AZUKI:史上最大加密捐赠后续 流向救助机构的区区5800万与成谜的Alameda地址_加密货币

原文：HowsomeofVitalik’s$1bnforCovidreliefwentthroughanAlamedawalletandaPuertoRicanbankaccount

作者：IsabelHunter?由DeFi之道编译

2021年5月以前，DevialVyas从未听说过加密货币，而这位72岁的老人上一次看到Covid这种规模的疫情，还是上世纪70年代的天花。几十年前，他在印度西北部的邓加普尔成立了一家慈善机构，旨在消除农村贫困，而在Covid大流行期间，这家机构不得不去帮助大量的感染者。

“情况太糟糕了，当时都没有地方可以焚烧尸体，尸体只是堆放在袋子里”他告诉DLNews。

就在这个时候，他听说了一家印度的加密货币救济基金组织，而该组织也向DevialVyas的慈善机构JanShikshaEvamVikasSangathan捐赠了51,800美元。对当时的他们来说，这是一笔巨款，占到了其年度预算的三分之一，DevialVyas也用这笔资金购买了发电机和设备来提供医用供养，帮助他们挽救了至少20条生命。

而背后这家印度的加密货币救济基金组织叫?IndianCryptoReliefFund，2021年的印度Covid大流行期间，PolygonCEOSandeepNailwal发在推特上呼吁加密社区帮助其国民抵御Covid的肆虐，很快SandeepNailwal从以太坊创始人VitalikButerin那里收到了价值10亿美元的加密捐款。

这是一个传奇的故事，但在两年之后，这个传奇可能要破灭了，Relief收到的10亿美元只有很少的一部分资金用于Covid。到目前为止，只有大约5800万美元捐给了各种慈善机构，以缓解印度的Covid危机。

DLNews跟踪了所涉及的加密货币交易和银行记录，并与做市商、印度数家慈善机构以及CovidReliefFund相关的机构进行了交谈。用Nailwal自己的话来说，印度加密货币救济基金的故事是“疯狂的”。

资金的明细

Immutable X：历史上最大的代币效用升级即将到来:金色财经报道，L2扩容方案 Immutable X 发布推特称，历史上最大的代币效用升级即将到来。此前消息，Immutable X与链游Illuvium合作推出针对Illuvium NFT的IMX交易奖励计划。[2023/3/15 13:05:03]

当时估值10亿美元的加密捐款最终变现为了4.64亿美元。

在将近两年后，CryptoReliefFund钱包中依旧躺着价值2.74亿美元的加密资产，绝大部分都是变现后的USDC。

根据DLNews得到的2023年2月银行对账单显示，基金会的波多黎各银行账户中存有大约4000万美元的法币。

变现的4.64亿美元中，1亿美元被退还给了VitalikButerin本人，而Vitalik也用这笔资金成立Covid相关的慈善基金。

曾有150万美元转移到了AlamedaResearch的钱包中。

2021年4月到2022年7月，该基金为60个非营利组织、政府教育机构和国际援助组织提供了支持，范围从为联合国儿童基金会提供的1500万美元用于疫苗接种，到为印度泰米尔纳德邦的残疾人NGOHelpTrust提供的16,700美元等。总共只有5800万美元的募集资金流向了救济工作的慈善机构，在上述60个组织中，我们设法追踪到了其中57个，这些组织都确认他们已经收到了相关的捐赠。

根据其官方数据披露，该基金自去年7月以来未进行过任何捐赠，在接受DLNews采访几小时后，PolygonCEOSandeepNailwal于1月31日在推特上发布了“战略更新”的公告，宣布将改变该基金的职责，并剩余的2.74亿美元将用于“升级印度的医疗保健”。

印度的Covid危机

2021年4月，PolygonCEOSandeepNailwal在推特上呼吁加密社区帮助其国家的公民。Covid一直在肆虐印度，平均每天有4,000多人死亡，该国最古老、最大的墓地都已经满了，大规模火葬变得很普遍，“每个人都看着周围人死去，”他对一位YouTuber说。

币安链遭受史上最大攻击，涉及金额7.18亿美金:据官方消息，10月7日，BSC链遭受黑客攻击，攻击金额达7.18亿美金，成为历史最高的黑客攻击。BSCFA认为，ETHW具有更高的安全性，低Gas费的服务，有可能成为BSC的替代品。[2022/10/7 18:41:50]

