链资讯 链资讯
Ctrl+D收藏链资讯
首页 > UNI > 正文

SDC:7 个细节快速了解:CFTC 为何起诉 Binance?_BFX Finance

作者:

时间:

原文来源:TheBlock

原文编译:白泽研究院

商品期货交易委员会周一向美国联邦法院对加密货币交易平台Binance、其创始人兼首席执行官赵长鹏“CZ”和首席合规官SamuelLim提起诉讼,因?Binance违反了美国有关商品的几项法律和法规,包括未能打击其平台上的活动。虽然该诉讼主要集中在未在美国注册商品交易的指控上,但可能对Binance和加密资产行业产生更广泛的影响。

作为其诉讼的一部分,CFTC希望获得禁令,以有效地禁止Binance及其附属公司以及CZ和Lim进入美国大宗商品行业,并上缴利润。

作为对CFTC的回应,CZ不同意指控,随后在Binance的网站上发表声明予以驳斥。?

币安发言人在另一份声明中表示:“CFTC提出的投诉出乎意料且令人失望,因为我们已经与CFTC合作了两年多。我们在过去两年中进行了大量投资,以确保我们的平台上没有活跃的美国用户,包括将合规工作人员从大约100名增加到今天的750名。”?

美国证券交易委员会正在调查一种名为BinanceUSD的稳定币,该产品由Binance与加密货币服务提供商Paxos合作开发。目前尚不清楚SEC是否会提出自己的指控。

Trump Digital Trading Card #5809以37 WETH成交,创该系列迄今最高交易记录:12月18日消息,据OpenSea数据显示,Trump Digital Trading Card #5809已经以37 WETH的价格成交,约合4.388万美元,创下该系列迄今为止最高交易记录,数据显示该NFT买家Rocka_Fella目前持有24枚特朗普NFT。截至目前,Trump Digital Trading Card交易总额已突破1000万美元,达到1074万美元,交易量为65537笔。[2022/12/18 21:52:28]

美国司法部也可能会对Binance提出刑事指控。一位了解CFTC调查的人士指出,Binance也是美国司法部审查的对象。

以下是CFTC对Binance提起的诉讼的七项主要内容。??

Binance可能知道它促进了非法交易——但并不在意??

CFTC的文件中包含了一些对Binance最具破坏性的指控:Binance可能故意为有组织犯罪和恐怖组织的交易提供便利。CFTC引用了Binance的内部聊天记录,其中包括当时的首席合规官Lim和一名报告官的对话。?

“Binance的管理人员和员工承认,该平台为潜在的非法活动提供了便利,”报告称。

数据:以太坊盈利地址数的 7 日移动平均数创历史新高:据 Glassnode 数据,以太坊盈利地址数的 7 日移动平均数(7d MA)达到历史新高,为 54,371,868。[2021/3/14 18:43:40]

“例如,2019年2月,在收到关于Binance上‘关于HAMAS交易’的信息后,Lim向一位同事解释说,恐怖分子通常发送‘小额资金’,因为‘大额资金构成了’。”?

报告官回答道:“600美元勉强能买一把AK47。”

在另一个例子中,一名币安员工写信给Lim和另一位同事,询问一位客户最近的500万美元交易与非法活动密切相关,该账户是否应该被关闭或者应该建议他创建一个新账户??

Lim通过内部聊天建议:“可以让他知道要小心他的资金流动,特别是注意hydra这样的暗网。......他可以弃用当前的账户,并创建一个新账户。”?

“我对我们的地理围栏没有信心。”?

Binance在2019年更新了其使用条款,包括Binance不能“向任何美国人提供服务”。同年,Binance表示开始根据客户的IP地址来阻止客户。?

OKEx矿池算力已回升至198.67 PH/s:在OKEx交易所暂停提款两周后,OKEx矿池算力降至了20 PH/s以下。目前OKEx矿池算力已开始回升,反弹至了198.67 PH/s,达到11月低点18 PH/s的11倍。(CoinDesk)[2020/12/10 14:44:55]

“实际上,Binance只是在其网站上添加了一个弹出窗口,当客户试图从与美国相关的IP地址登录时会出现该窗口,”CFTC表示。?

然而,弹出窗口并没有阻止客户登录他们的账户、进行存款或交易,而是要求他们“自我证明”他们不在美国。?

CFTC表示,Binance的IP地址合规性控制也无法有效防止客户来自“受限的司法管辖区”,包括美国,这可能是因为Binance告诉美国客户可以通过使用VPN隐藏其位置来逃避控制。?

