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自中本聪发明比特币以来,加密货币与区块链技术引起了世界各国的广泛关注。区块链技术在发展的同时,也被一些犯罪分子作为牟利的工具。实践中,犯罪分子一般利用Tor软件服务、加密数字货币支付、Tumbler和PGP软件技术支持,实施一些非法犯罪活动,还能实现了整个犯罪过程的匿名化。本文结合暗网犯罪的作案手法,分析暗网犯罪涉及的罪名和触犯的刑事法律,最后提出打击暗网犯罪的一些建议。
一、暗网犯罪的形式
随着网络犯罪的打击力度加强,犯罪分子犯罪活动轨迹由表网→深网→暗网转移。虽然暗网只占互联网0.1%,但是其中的犯罪活动影响恶劣,也较难打击。暗网中犯罪分子的作案手法主要表现为:先利用Tor软件服务将用户的IP地址模糊化以逃避流量分析,再使用加密数字货币支付系统与Tumbler技术处理每笔非法交易,最后采取PGP软件加密信息是暗网中用来隐藏犯罪人活动轨迹,实现犯罪分子与交易对手匿名化。
Tor软件服务隐藏用户身份
Tor的核心运作机制是通过隐藏流量分析来保护用户隐私,支持大量用户匿名浏览,还能避开网络监管。其通过加权随机模式为每位用户匹配入口、中间和出口3个中继节点,并建立“用户—入口节点”“入口节点—中间节点”“中间节点—出口节点”的3条通信线路,线路两端分别生成用户与3个中继节点共享的3个通信密钥。整个软件使用过程不记录数据的流向,用户无法识别发出指令和流量的真正来源。
分析 | 九家交易所在持续积累BTC,已达到近160万枚:加密分析公司Coinmetrics昨日发布的一份报告显示,无论市场情况如何,Bitfinex、Bitmex等九家主流加密交易所都在继续积累比特币(BTC),而以太坊(ETH)的持有量并未增加。截至目前,积累的BTC总量已达到近160万枚。(jp.cointelegraph)[2020/1/22]
当用户启用Tor等特殊软件,在网络世界真的可谓是为所欲为。其可以任意访问任何网站获取资源,匿名浏览网页的同时,还不会暴露自己的身份。如果用户在暗网中匿名配置WEB服务,还可以建立个人暗网网站点发布非法交易,而不需要在国家规定的域名管理机构注册或备案域名。
加密数字货币支付系统与?Tumbler技术处理非法交易
比特币“丝绸之路”犯罪网络,就是利用比特币支付系统与Tumbler技术来处理非法交易。买家通过场外OTC将法币兑换为比特币,将比特币由网站内部的银行先行托管,待交易达成时,买家托管的账户中相应数量的比特币就会被扣掉。卖家收到数字货币后,再通过场外OTC卖出。之后利用Tumbler技术把买卖双方的比特币交易地址模糊化,无法确定交易双方的主体信息,实现高度匿名性,保证无痕交易。
分析 | BTC若跌破7342美元 连续涨势将会减弱:据CoinDesk分析,比特币在周四下跌了1100美元,在日线图上创造了一个看跌的阴线,并证实了关键指数的看跌背离。未来几天的30天移动平均线(MA)支撑位降至7342美元。如果BTC在6月份表现良好,回调可能是短暂的,长期牛市情况仍将继续。如果价格回调至30日均线下方,BTC延续6个月连续涨势的情况将会减弱。[2019/5/31]
PGP?加密软件建立信息联系
买卖双方确定收货地等信息,往往是借助PGP软件完成。该软件利用出“公钥—私钥”的非对称加密技术,运用公钥加密消息,单独的私钥解密消息。这其中减少了很多了解信息的人员加入,保证交易的安全性。
二、暗网犯罪的刑事法律风险
犯罪分子采用上述的作案手法,在暗网中交易、获取公民信息、传播秽物品等,涉嫌《刑法》规制的以下犯罪行为:
提供进入暗网程序、工具
针对提供VPN翻墙软件、Tor浏览器、暗网网址信息本,协助他人进入暗网交易网站交易等,应认定为非法提供控制计算机系统程序、工具罪。《刑法》第285条第3款规定了该罪的犯罪构成要件。针对向他人提供进入暗网基本工具的行为,在达到该罪名的刑事立案标准,将会被侦查机关追究其刑事责任。
