虚拟资产:「泰尔财税」香港将向散户开放加密货币交易？新牌照6月1日起执行_数字资产管理

近日，香港利好政策不断出台，Web3热潮再次在香江点燃。

上周，香港证监会就适用于虚拟资产交易平台营运者的建议规定展开咨询。

值得注意的是，根据将于今年6月1日生效的新发牌制度，所有在香港经营业务或向香港投资者积极进行推广的中央虚拟资产交易平台，将需获得香港证监会发牌。

本次咨询中，香港证监会特别就是否应准许持牌平台运营者向零售投资者提供服务事项咨询市场意见。这被市场解读为香港将向散户放开虚拟资产交易，也就是允许散户投资者交易比特币和以太坊等数字代币。一时间相关概念币暴涨，从近7天内涨幅来看，截止发稿，CFX的涨幅超400%，COCOS、KEY涨幅均超200%、ACH则超140%，FIL超70%，HIGH超44%。

2月22日，香港特区政府财政司司长陈茂波在发表2023-2024年度特区政府财政预算案时表示，将拨款5000万元加速Web3生态发展，还将成立虚拟资产发展专责小组，就行业的可持续和负责任发展，向政府提交建议。

香港长期以来一直是亚洲的经济中心之一，在金融、贸易、物流等行业资源丰富。在此背景下，区块链技术被视为可以提升香港竞争力的关键技术，香港政府也意识到了这一点。早在2017年，香港政府就成立了专门的区块链工作小组，开始区块链技术的研究和应用。越来越多的区块链初创企业登陆香港，同时也吸引了一批国际知名的区块链企业落户香港。这些公司的到来，为香港的区块链生态系统带来了更多的资源和人才。

这一政策转变与美国近阶段对加密的打击形成了鲜明对比。预示着香港正朝着成为加密货币中心的目标迈出重要一步。也暗示了香港打造亚洲甚至全球Web3中心的决心。

香港证监会行政总裁梁凤仪表示：“一如我们自2018年以来所秉持的理念，本会依照‘相同业务、相同风险、相同规则’的原则，在虚拟资产交易平台监管上，建议多项妥善的投资者保障措施。鉴于环球虚拟资产市场近期动荡不稳，加上部分主要的加密货币交易平台相继倒闭，监管机构达成了明确共识，认为需要对虚拟资产领域进行监管，有效管理主要风险。”

香港证监会表示，计划申请牌照的虚拟资产交易平台的运营者应开始审视及修订其制度和管制措施，为新制度作好准备。不打算申请牌照的运营者应开始准备有序关闭在香港的业务。香港证监会拟在其网站上公布名单，向公众通报虚拟资产交易平台的不同监管状况。

其实早在2019年，香港证监会就提供至少一种证券型代币交易服务的中央虚拟资产交易平台引入了监管框架。

2022年11月，就加密货币市场动荡以及大型加密货币交易所FTX破产一事，香港特别行政区财政司司长陈茂波曾在“司长随笔”中表示，要稳慎推进虚拟资产行业在香港发展。“我们既要充分利用创新技术带来的潜力，也要小心防范当中可能造成的波动和潜在风险，更要避免这些风险和影响传导到实体经济。”

2022年12月，香港证监会官网发布的一封通函显示，《修订条例》将会为虚拟资产服务提供者引入发牌制度。在该发牌制度下，任何人如有意在香港经营虚拟资产交易所的业务，必须向香港证监会申领牌照，而相关人士也须符合适当人选准则，并遵守打击及恐怖分子资金筹集规定及其他监管规定。

这些变化可能会给香港科技金融公司带来机遇和挑战。机遇在于可以利用香港作为国际金融中心和加密货币中心的地位，拓展业务范围和市场份额。挑战在于需要适应更严格的监管要求，保证合规性和安全性。