他说“我将开展一场Covid救助活动，以帮助印度渡过正在发生的灾难，但我需要全球加密社区的帮助，我将对资金的透明度、使用和监管合规性承担全部责任”，并同时公布了捐赠的地址钱包。筹款时，加密行业刚刚步入牛市，比特币从头年的1万美元左右飙升至6万美元左右。

当时，不仅媒体炒作鼓励印度人投资加密货币，而且加密交易所公司在印度板球超级联赛上也押下重金，印度加密货币交易所Coinswitch表示，当时的注册人数激增了400%。2021年7月，印度加密交易所CoinDCX赞助了印度-斯里兰卡板球系列赛，并成为第一家以其命名的板球系列赛的加密公司。

CryptoRelief基金也吸引了一些知名的捐助者，比如：澳大利亚板球运动员和IPL明星BrettLee，后者直接捐赠了1个比特币。

10亿美元的惊喜

但与接下来发生的事情相比，上述行为显得有些苍白。不久，VitalikButerin捐出了50.7万亿枚ShibaInu代币，当时价值10.2亿美元，成为了历史上最大的一笔加密货币捐赠。

但此时大家尚不清楚是否有能将50万亿的SHIB兑换成10亿美元，毕竟，SHIB作为一种MeMe代币，其代币的价值也不足一分钱，价格经常在小数点后四到七个零之间波动。在2021年3月，埃隆·马斯克(ElonMusk)在推特上发布了一张柴犬幼崽的照片后，导致SHIB价格飙升。

当时，SHIB创建者将SHIB总供应量的50％发送给了VitalikButerin，这种行为也被广泛理解为一种宣传策略。“有很多项目都会这么做，他们会让Vitalik成为某种代币的巨大持有者，希望通过VitalikButerin与某种代币的互动来使其项目更具正统性，”瑞典软件工程师和加密货币交易员EricWall说。

观点：加密货币可能是人类历史上最伟大的发明之一:今年比特币经历了强烈的波动，因为新冠肺炎震撼了市场。虽然这种波动让许多人对这个领域不感兴趣，但一些人表示，当前的宏观经济和地缘趋势使得比特币比以往任何时候都更加重要。

Uber、推特和Identity等公司的天使投资人、AngelList联合创始人兼董事长Naval Ravikant最近接受采访时提到他目前关于比特币、加密货币的想法。“我认为加密货币可能是人类历史上最伟大的发明之一，它们之所以有趣，是因为如果你看看科技行业，科技在不受监管的空间里发挥作用。”

他解释称，“从金融角度来看，2020年发生的最可怕的事情可能是共和党和民主党都认为，‘哦，实际上我们可以印很多很多的钱。当我们印刷1美元时，70%的通货膨胀冲击效应成本由世界其他地方承担，而不是由我们自己承担。所以美国政府已经解决了这个问题。’”他还提到，“我不想做价格预测，但我觉得现在的持有者比以往任何时候都要多。”（NewsBTC）[2020/10/17]

然而，ShibaInu的开发人员将Token发送到Buterin的“冷”钱包，这就需要更复杂的操作。

Shiba的燃烧

VitalikButerin接下来的行为震惊了很多人。首先，他从Target购买了一台价值200美元的笔记本电脑，创建一个秘密冷钱包；之后，他将除了SHIB的所有其他资金从旧冷钱包转移到这个新的冷钱包中，而原冷钱包也成为了一个拥有超过一半SHIB供应量的地址。

不久，VitaliButerin将51万亿枚SHIB转给了Nailwal的基金会地址，几天后，Vitali将剩下的SHIB发送到“null”地址来进行销毁，从而将50%的SHIB永久从流通中剔除。可能Buterin也不知道这笔资金当时到底值多少钱。

“从纸面上来说，狗狗币能价值70亿美元，但实际上，这是一个流动性很低的市场”Buterin在2021年6月的一起播客中说，“在你卖出价值100万美元后，你就会崩溃，所以我只会把它们交给这些团体，希望他们能用这些做好事。

布伦特原油期货创史上最大单日百分比涨幅:布伦特原油期货收涨21%，为史上最大单日百分比涨幅。（金十）[2020/4/3]

他曾在UpOnlyTV上说：“可以说这是我曾经拥有过的最多的钱，为了摆脱它，我不得不遵循一个非常复杂的技术程序，在某种程度上来说，这可能会成为詹姆斯·邦德电影的一个很好的情节。