分析 | 凌晨拉升确定方向 短期或逼近9000点并持续上攻:据链塔数据平台数据显示,链塔数字货币整体指数(BI)今日11时报1325点,相较昨日上涨85点,涨幅6.85%。24h内市值前10的货币全线上涨,LTC涨幅最高,为11.24%,加密货币市场市值上升至接近2700亿美元。周末两日,市场一直处于横盘整理状态,直到今日凌晨3点,出现快速拉升。其中BTC拉升幅度最大幅度超10%,现已开始回调,在8600点上方波动。BTC继上周五短时跌破震荡区间后,一直处于整理状态,周末在7900-8000持续收窄,十分接近方向选择趋势出现。今日迅速突破此前8200点阻力位置,并一度触及8800点以上。
此前一直谈到BTC以8200点为近期阻力位,一旦击穿,有大概率持续上攻。可能快速逼近9000点并持续上攻。凌晨启动也是数字货币趋势变动的惯例了。BTC年内长期持续看多的基调不会变。短期可能在本周或6月初突破9000点,如果风险偏好较大,可以考虑上涨回调至8600点位加仓,如果出现大幅回调接近8200点,可以将仓位补满。[2019/5/27]
暗网中的非法交易活动
分析 | Coindesk:比特币与黄金价格负相关,比特币将持续反弹:据Coindesk分析,目前比特币和黄金的90天相关系数为负0.71,是自3月20日以来的最低水平。分析师称,值得注意的是,相关性并不意味着因果关系。当两个变量之间出现强相关时,并不一定意味着一个变量正在影响另一个变量。随着黄金越来越疲软,有理由相信比特币可能会延续其持续的反弹,超过6000美元的心理阻力位。[2019/5/4]
进入暗网后,犯罪分子主要会实施非法收集公民信息、贩卖、宣传恐怖主义以及宣传、贩卖秽物品等违法行为。主要涉嫌的犯罪行为有以下:
1.侵犯公民个人信息罪
我国《刑法》第253条之一规定了侵犯公民个人信息罪的构成要件。实践中,犯罪分子输入暗网网址非法登录暗网论坛,和黑市买到公民个人信息和数据的“商品”,被暗网网站扣币成功后,买卖双方达成交易。卖家会向买家发送一个包含mega暗网网盘的链接,点击链接mega网盘就会自动下载并保存该“商品”。之后,犯罪分子用买到的公民个人信息,比如身份证号码、银行账户、邮箱、手机号码等,继续去实施盗窃、等犯罪行为,在构成侵犯公民个人信息罪的同时成立数罪并罚。
分析 | USDT刺激BTC短时拉涨 后续或回调至4000美元:本月,Tether连续5次增发USDT,引发币圈人士的种种猜测,USDT的事件引发市场的波动,BTC等主流币也遭受影响。分析师Potter表示:从BTC18年至19年走势可以看出,BTC在18年11月币价从6000美元上方跌至3000美元附近,RSI指标从中轨50附近一路下跌至9,随后RSI触底反弹截至目前一直处于上升通道中,对应BTC价格从19年以来一直震荡上行,并在近期从4200美元强势拉升至5600美元附近,RSI指标也震荡上行并一路涨至接近90区域,已处于严重超买区域,而后BTC遭遇5600上方强抛压,而后在今天USDT利空的刺激下,币价目前回落至5300附近,随后RSI也触顶回落并从通道上轨下滑至下边线附近,通过对比BTC长期RSI走势可以发现,在2016年4月至2017年初,BTC RSI指数同样处于上升通道并涨至接近90,同样处于严重超买,对应BTC价格也一路上行至阶段高位,随后RSI触顶回落并直接跌破通道下轨,最低下探触及35,币价也从高位迎来逆转掉头向下,区间跌幅高达35%。目前BTC同样处于本轮趋势阶段高位,近期上涨动能逐渐丧失,RSI也已下滑至通道下轨,后续若不能守住直接破位的话,有可能向下方35附近寻求支撑,币价照此跌幅后续可能回调至4000美元附近。消息面只能影响币价短期走势,大的走势方面BTC大概率维持震荡探底走势。[2019/4/26]
2.?走私、贩卖罪、宣扬恐怖主义、极端主义、煽动实施恐怖活动罪、传播秽物品牟利罪
犯罪分子通过实施上述的作案手法联系买家走私、贩卖,之后卖家将邮寄入境,买家通过收取国际包裹或邮件的方式获取的行为,在符合走私、贩卖罪的构成要件时,需要承担相应的刑事法律责任。
犯罪分子利用暗网宣扬恐怖主义、极端主义,在满足宣扬恐怖主义、极端主义、煽动实施恐怖活动罪的刑事立案追诉标准时,应依据此条之规定追究其刑事责任。