Binance于2019年发布了一份《VPN初学者指南》,向客户解释了如何使用VPN。?

有一次,当Paxos要求Binance进行合规审计时,Binance的一名报告官给Lim发了一条消息说,“我对我们的地理围栏没有信心。”

CFTC在报告还表示,至少有3家总部位于美国的贸易公司正在使用Binance,这意味着违规行为已经超出了正常的消费者账户。

行情 | A股区块链50指数现报3131.27 上涨0.39%:东方财富数据显示,截止目前,区块链50指数为3131.27,上涨0.39%。A股数字货币板块上涨0.21%,32只股中24涨8跌。远光软件(+3.29%)领涨,众应互联(-5.60%)领跌。

区块链板块上涨0.43%,197只股中138涨45跌13平1停牌。利欧股份(+8.66%)领涨,卫士通(-5.83%)领跌。[2019/12/24]

VIP计划

CFTC称,Binance为大客户提供着一个“VIP”计划,包括更快的交易,以及在执法部门询问或针对他们的资金时及时通知和建议。?

“Binance知道其VIP的身份和地理位置,因为Binance在开展业务时理所当然地监控其交易量和收入的来源,”报告称。?

该计划的一个“重要好处”是“及时通知有关他们账户的任何执法调查”。

CFTC称该计划是Lim在CZ的指示下创建的。?

一旦资金被冻结或解冻,Binance的VIP团队将“通过短信、电话等方式联系用户,通知他/她的账户已被冻结或解冻”。“不会直接告诉用户跑路,而是直接告诉他们账号已经解冻,被XXX调查了。如果用户是一个大交易者,或者是一个聪明的交易者,他/她就会得到提示。”?

Binance员工还使用Signal进行通信,该机构表示CZ和其他员工使用“自动删除功能”进行业务通信,“即使在Binance收到CFTC的文件请求之后,并且Binance据称向其员工分发了文件保存通知之后”,自动延迟功能可能允许员工“在就有罪问题进行交流后销毁证据”。?

动态 | EOS Dapp活跃用户129717 交易额6844万元:据DappReview数据显示,今日Dapp新增6个,EOS Dapp活跃用户129717,交易额6844万元(-4%);Tron Dapp活跃用户33948,交易额1.11亿元(-1%);ETH Dapp活跃用户20165,交易额6881万元(-38%)。过去24小时Dapp交易额:EOS最高的为“EOSPlay”(交易额2584万元);Tron最高的为“WINk(TRONbet)”(交易额8063万元);ETH最高的为“NEST”(交易额3497万元)。[2019/8/16]

CFTC不相信Binance.US与Binance是分开运营的?

总部位于加利福尼亚州的BAMTrading运营着Binance.US。CFTC称,BAMTrading也由CZ拥有和控制,并从未在CFTC注册。?

“当他聘请BAMTrading的第一任首席执行官时,CZ将Binance描述为一艘海盗船,他希望Binance.US会成为一艘海军船,”CFTC表示。?

CFTC补充说,Binance.US和Binance的营销和品牌相似。?

Binance还依赖于“企业实体的外衣”,其方式似乎与FTX复杂的国际结构相似,在FTX倒闭后,人们惊讶FTX有着非常多的相关企业实体。CFTC认为,Binance的众多企业实体是故意隐藏平台的位置并混淆外界。??

“Binance在混淆其位置和运营公司的身份方面非常有效,甚至混淆了Lim,”CFTC表示。?

CFTC试图找到Lim的地址向他发出传票时,地点是混乱的。?

与客户交易?

Binance保留了大约300个在平台上交易并“由CZ直接或间接拥有”的“内部账户”,此外还有由他控制的另外两个实体MeritPeak和SigmaChain以及另外两个由CZ管理的账户。?

CFTC表示:“Binance并未在其使用条款或其他地方向其客户披露Binance在其自己的市场进行交易。......与其显然试图将其在自己市场上的自营交易活动保密的做法一致,Binance拒绝回应CFTC发出的调查传票,以寻求有关其自营交易活动的信息,包括交易数据和员工之间的通信。”

在周一晚些时候发表的一份声明中,CZ说:“Binance在任何情况下都不会以盈利为目的或‘操纵’市场。Binance在许多情况下‘交易’,因为我们的收入来自加密货币。我们确实需要不时转换它们以支付其他的费用。我们有附属机构为流动性较低的货币对提供流动性。这些附属机构受到特别监控,不会有大额利润。”

关于他的个人活动,他补充说:“就我个人而言,我在Binance有两个账户:一个用于币安卡,一个用于我个人的加密资产。我将我自己的加密货币也存储在Binance上。我还需要不时转换加密货币以支付我的个人开支。”

CZ以多种方式被直接牵连?

