2021年9月24日,为进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险,切实维护国家安全和社会稳定,中国人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,对虚拟货币和相关业务活动本质属性做出了明确规定。
今天小编就带大家一起,从真实案例出发,了解虚拟货币交易炒作的背后到底隐藏着什么样的风险和犯罪活动。
1.吴某杰等人涉嫌集资案
2021年3月,甘肃省白银市景泰县局根据上级网安部门移交线索,立案侦查了一起借YunSM数字货币进行的案件,抓获犯罪嫌疑人33名。
经查明,吴某杰、朱某青等人以虚拟货币投资为名,共取8万余名集资者2千余万元,还利用发展“联创人”的方式进行自转移资金。
欧易Web3钱包与DeFi收益优化器Beefy达成官方合作:据OKX Web3推特消息,欧易Web3钱包与支持多链的DeFi收益优化器项目Beefy达成官方合作关系,用户可以连接欧易Web3钱包在Beefy进行加密资产的链上理财。此外,用户也可以直接通过欧易Web3钱包的Discover板块搜索并进入Beefy投资加密资产。
据了解,欧易Web3钱包异构多链钱包,已支持近50条公链,涵盖钱包、DEX、赚币、NFT市场、Dapp探索5大板块,能够满足用户一站式Web3需求。[2023/2/14 12:05:54]
2021年9月,景泰县人民检察院分别以涉嫌集资罪、罪、帮助信息网络犯罪活动罪依法向景泰县人民法院提起公诉。
动态 | 格罗夫度假村水上乐园与BitPay合作 将接受比特币购买其度假式公寓住宅:据CoinDesk报道,格罗夫度假村水上乐园与BitPay达成合作,将接受比特币购买其878个度假式公寓住宅,BitPay为房地产交易提供比特币支付处理。[2019/8/20]
问
此案为什么涉嫌集资罪?
答:该案犯罪嫌疑人吴某杰等人借虚拟货币投资为名,以非法占有他人财产为目的,谎称YunSM数字链项目是以某里、中科院倪某团队为开发背景,致力于解决经济发展和民生问题的大项目,诱投资人从虚拟货币交易平台购买泰达币、比特币等虚拟货币转入犯罪嫌疑人虚拟货币钱包地址里。
美股三大指数集体收跌,,标普500指数跌1.12%:金色财经报道,美股三大指数集体收跌,道指跌0.85%,纳指跌0.97%,标普500指数跌1.12%。[2022/12/17 21:50:11]
犯罪嫌疑人为彰显团队实力和投资的真实性,还制作了宣传视频,将YunSM数字链字样P图添加到飞机、高铁、代表性建筑物上,并上传到APP内诱用户注册投资。
可真相是犯罪嫌疑人将取的一部分虚拟货币通过线下“币商”兑现后用于团伙运营或直接分赃,投入实际交易的部分虚拟货币因设置了“锁仓”规则,想赎回基本无望,投资可谓有去无回。因此,此案涉嫌集资罪。
Chainlink创始人:DeFi或成为银行和金融技术公司的主要竞争对手:金色财经报道,Chainlink Labs创始人兼首席执行官Sergey Nazarov表示,新生的DeFi领域可能会成为银行和金融技术公司的主要竞争对手。相对于传统的金融机构,DeFi为用户提供了更高的透明度和控制力。Nazarov建议传统金融机构向其客户提供对DeFi平台的用户友好访问,以保持相关性。[2021/5/19 22:17:04]
问
此案为什么涉嫌罪?
吴某杰将集资所得的一部分虚拟货币,通过线下“币商”在澳门、珠海等地兑换成人民币750万、港币50万占为己有,其行为涉嫌《刑法修正案》规定的罪。
17名“联创人”因明知他人实施金融犯罪,用本人实名银行卡支付结算转移资金,并收取过卡金额3%-5%的好处费,其行为涉嫌罪。
问
此案为什么涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪?
涉案犯罪嫌疑人暴某等明知吴某杰犯罪团伙从事非法活动,仍然为其开发提供YunSM数字钱包APP,并在后期继续提供技术运维,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。
2.“瑞波银联”组织、领导活动案
2021年3月,甘肃省白银市局平川分局接到上级网安部门移交线索,查明张某、王某等人自设“瑞波币”APP投资平台,采取拉会员赠币、分级分红等方式,吸引多地4万余名人员参与,层级达10级以上,投资“瑞波币”800余万个,涉案价值3000余万。目前,该案仍在深入侦查中。
问
为什么涉嫌组织、领导活动?
张某、王某等人通过网络推销“瑞波币”,要求投资人购买“瑞波币”,并且按照拉会员数和购买瑞波币的数量将投资人分为高级合伙人、中级合伙人、初级合伙人,按照介绍会员购买“瑞波币”的数量以会员投资金额的10%、8%、6%进行奖励,短时间内吸引了大量投资者参与。因此涉嫌组织、领导活动。
敲黑板
虚拟货币交易的四点本质属性:
1、虚拟货币不具有法定货币等同的法律地位。《中华人民共和国中国人民银行法》规定,中华人民共和国的法定货币是人民币。《通知》指出像比特币、以太币、泰达币这些虚拟货币,不具有法偿性,不应且不能作为货币在市场上流通使用。
2、虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的,依法追究刑事责任。
3、境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。
4、参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。投资虚拟货币,违背公序良俗的,相关民事法律行为无效,由此引发的损失由其自行承担。
今天的知识有点儿难
但能让你避踩很多坑
网警再次提醒
不要轻信网络虚假宣传
树立正确的投资理念
警惕利用虚拟货币进行
、等违法行为
避免自身财产遭受损失
来源:贝果财经 虚拟货币价格暴涨暴跌,一定要注意防范风险。 前段时间,奈飞网剧《鱿鱼游戏》爆火。与此同时,虚拟货币市场诞生了一款以该品牌命名的“鱿鱼币”.
「本文来源:中国小康网」中国小康网11月4日讯老马网络流媒体网飞播映的韩国电视剧《鱿鱼游戏》掀起热潮,现在一款名为“鱿鱼币”的加密货币在升值数千倍之后瞬间崩盘化为乌有,证实是一场局.
在全面做多的情况下,比特币的价格也是非常的坚挺,至少短期呈现出了节节攀升的走势。今天,比特币的价格再次上涨,截至发稿时价格达到了56676美元,日内涨2.35%.
虚拟货币价格坐过山车早已不罕见,但从种种迹象来看,近期借由某部热播网剧而蹿红的“鱿鱼币”更像是一场“砸盘”局。发行方原本声称“鱿鱼币”可用来参与多重游戏,最终胜出的玩家还可获得更多币作为奖励.
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