犯罪分子利用暗网贩卖、传播秽物品牟利,将秽视频、图片上传到暗网站点进行贩卖、传播,在达到传播秽物品牟利罪的追诉标准时,应依据此条之规定追究其刑事责任。
三、如何打击暗网犯罪
在暗网犯罪的过程中,应当将非法提供控制计算机系统程序、工具罪中的“工具”作扩大解释,另外对来自高危地的入境邮件建立全面的查验制度。
进入暗网的“工具”作出扩大解释
侦查机关不能仅将传统的VPN翻墙软件、Tor浏览器、暗网网址信息本作为认定非法提供控制计算机系统程序、工具罪中的工具。那些协助他人进入暗网,在日常表网上以传播或贩卖进入暗网教程,分享暗网站点邀请码、为新用户通过暗网验证提供便利条件的行为,都应当纳入《刑法》第285条规定的非法提供控制计算机系统程序、工具罪中的“工具”范畴。
入境邮件严格查验
国外买卖盛行的国家邮包进入国内,要严格全面拆开检查。犯罪分子为了避免海关的查验,将制成邮票大小的片状物,用锡纸包裹后藏匿在国际信件内,或者黏合在普通商品的夹层中,通过机场X光机检查时仅显示邮政包裹内的商品。如果不做人工拆封、使用快速检测板取样检测可疑物质成分,一般很难发现藏。因此,对于高危国家的邮包进入国内,海关应当全面严格查验邮包里的内容。笔者在裁判文书网上查到的多起利用比特币购案件,多通过国际邮包进入境内,最后邮到买家手里,犯罪行为才被暴露。可见我国的海关查验不够严格。
2013年的比特币丝绸之路已经被美国执法机关关闭,但是更多的加密货币丝绸之路还在暗处运营。用户要严格规范自身行为,切勿踩着法律的红线做非法的事情。
References
谢玲.暗网犯罪刑事治理研究.学术论坛.2020:13-24.?
同上注.
程聪慧.网络恐怖主义的挑战及其防范.情报杂志.2015,34:10-15.
参见:《刑法》第285条第3款规定,提供专门用于侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具,或者明知他人实施侵入、非法控制计算机信息系统的违法犯罪行为而为其提供程序、工具,情节严重的,依照前款的规定处罚。
参见:《刑法》第253条之一规定,违反国家有关规定,向他人出售或者提供公民个人信息,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
违反国家有关规定,将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息,出售或者提供给他人的,依照前款的规定从重处罚。
窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的,依照第一款的规定处罚。
张伟伟,王万.暗网恐怖主义犯罪研究.中国人民大学学报.2016(04):13-18.
参见:《刑法》第347条规定,走私罪,是指明知是而故意实施走私行为。
参见:《刑法》第120条规定以制作、散发宣扬恐怖主义、极端主义的图书、音频视频资料或者其他物品,或者通过讲授、发布信息等方式宣扬恐怖主义、极端主义的,或者煽动实施恐怖活动的,处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺权利,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
参见:《刑法》364条传播秽物品牟利罪是指以牟利为目的,制作、复制、出版、贩卖、传播秽物品的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
谢玲.暗网犯罪刑事治理研究.学术论坛.2020:13-24.
程聪慧.网络恐怖主义的挑战及其防范.情报杂志.2015,34:10-15.
全球区块链合规联盟
“设立区块链行业标准,加强行业自律,共同维护良好的市场秩序和行业环境,为行业健康发展提供理论指导,推动行业健康可持续发展”。
本文来源:财联社作者:吴斌美东时间周二,美国参议院对拜登提名的证券交易委员会主席和消费者金融保护局局长候选人举行听证会,相关言论暗示未来四年华尔街或将迎来强监管.
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