CryptoRelief的无眠之夜

在收到这笔巨额捐款后，CryptoRelief的志愿者欣喜若狂，该基金之前也筹集过资金，筹集了超1000万美元的资金，但这次不一样。

“当收到捐款的时候，我们几个晚上都睡不着觉，”当时领导该基金的PunitAgarwal说“我们非常兴奋，我们知道它很值钱，这笔钱这将改变印度的加密货币和救护援助的格局。”

但在推特上的加密社区，大家反应不一。不满者质疑，随着Buterin将大量的代币销毁，该基金控制的SHIB占比很高，一旦CryptoRelief开始出售该代币会让SHIB价格崩溃。

在CryptoRelief志愿者Discord上，一位绰号为Aurion的SHIB投资者写道：“一个超过300,000人的社区已经投资了Shiba……而现在他们眼睁睁地看着市场下跌，他们毕生的积蓄都没了。”

其他人则认为，Buterin的行为使“垃圾币”变的“合法化”了，SHIB一开始就不应该有任何价值。EricWal告诉DLNews，“SHIB不太可能像其他同类的Token迅速消失”。“钱捐给了慈善机构，但人们现在也把钱投入到了SHIB，现在它与Vitalik将像Musk与Dogecoin狗狗币一样。

流动性问题

然而，Nailwal和该基金面临的最大问题是如何处理天量的SHIB，你如何将价格如此不稳定的MeMe代币转换为现金呢？

“我们真的不知道我们能用它做什么，”一位CryptoRelief志愿者说。SHIB仅仅是一种代币，虽然其社交媒体影响力很大，但谁愿意提供10亿美元来换取它呢？

三星电子的史上最高业绩更新或是因为虚拟货币需求增加:26日三星电子发表第一季度的连接财务诸表（Consolidated Financial Statement），其销售总额高达60.56兆韩元（约人民币3550亿元），纯利润高达15.64兆韩元（约人民币920亿元）。其零部件销售金额与去年相比增长的20%，其原因分析结果是虚拟货币矿机的芯片需求量急剧增加。[2018/4/26]

此时，38岁EvgenyGaevoy走向了台前，他是英国做市商Wintermute?CEO，他自愿以“成本价”分几次清算SHIB。

Gaevoy告诉DLNews，该公司最多可能收回10亿美元账面价值的一半左右。他说：“市场很难预测”，他也将这次视为测试其交易算法的机会，并通过中心化和去中心化交易所出售了SHIB。

在Wintermute与CryptoRelief的转账收据中确认，这些SHIB转换为463,898,925美元的USDC稳定币。

这是一笔不小的数目，虽然最终收到的资金与10亿美元相去甚远，但也让Wintermute在加密货币世界中声名鹊起。其实，在CryptoRelief准备变现这笔资金之前，估值就不足最高峰的一半。

针对这一结果基金会没有太多反应，“我们可能会损失很多钱，所以这个结果没关系，”志愿者团队的一名成员说。“我们的目的不是最大化利润，而是负责任地将代币转换为现金。”

流向AlamedaResearch的150万

从一开始，PolygonCEOSandeepNailwal和他新组建的团队就一直大肆宣扬基金透明的必要性，印度东KoinX加密货币税务咨询公司的创始人PunitAgarwal、GauravSingh博士以及议员Nagakarthik也是这个团队中的一员，CryptoRelief网站有一个专门的页面，列出了其所有的捐款、接受者和日期，还公开相关的加密货币钱包地址。

尽管2021年加密货币市场空前高涨，但印度政府始终保持着谨慎态度。Nailwal刚开始提出了该基金与印度交易所直接合作的想法，但在印度，对外国捐赠收入的处理有严格的规定。虽然CryptoRelief坐拥着Vitalik给予数亿美元资产，但实际上，法律禁止这笔资金在印度的任何花费。

因此，Nailwal在阿拉伯联合酋长国注册了一家公司，并在FVBank设立了法币账户，这一家于波多黎各的加密货币友好机构。然后再与印度非政府组织合作，因为这些组织有FCRA许可证，可以被允许使用笔捐款，以此来完成资金的合法使用。

“通过这种方式，资金在发送到印度之前就已经被转换为了法定货币。因此，本质上来说来自CryptoRelief的‘加密货币’从未触及印度，”Nailwal这样回复。

虽然解决了这个问题，但挑战仍然存在：如何合法透明地将钱提供给需要它的人？

伦敦时间4月28日下午4点，Nailwal在推特上晒出了一张CryptoRelief新设立的FVBank账户中到账100万美元的截图。

“砰……我们银行账户里有钱了！接下来我将邀请有信誉的人不断审核该账户。我们还会将更多的加密货币转换为银行账户里的资产。”

