之间的兑换，支持将加密货币发送到其它用户的两个钱包，无论该钱包是内部托管还是外部服务。目前支持十种加密货币的买卖。

截至2021年，Bitzlato的服务套件包括一个加密货币钱包、一个可通过该平台访问的P2P法币到加密货币交易所，以及Telegram机器人。此外，其团队正在为商家开发一个名为BitzlatoPay的加密支付网关、矿池、P2P借贷平台和一个移动应用程序以及其他创新的加密产品。

其创始人AnatolyLegkodymov今年四十岁，长期居住在中国深圳，据悉，如果罪名成立，AnatolyLegkodymov将面临最高五年的监禁。

目前，其网站显示“该服务已被司法查封”，googleplay上相关软件已下架。链上数据显示，Bitzlato相关钱包地址内仅剩11000美元资产，该系列地址高峰期曾有约600万美元资产，在过去24小时，相关地址流出约67万美元资产。

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