虚拟资产:金色观察 | 香港虚拟资产交易6月发牌：怎么获取牌照 谁能交易_数字货币局最新消

Coinbase首席执行官BrianArmstrong今日在推特转发网友“香港将于今年6月正式对所有公民开放加密交易”消息，引发市场关注。金色财经查证发现，此消息或系网友推测，而消息源头来自香港财政司司长陈茂波今年1月在香港举办的web3会议上的讲话。

陈茂波当时演讲表示，“香港已经完成了为虚拟资产服务提供者设置发牌制度的立法工作，新制度将会在今年六月实施。在新制度下，虚拟资产交易所在反洗黑钱、反恐融资和投资者保护方面的要求与目前适用于传统金融机构的要求保持一致，相信能为虚拟资产交易所提供一定程度的市场认可。在满足相关监管条件下，金融中介机构和银行在为客户提供交易服务时将能够与获发牌的虚拟资产交易所合作。”

毫无疑问的是，香港将会在2023年六月对虚拟资产交易发牌。

近日香港律师事务所Hauzen合伙人BasilHwang发文总结了获得香港虚拟资产服务提供商牌照需要哪些条件、虚拟资产交易所可以向哪些交易者提供服务、违反监管将会有什么处罚等问题。

金色热搜榜：BTM居于榜首:根据金色财经排行榜数据显示，过去24小时内，BTM搜索量高居榜首。具体前五名单如下：BTM、REN、CVT、MDS、LBA。[2020/9/1]

金色财经0xnative编译如下：

任何人如欲从事虚拟资产服务业务，将很快需要获得香港证券期货事务监察委员会颁发的虚拟资产服务提供商牌照，否则即属犯罪。

在现行发牌制度下，在下文所述的新规则实施之前，只有两家加密平台，即OSLDigitalSecuritiesLimited和HashBlockchainLimited，已获发牌为香港的加密货币交易所——它们将需要过渡到新的监管制度在规定的过渡期内。

立法的近期历史

目前以《2022年反及恐怖分子资金筹集条例》形式的VASP制度实施法例规定，虚拟资产服务的发牌制度将于2023年3月1日开始实施。与香港监管机构协商后，香港政府决定将新法的生效日期移至2023年6月1日。”）香港财经事务及库务局副局长陈浩濂之前向南华早报表示，“在听取了香港银行公会和其他监管机构的反馈后，我们决定将虚拟资产牌照制度的法律变更生效日期移至2023年6月1日。这将使行业有更多时间有足够的时间准备遵守新的监管要求。

金色晨讯 | 6月10日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：北京、美国、欧盟、Xetra

1. 北京市将精准开展区块链等人才引进专项计划；

2. 美国司法部指控加州大学生通过SIM卡替换攻击窃取加密货币；

3. 欧盟委员会向36家公司提供约1.66亿欧元资助，项目涉及基于区块链的解决方案；

4. 纳斯达克综合指数首次站上10000点关口；

5. 富达报告：2020年购买加密期货的美国机构数量翻倍；

6. 德意志交易所旗下Xetra将列出比特币ETP；

7. 外媒：Bitfinex于2016年被盗的部分比特币或已被转回Bitfinex；

8. 北京市政府常务会议研究区块链创新发展行动计划；

9. 欧洲央行执委施纳贝尔：随时准备探索数字货币等创新。[2020/6/10]

什么是虚拟资产？

该条例下的虚拟资产是指加密学保证的数字价值表示，形式为经济价值的记账单位或存储，并且被用作或打算用作，被公众接受的交换媒介，支付商品或服务、清偿债务，或投资；提供权利、资格或访问权，以就与任何加密学保证的数字价值表示相关的事务的管理、行政或治理进行投票，或就适用于任何加密学保证的数字价值表示的任何安排的条款的任何变更进行投票；并且可以电子方式传输、存储或交易。

金色晨讯 | 1月23日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：海关总署、Bakkt、前CFTC主席、沃达丰、闪电火炬

1. 海关总署将用区块链等新技术支撑“科技兴关”。

2. Bakkt消费者应用程序将在今年推出，或更类似PayPal。

3. 前CFTC主席J. Christopher Giancarlo的数字美元项目将重点关注美国央行数字货币优势。

4. 印度央行取消“英国电信巨头沃达丰”数字付款钱包m-pesa授权证书。

5. 以太坊2.0抵押合约已准备就绪。

6. 闪电火炬已再次启动，三天内传递91人，遍及38个国家。

7. 委内瑞拉公民正出售政府空投的石油币。

8. 江卓尔：BCH几个主要矿池准备实施一次短期捐赠计划。

9. BTC现报8647美元，近24小时下跌0.75%，市值为1567.39亿美元。[2020/1/23]

金融服务及财政部部长也可将任何价值的数字表示形式规定为VA。

根据该条例拟议的新第53ZRA(2)条，VA的定义不包括中央银行发行或政府发行的法定货币的数字表示；有限用途的数字代币；或构成证券、期货合约等。

金色晚报 | 1月22日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：工信部、香港金管局、乌兹别克斯坦、UPbit