Nailwal告诉DLNews，该基金与第三方供应商PayGlobal和FalconX等机构合作，通过一系列交易来将USDC转换为法定货币，并这笔钱被汇入CryptoRelief的FV银行账户。同一天，Nailwal宣布法定货币已经到达银行账户，交易可以在区块链上查询。DLNews看到的交易收据，确认USDC已到达PayGlobal钱包。然后它经过两个未知的中间钱包，进入属于AlamedaResearch的钱包，AlamedaResearch是一家与SamBankman-Fried的FTX交易所相关联的交易公司，现在已名誉扫地。两天后的4月30日，又有50万美元以相同的路径流入了这个地址。

议员Nagakarthik说“过去，这些OTC服务商的大多都与Alameda合作，Alameda在当时是一家知名的公司”。

“但我认为，我们从未直接与Alameda合作过，”Nailwal说“我不记得准确的时间，但大约在那个时候我们收到了大量关于支付资金的询问，最后我获得了提现后的资金。由于印度Covid的情况，当时，我们的银行合作伙伴FVBank非常友好地为我们的银行账户提供了信用额度，每个人都想帮忙。”

PayGlobal是一家在英国注册的公司，由NitinAgarwal和MilesPaschini经营，而两人也分别是FVBank的CRO和CEO。

“FVBank和PayGlobal受隐私政策、客户保密和数据保护法规的约束，任何实体都不得泄露与客户数据、账户或金融交易相关的机密信息。但是我们可以确认，FVBank在阿拉伯联合酋长国没有业务，而且PayGlobal也没有AlamedaResearch的客户。”

这似乎是对加密交易复杂程度的一次深刻洞察，尽管每笔交易都可以在链上跟踪，但这些记录仅仅展示了故事的一部分。目前也不清楚谁负责通过了转向AlamedaResearch的150万美元。

钱在哪里？

迄今为止，该基金将大约1亿美元兑换成法定货币，用于紧急Covid的救济援助。根据CryptoRelief官网显示，到目前为止，总资金中只有5800万美元流向了非政府组织。该机构列出了向60个非营利组织、政府教育机构和国际援助组织的总计83笔捐款。

DLNews追踪了其中的57家，并确认了其中53个组织的《外国捐款监管法》许可证，并证实了他们已经收到了捐赠，其中一些人已向印度内政部提交了具体的资金收据。

这使得该基金的FV银行账户中还剩下大约4000万美元的法币。Nailwal向我们提供了FV银行对账单显示，从今年2月1日到2月15日，没有任何交易，余额为$40,869,785.33。

1月底，Nailwal在对DLNews的评论中说：“随着我们基金转向更加结构化和长期化的运作方式，我们认识到保持透明度和问责制的重要性。我们正在与一家大型审计公司合作，对我们的财务进行外部审计，以确保我们继续以最高水平的诚信和问责制运营。”

该基金的领导人PunitAgarwal也表示，该基金正在“与一些大型审计公司进行谈判”，但尚未签署任何协议。

Vitalik的1亿美元基金

2022年1月，Nailwal宣布，该基金将向VitalikButerin返还1亿美元的USDC，该基金表示，鉴于Buterin是“非印度公民”，他将能够更快地分配资金的使用。5月，Vitalik宣布了新成立的Balvi基金会的第一轮资金接受者。该基金会总部设在新加坡，由志愿者经营，该基金会的一名受助者告诉我们。

根据VitalikButerin的Twitter账户宣布的捐赠信息显示，他的基金会已经捐赠了3840万美元，用于Covid和大流行病相关的研究项目。其中，有两个印度组织被选定为受助人，100万美元捐给一家制造空气过滤器的公司和进行新冠病测试的公司。

如今，Balvi基金的钱包地址显示，最初1亿美元的USDC只剩下不到400万美元，就这一问题，我们未得到VitalikButerin回应。

Nagakarthik透露，Nailwal的CovidReliefFund正在重组以应对新的方向——“病学和机构建设、环境和废水监测以及卫生系统加强”，他说：“我们将优先考虑州和地区层面的伙伴关系和基层组织的能力建设，并提供赠款和黑客马拉松的方式支持健康创新”。

而关于CovidRelief基金未来的动作，PolygonCEOSandeepNailwal表示，未来我们的任务将包括“审计审查和透明度性，并确保该基金遵守Web3价值观。”

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