金色观察 | 捂好你的“钱袋子” 这些团伙又玩“新套路”

从区块链火热以来，借着区块链、虚拟数字货币等概念进行的案件可谓“屡见不鲜”。但你可能不知道，除了假借虚拟数字货币、网站、APP等投资平台以及高额的收益回报来吸引客户的投资等传统的局之外，最近又有团伙玩起了“新套路”，以下这些各种“你没商量”的新套路或许你应该了解一下。

近日币圈很多人因为参与加密货币 OTC 交易，银行卡和支付宝被冻结引发社会关注。冻卡事件起源于破获了一起利用加密货币在 OTC 进行，导致与账户有关联的「收赃款」的多级相关联的账户被冻结。

此事的热议也引起了团伙的关注。不少团伙包装成“警察”，称用户涉嫌“”，利用“冻卡”事件引发的用户恐慌心理，对用户进行资产的调查，谎称是警察办案，从而使得用户在不明真相的情况下交出自己的财产。

Ripple合作伙伴ACI Worldwide与RocketFuel Blockchain合作以支持加密支付:10月26日消息，Ripple合作伙伴ACI Worldwide已经与RocketFuel Blockchain达成合作，后者是一家通过比特币和其他加密货币提供支付解决方案的提供商。ACI Secure eCommerce将通过单一集成提供RocketFuel的解决方案，使世界各地的商家能够接受加密货币支付，而不需要处理费用。RocketFuel的支付解决方案提供比特币和其他50多种加密货币支持。此外，该解决方案还可通过带有二维码或NFC功能的Android和iOS智能设备，为商户及其客户提供在线和店内的银行转账服务。（helpnetsecurity）[2021/10/26 20:58:20]

之前有媒体曝光过婚恋“杀猪盘”扎堆币圈，有多地的女性被。而这种多地女性被的背后，一般是团队在运营。这种团队比较了解金融行业，比较了解币圈，能抓住女性心理。一般是采用从感情出发到以钱结束的一整套运作体系。

普遍的情况是以恋爱为理由，最开始很“暖男”，也会包装自己的朋友圈。自此情况下，很多女孩认为对方是一位成功人士。接下来还会安排私下见面，让受女性慢慢相信对方。之后就开始安排各种“洗脑”，让受女性相信所谓的“成功人士”是怎样通过“炒币”进行赚钱，吸引女性投资，一开始会让这些受的女性尝到一部分“投资回报”的甜头，之后便逐步加深，在最后一大笔资金投资进去后，就完全被“套”住了。

但大部分这样会包装的团队都不在国内，一般选择在边境附近（东南亚）。进行投资一定要了解对方公司在哪里，如果对方鼓吹自己在马来西亚、新加坡等还是要谨慎为主。投资有风险，任何让你盲目投资、催促你紧急投资赚钱的都是子。

有在投资比特币的受害者，接到了电话，子冒充、检察院，说用户涉嫌违法，卡里进了黑钱，需要交保证金或者需要上交黑钱。很多人接到这样电话就怕了，然后就听从子的操作。子谎称疫情期间，选取远程操控，用户不明真相，告诉了子自己的卡号，子就输入金额，受害人会收到一个验证码，一旦告知子自己的验证码，个人的财产就没了。

要记住，公检法是不会打电话让你交钱的。只要是冒充公检法打电话让交钱的都是子。

山寨APP里玩杠杆也是一种新套路，鼓吹投资1万变成500万。但提现的时候告诉你，银行卡账号输入错误，账号被冻了，需要缴纳提现的10%手续费进行解冻。很多人都转了50W进去后就被了。其实银行卡并没有错，只是操作后台给参与者进行了篡改。其实，从源头上就没有“一夜暴富1万变成500万”的事情，只是虚拟造假给你看的数据。目的是吸引部分不明真相的人参与其中。

但事实上，这种山寨APP较多，很多团队都不在国内，最重要的还是用户不要轻易相信别人，也不要告知他人自己短信的所有验证码。

最后，希望大家加强防范，提高警惕，谨防受。

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