SIL:华尔街日报：金融大佬也“翻车” DCG创始人如何摆脱困境？_ESI

来源：华尔街日报

编译：比推BitpushNewsMaryLiu

DigitalCurrencyGroup(DCG)首席执行官BarrySilbert曾在传统金融市场耕耘多年，转战加密领域后成功缔造了他的DCG帝国，现在正在努力使其经纪公司免于破产。

一年前，BarrySilbert在DCG持有的40%股份价值超过30亿美元。DCG是一家加密企业集团，触角几乎遍及从贷款到比特币挖矿等每个角落，该集团在康涅狄格州的豪华办公室拥有大理石装饰的厨房、咖啡师和法国大厨。

Silbert是一位46岁的金融资深人士，他的职业生涯始于帮助公司重组和应对经济低迷时期，与许多加密高管不同，他在推特上多次警告他在数字资产中看到的风险行为，暗示他预料到了可能出现的问题。

如今，Silbert正努力让DCG的贷款公司免于破产。DCG的其他业务，如基金管理公司GrayscaleInvestments、比特币矿企Foundry和媒体CoinDesk也面临着重大挑战。

加密银行Protego已任命五名华尔街资深人士加入其咨询委员会担任顾问:6月15日消息，加密银行Protego Trust Bank已任命五名华尔街资深人士加入其咨询委员会担任顾问，其中包括前美国货币监理署（OCC）审计长Brian Brooks、前道富公司董事长兼首席执行官Jay Hooley、前联邦存款保险公司首席创新官Sultan Meghji、前摩根大通高管Kelly Mathieson、纽约梅隆银行前副主席兼投资服务首席执行官Brian Shea。（The Block）[2022/6/15 4:29:28]

如果说加密交易所FTX和SamBankman-Fried的倒闭是由于缺乏经验和欺诈，那么Silbert公司的危机是过于乐观的金融家最容易犯的通病，包括增长太快，与错误的人做生意并大规模借款，就DCG而言，甚至是从子公司那里借钱。

Silbert复刻巴菲特的模式建立了自己的公司，其投资者或顾问包括美国前财政部长LarrySummers、SilverLake联合创始人GlennHutchins和贝恩资本风险投资公司。即便如此，DCG还是背负着沉重的债务来扩张。

DigitalAssetsData曾是DCG风险投资组合的一部分，其创始人MikeAlfred说：“这个组织变得如此庞大，它的成功似乎也暗示了失败，Silbert不再能够亲自参与每个子公司的风险管理。”

华尔街金融分析师：继Ripple之后，SEC将瞄准其他“垃圾”币:近日，华尔街金融分析师、比特币支持者Max Keiser在接受采访时表示，在对Ripple提起诉讼后，SEC不会就此罢休。它将作为比特币的无人机，瞄准其他“垃圾”币，如Stellar和Cardano。Keiser称，BTC正在“大力摧毁任何绊脚石。比特币将改变你，而你不能改变比特币。”（Crypto Potato）[2020/12/25 16:31:40]

Silbert现在正在处理的棘手问题包括：

DCG贷款公司Genesis

美国证券交易委员会起诉Genesis和加密货币交易所GeminiTrustCo.LLC，称这两家公司为让投资者有机会在加密货币领域获得高于市场的回报而开展的项目违反了投资者保护法

灰度比特币信托基金的价值

DCG的风险投资及其矿业、媒体和其他业务的估值在市场急剧下滑的情况下也大幅下跌

Silbert在1月10日写给股东的信中说：“过去的一年是我一生中最艰难的一年”。

在接受采访时，他表示相信加密行业将会反弹，DCG也会随之反弹：“我们的生存毫无疑问，我们拥有出色的业务、出色的投资和出色的团队。”

Gemini联合创始人：除非华尔街转向DeFi 否则DeFi不会有真正的大发展:Gemini联合创始人Tyler Winklevoss表示，尽管对DeFi的前景很乐观，但DeFi领域目前还没有产生一个杀手级应用，来推动加密货币社区以外的用户采用。而他称，除非华尔街转向DeFi，否则DeFi不会有真正的大发展。而一旦华尔街转向DeFi，稳定币之间的竞争才将真正开始。(Cointelegraph[2020/5/24]

Silbert表示，Genesis的大部分麻烦是由于FTX和一个大型对冲基金客户的意外崩溃，以及加密货币价格的崩溃，公司团队正在努力寻找解决方案，其他DCG子公司和投资将成为强大的实体。

Silbert曾经成功度过经济低迷时期。与他共事过的人表示，如果加密市场稳定下来，DCG的许多业务仍能保持盈利并保持良好的前景。

曾经是HoulihanLokey的投资银行家

他说，他在比特币交易价格低于10美元时买入，而最近的价格略高于21,000美元，2021年的峰值价格超过68,990美元。随着它的上涨，他将个人资金中的几十万美元投资于加密基础设施建设项目。

他在2012年表示：“我对无边界、无摩擦的数字货币形式的潜力感到兴奋，我不会停止对比特币的布道。”他说服了SecondMarket董事会创建了后来的GrayscaleBitcoinTrust。

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AOFEX是领先数字货币金融衍生品交易所，已获美国MSB牌照及新加坡（MAS）豁免许可，24小时为80万用户提供优质服务和资产安全保障。[2020/4/29]

SecondMarket被出售给纳斯达克后

据知情人士透露，DCG的高管几乎没有反对快速增长，也没有来自投资方、顾问或担任其董事会成员的金融巨头的反对意见。其中，Hutchins和Summers最近几个月与DCG断绝了联系，双方的代表以及贝恩的代表均拒绝置评。