CZ被列为被告,并在整个诉讼报告中被反复提及。?

CFTC表示,CZ直接或间接拥有Binance的所有企业实体,并且“只对他自己负责”,因为Binance没有董事会。?

CFTC表示,在120个实体中,包括BinanceHolding、BinanceIE和BinanceServices在内的一些实体已经混合了资金和共享基础设施。除了控制Binance网络外,CZ还“直接批准产品”。?

随着Binance的发展,CZ聘请了一个高级管理团队,但他继续参与并控制“企业的所有关键决策”,包括提供哪些产品以及如何实施和执行AML和KYC。

“CZ也负责评估与Binance业务活动相关的法律和监管风险,包括与Binance.US相关的风险,并直接参与与合规顾问和律师就Binance业务涉及的法律和监管问题进行讨论活动,”CFTC称。?

CZ、Lim和Binance管理层的其他成员会定期收到更新,其中包括有关Binance.US客户的信息,“以及Binance为占领美国市场所做的努力的有效性”。?

CFTC称BUSD和莱特币是商品?

CFTC将在Binance上交易的几种加密资产命名为商品,包括LTC、ETH、USDT和BUSD。?

一个多月前,在Paxos收到关于其与Binance联合发行的BUSD进行调查的通知后,BUSD受到了审查。?

在CFTC的指控中也提到了Paxos。CFTC表示,Binance试图向包括Paxos在内的业务合作伙伴隐瞒BUSD合规计划的低效程度。

2020年,为了满足Paxos的要求,Binance对BUSD进行了合规审计。?

“但根据Lim的说法,Binance故意聘请了一名合规审计员,该审计员‘只对地理进行评估的个人审计’,以‘为我们争取更多时间’,”CFTC在诉讼报告中写道。?

关于是证券还是商品,LTC一直不太受关注,但CFTC似乎得出结论认为它是商品。?

尤其是ETH,其他监管机构对此持不同意见。SEC主席GaryGensler和纽约总检察长LetitiaJames都暗示ETH是一种证券。James在本月早些时候针对加密货币交易平台KuCoin的诉讼中表示,ETH是一种证券。然而,CFTC主席RostinBehnam却认为它是一种商品。?

风险提示:

根据央行等部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,本文内容仅用于信息分享,不对任何经营与投资行为进行推广与背书,请读者严格遵守所在地区法律法规,不参与任何非法金融行为。

标签:SDCANCNANbinanceUSDC价格BFX FinanceFrance Rev FinanceBinance KRW

UNI热门资讯
NFT:金色Web3.0日报 | Magic Eden将推出测试版交易市场ETH Genesis_EFI

DeFi数据 1、DeFi代币总市值:501.39亿美元 DeFi总市值及前十代币数据来源:coingecko2、过去24小时去中心化交易所的交易量27.

ARKS:解读零知识证明中的实现差异:zkSNARKs与zkSTARKs优缺点对比_NAR

编译:Cindy,SophonLabs随着计算机技术的不断发展,我们可以轻松地在互联网上存储、传输和处理大量的个人和企业数据。然而在这个数字化时代,大家对数据隐私和安全的担忧也越来越高.

人工智能:强人工智能时代 区块链还有戏吗?_EFI

最近很多人都在问我,ChatGPT把AI又带火了,区块链和Web3被抢了风头,以后还有戏吗?还有比较了解我的朋友问,当年你放弃AI而选择区块链,有没有后悔?这里有一个小背景.

SDC:OpenAI官方解读ChatGPT插件:语言模型的“眼睛和耳朵”_ANC

作者:OpenAI官方;翻译:金色财经&ChatGPT根据我们的迭代部署理念,我们正在逐步推出ChatGPT插件.

SDC:万字复盘USDC脱锚风波:DeFi生态巨震中的危与机_ZKS

原文:《「TrendResearchbyLDCapital」复盘USDC脱锚风波中的危与机》本文将探讨在USDC脱锚危机中,受影响最大的借贷、交易类协议、去中心化稳定币系统的表现.

ORL:金色观察 | 复盘“USDC危机”:Circle为何能死里逃生_USD

作者:金色财经Jason. 金色财经?区块链3月14日讯?硅谷银行的倒闭是自?2008年以来最大的银行倒闭事件,银行挤兑已进入加密生态系统.