金融科技专家蔡凯龙向元宇宙NEWS记者表示，香港证监会此举是把虚拟资产监管明确化，以前虚拟资产交易还是灰色的地带，即使那些没有牌照的交易所，都可以间接或直接在香港运营；那现在到6月1号以后就确定如果没有牌照，你在香港运营是属于非法。这意味着，如果你想在香港使用虚拟资产交易平台，你需要确保该平台已经获得了合法的牌照，并遵守相关的规管要求和投资者保障措施。否则，你可能会面临风险和损失。

02

拟将放开散户投资者？

香港证监会拟在其网站上发布数份名单，向公众列出各虚拟资产交易平台的监管状况，并将继续与投资者及理财教育委员会合作，以加强对香港大众的投资者教育工作。

值得注意的是，在此次咨询中，香港证监会特别就以下事项征询市场意见：应否准许持牌平台营运者向零售投资者提供服务；如准许的话，除了所建议一系列妥善的投资者保障措施外，还应实行哪些措施。

另外，此前香港证监会规定平台营运者仅可向专业投资者提供其服务，并确保其客户充分认识虚拟资产，还必须制定严格的纳入准则对其平台买卖的虚拟资产进行筛选。

具体来看，个人投资者拥有800万港元或以上的投资组合；法团及合伙公司要求800万港元或以上的投资组合；信托法团拥有4000万港元或以上的总资产。

“不向所有散户开放，是有合格投资人的要求，这是预计中发展的方向。”蔡凯龙向记者说道，不像大家想象中是所有的散户都可以去交易加密货币；而且交易的加密货币都有一个白名单，也就是说未来限定某几个币能上架合规交易所，就类似日本交易所模式，而且香港在散户合规性上反而会比日本更严。

在蔡凯龙看来，此举对行业影响其实不大。他认为香港本地市场本来就不大，而香港真正散户市场就更小了；香港最重要的是机构跟高净值客户，但他们有各种投资的渠道，能给加密货币圈带来的新客户群、新流量、新资金量要比想象中的小。

共识实验室创始人王峰向元宇宙NEWS记者表示，香港虚拟资产交易市场开放的政策至少酝酿了一年，这个政策推出主要是咨询了区块链技术应用领域以及虚拟货币市场中专业投资机构的意见。但是未来是否向散户完全开放，是需要向社会开放征求意见的。

“这一点正好体现了香港政府的专业精神和透明态度。但是具体如何做，还要等征询意见结束。”

汇生国际融资总裁黄立冲表示，虚拟货币的未来仍存在着不确定性，尤其是在监管方面。监管越来越严格，不符合规定的虚拟货币可能会被禁止交易，而这也可能导致虚拟货币市场的崩溃。因此，未来虚拟货币需要遵守合规规定，同时也需要找到更加稳健的商业模式来维持生态运营，以确保可持续发展。

“简单说，除了比特币、以太坊或者少数的世界上大型的数字货币，散户都无法进行交易。”黄立冲强调。

03

“下一个牛市”

数字资产高管越来越多地被香港、迪拜和欧洲等地更友好的政策立场所吸引，因为美国一连串的加密调查使美国作为行业中心的重要性下降。

如果北京有朝一日放松对大陆大部分加密货币的禁令，香港的重心也可能为的投资开辟一条道路。

加密货币交易所Gemini的联合创始人CameronWinklevoss周日在推特上表示，他的“工作论点”是“下一个牛市将在东方开始”。CoinbaseGlobalInc首席执行官BrianArmstrong暗示，香港目前是数字资产的主要司法管辖区之一。

香港的雄心壮志仍面临许多障碍，包括虚拟资产行业的低迷导致数千个工作岗位被裁掉。加密货币市场仅从2022年的泡沫破灭中部分复苏。

在香港的政策前景变得更加明朗之前，公司可能会犹豫是否要进行稀缺投资。

香港目前的加密货币交易制度是自愿的，仅限于投资组合至少为800万港元的客户。HashKeyGroup和BCTechnologyGroup的OSL交易所是仅有的两家持牌交易所。

Billions项目组

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