与加密领域中一些通过媒体露面或大胆预测立人设的企业家不同，Silbert通常避免公开发言。与他共事过的人说，他不喜欢闲聊，他的办公桌上有三个电脑屏幕，用来运行Twitter和CNBC。他的妻子曾向他的一位同事透露，度假时，Silbert经常拖着成堆的书到酒店游泳池。

华尔街担心比特币期货会动摇实体经济:华尔街并不为将在圣诞节前开放的比特币期货市场感到高兴，该行业一些知名人士还表达了他们的担忧，并很严重的警告说比特币期货并不会受到投资者的欢迎。盈透证券（IB）主席托马斯·彼得菲在信件中希望CFTC（商品期货交易委员会）要求任何清算机构与其他独立清算系统隔离加密货币与其衍生品。[2017/11/16]

Silbert向员工明确表示，DCG不会上市。随着加密货币价格飙升，业内一些人进行了华而不实的收购，他告诉同事，他们正在积累“世代财富”，并敦促他们不要炫耀。

一位前同事称Silbert告诉他们：“你们不要试图成为靶子”。DCG的一位女发言人说，Silbert并不记得曾说过类似的话。

2020年前后，Silbert决定将大部分业务从曼哈顿下城搬到他居住的康涅狄格州Stamford。DCG斥资5000万美元翻新了那里的一间办公室，希望能吸引年轻员工，例如安装一个华丽的厨房，厨师可以在这里准备午餐，例如烤章鱼，而Silbert通常带饭上班。

Genesis根据地在纽约，2021年的圣诞派对在Cipriani餐厅举办，现场有完整的管弦乐队、DJ、大型零食吧、游戏机和香槟塔。Silbert本人没有参加此次party。

据与Silbert关系密切的人士称，西尔伯特先生不喜欢管理员工。相反，他专注于分配资金并将日常决策交给每个部门的管理层。

2021年6月，由于加密货币仍然强劲，Silbert在推特上写道：“加密货币领域存在一条由借款人和贷款人组成的daisychain——大部分资本充足，但有些资本不足……了解链环节中的交易对手风险以及弱者在哪里很重要”。

尽管如此，在2022年初，除了2021年和2022年从Genesis借来的数千比特币之外，DCG还从自己的Genesis借贷公司借了近5亿美元，用于投资股票和数字代币，并从投资者那里回购股票。

该公司表示，当时DCG的估值为100亿美元，每年的现金流量超过10亿美元，这对Silbert和团队来说证明了借款是合理的。

Genesis向三箭资本有限公司提供了大量贷款，这是一家押注于加密货币TerraUSD的新加坡对冲基金。去年，Genesis向三箭公司提供了24亿美元的贷款。据法庭文件和知情人士透露，80%的信贷以比特币、以太坊、灰度比特币信托、灰度以太坊信托和其他低流动性的加密货币的形式抵押。

TerraUSD在5月暴跌，三箭也倒闭了，由于其贷款抵押品价值暴跌，Genesis蒙受了巨大损失。

DCG吸收了Genesis的债务，并向三箭公司提出了12亿美元的索赔。三箭的创始人拒绝置评。

11月FTX的崩溃加剧了Genesis的麻烦。据《华尔街日报》报道，Genesis已向加密交易所的姊妹交易公司AlamedaResearch借出数亿美元。Genesis在11月10日表示，其衍生品和交易业务在其FTX交易账户中拥有约1.75亿美元的“锁定资金”。

去年年底，Silbert开始谈判以挽救Genesis并重振DCG，DCG因三箭资本违约而向Genesis提供11亿美元的期票。

Genesis债权人、由Cameron和TylerWinklevoss创立的加密货币交易所GeminiTrust已向Genesis施压，要求其退还超过9亿美元的Gemini客户存款。在Twitter上，CameronWinklevoss发布了一封公开信，指责Silbert“恶意拖延战术”。

DCG发言人说：“这是又一次孤注一掷、毫无建设性的宣传噱头。”DCG“将继续与Genesis及其债权人进行富有成效的对话，目标是找到一个对各方都适用的解决方案。”

在美SEC周四对Genesis和Gemini提起的诉讼中，监管机构表示Genesis应该注册其加密借贷产品，这将要求它向客户提供详细的财务披露。Genesis发言人和DCG均拒绝就此诉讼置评。

TylerWinklevoss在推特上表示，GeminiTrust与SEC进行了17个多月的讨论，但在Genesis暂停取款之前，该机构从未提出执法行动的可能性，SEC没有回应置评请求。

去年12月，纽约对冲基金FirTreePartners在特拉华州衡平法院起诉GrayscaleInvestments，寻求相关细节，以调查FirTree所指控的管理不善和潜在的利益冲突。一群小股东正试图强制削减费用、管理层改组和其他变革。

Silbert在致股东的信中说：“在花了10年时间为这家公司和这个领域倾注了一切，并坚持不懈地专注于以正确的方式做事之后，我的诚信和善意受到了质疑，这一直是一个挑战。”

Grayscale的一位女发言人称该诉讼毫无根据，并表示：“我们期待澄清对我们公司和产品的众多错误描述。”

根据最新的监管文件，GrayscaleBitcoinTrust在2021年收取了6.15亿美元的投资者费用，分析师表示，它仍然是一个赚钱的业务。但加密抛售意味着DCG的所有资产的价值可能只是一年前的几分之一。大约两周前，DCG关闭了其财富管理业务总部，以削减成本。

Silbert说：“如果你像我们一样相信加密行业正在经历最新的洗牌期并将反弹，那么我们将成为该领域的领导者，我们有很多企业和业务，正在共克时艰，努力解决这个问题。”

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