1. 工信部成立密码应用研究中心，推动密码应用与创新发展。

2. 香港金管局公布央行数字货币研究成果 将与泰国央行进一步合作。

3. 杜均：长期主义是2020年区块链行业关键

4. 日本区块链促进协会成立稳定币委员会 并发布日本版Libra。

5. 乌兹别克斯坦将对加密资产业务所得收入实行免税。

6. 支付和咨询公司Bottomline Technologie测试Ripple的汇款网络词。

7. 内蒙古区块链研究院正式成立。

8. 韩国交易所UPbit已禁止外国用户所有币种和现金提取。

9. 百度超级链获批科技部区块链版权应用国家重点项目。

10.比特币日内震荡，最高涨至8817.73USDT，最低跌至8500USDT。[2020/1/22]

业界对“有限用途的数字代币”的定义进行了很多讨论。有人建议，可能会排除当前市场上提供的一些非同质化代币。在该条例的宪报中，第53ZR条阐明，任何类似于客户忠诚度或奖励积分或游戏内资产的数字价值表示，发行人无意将其转换为货币或其他公众接受的交易媒介是一种“有限用途的数字代币”。法案委员会指出，“非同质化代币”通常是存在于区块链上且无法复制的唯一加密代币，并且发行人无意将某些NFT转换为货币或公众接受的其他交换媒介。作为收藏品数字表示的NFT不太可能符合VA的条件。

行情 | 金色热搜榜：PAI再次上榜 ONT居于末位:根据金色财经独家数据显示，在过去24小时内，PAI再次上榜，位列第八。ONT较前一日下降幅度较大，目前位列第十。

具体前十名单如下：BTC、ETH、ETC、ADA、DASH、XRP、QTUM、PAI、USDT、ONT。[2018/8/16]

什么是虚拟资产服务？

任何寻求进行虚拟资产服务的人都必须从证监会获得VASP牌照。该条例的附表3B列出了VA服务的含义。VA服务是指运营VA交易所——即通过电子设施提供服务，用户将在其中进行具有约束力的交易以买卖或购买VA，并且用户的资金或VA将直接或间接被VASP服务提供商掌控。提供此类VA服务的人必须从证监会获得VASP牌照。

获得VASP牌照的要求

VASP牌照的申请人、其负责人员、持牌代表、董事和最终所有者将需要满足适当人选测试。VASP申请人必须任命至少两名负责人员，他们通常负责监督获得牌照的VASP的运营，并确保遵守法律和其他监管要求。根据SFO，对VASP负责人员的要求与对持牌公司负责人员的要求相同，并要求：

至少一名负责人员必须是VASP申请人的执行董事；

如果VASP申请人有多于一名执行董事，则他们必须全部被任命为负责人员；

至少一名负责人员必须通常居住在香港；和

必须始终至少有一名负责人员监督VASP服务的业务。

在香港拥有永久营业地点的香港注册公司和根据公司条例注册的非香港公司将有资格获得VASP牌照。没有独立法人资格的企业、个人和未在香港注册的海外公司将无法获得VASP牌照。

重视投资者保护

根据金融服务及财政部发布的立法会简报，VASP发牌申请人将被要求遵守证监会作为发牌条件施加的一套强有力的监管要求。投资者保护将包括但不限于：

考虑VASP牌照申请人的公司和管理结构；

业务模式健全，有详细的风险管理政策和其他上市及反市场操纵措施；和

VASP牌照申请人必须证明他们有足够的财务资源。在牌照制度的初始阶段，获得牌照的VASP只能向专业投资者提供服务。将此规定作为发牌条件，可让证监会在需要调整时灵活作出更改，而无需修订该条例。

2022年1月，香港证监会与香港金融管理局就中介机构的虚拟资产相关活动发布联合通告?。该通告展示了香港证监会和金管局对与增值税相关活动的不同监管方式，并对以下类别的增值税相关活动规定了不同的要求：产品分销、提供交易服务和提供咨询服务。

例如，在产品分销方面，复杂的VA产品可能只提供给专业投资者，中介人一般需要在中介人平台交易前评估客户是否对VA相关产品有足够的知识和经验。此规则的一个例外是客户是机构专业投资者或合格的公司专业投资者。该通告规定了在指定交易所交易的交易所交易VA衍生产品的例外情况，以及在指定司法管辖区授权或批准由相应监管机构向散户投资者发售并在指定交易所交易的基于期货的VAETF——仅限专业投资者的限制不适用于这些产品的分销。

香港证监会的监管权力和制裁

香港证监会将获得广泛的监督和干预权力，包括以下权力：

进入获得牌照的VASP和相关实体的营业场所进行例行检查并要求出示文件；

调查违规行为；

如有违规行为，将实施行政制裁；和

在情况允许的情况下，对获得牌照的VASP及其关联实体的运营施加限制和禁止。

未获牌在香港经营VA交易所，或在没有合理辩解的情况下向香港公众积极推销未在香港获得牌照的海外VA交易所的服务，一经公诉定罪，可处罚款港币500万元及监禁七年，如属持续罪行，则可就罪行持续期间的每一日，另处罚款港币100,000元。即席判决定将被处以500,000港元的罚款和最长两年的监禁，并在犯罪持续期间的每一天另处罚款10,000港元。

实施时间表

以下是新VASP监管制度的当前预期时间表。

如果想在香港经营虚拟资产服务，现在应该开始做什么？

1、任命负责AML/CFT合规的负责人员，因为每个VASP申请人都需要至少有两名负责人员来监督获得牌照的VASP的运营，并确保符合AML/CTF和其他监管要求。

2、制定内部反政策、程序和控制措施——包括风险评估、客户尽职调查措施、持续监控客户、可疑交易报告、记录保存以及对员工进行充分的监管要求培训。

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