链资讯 链资讯
Ctrl+D收藏链资讯
首页 > NEAR > 正文

数字货币:聚焦网络安全·典型案例解读③|利用虚拟货币“清洗”赃款 雅安抓获犯罪团伙30余人_USD

作者:

时间:

今年4月,雅安市局网安支队接到线索,称辖区居民张某可能涉嫌利用他人银行卡实施网络违法犯罪活动。经初查,民警发现犯罪嫌疑人张某在雅安市汉源县招募李某等人成立“工作室”,利用USDT虚拟货币交易平台从事非法活动。

澳洲联储主席洛威:仍对央行数字货币的需求存疑:澳洲联储主席洛威表示,仍对央行数字货币的需求存疑。但其表示,数字货币在其他地方的成功可能会改变其看法。(金十)[2020/12/7 14:23:21]

民警通过进一步侦查,发现犯罪嫌疑人张某与“上家”余某、谢某等人联系,利用银行卡、支付宝等方式接收境外犯罪赃款。随后,按照余某、谢某等人指示,通过虚拟货币交易平台购买虚拟币,并转入指定平台账户,从中抽取“佣金”牟利。2020年11月至2021年4月期间,张某团伙共“清洗”余某、谢某等人的犯罪赃款2000余万元,从中抽佣获利40余万元。

2021年4月至8月,民警先后前往云南、重庆、广东等地,抓获以张某为首的犯罪嫌疑人36人,查扣电脑、手机、U盾、POS机、银行卡、口令卡等作案工具300余件以及赃款购买的汽车6辆、现金60余万元,冻结虚拟币账户8个。

民警提示:

随着技术和产业的发展,互联网业界迎来新一波革新推动,在此基础之上,区块链技术应运而生。虚拟货币作为区块链最初和最典型的应用,规模呈现出上升趋势。无论是传统犯罪还是新型犯罪,越来越多的网络、、类案件中出现了利用数字货币对犯罪资产进行隐匿、转移、洗白的环节。由于数字货币具有匿名性、加密性、全球化等特点,数字货币已经成为新的网络犯罪的温床。

虚拟货币作为网络新技术、新应用,尚未受到国家法律保护。当前,部分不法分子以虚拟货币的高收益为幌子进行非法、集资、,广大网民要加强自我保护意识,不轻信虚拟货币投资宣传。同时,告诫正在从事相关违法犯罪活动的人员,打消侥幸心理,任何试图通过网络虚拟货币匿名性、跨国性、去中心化等特点的犯罪行为,必将受到法律严惩。

转自:川观新闻SCOL

标签:数字货币虚拟币区块链USDume币数字货币虚拟币交易哪个平台好区块链技术不包括哪一项USDD

NEAR热门资讯
数字货币:识破伪装!杭州捣毁一条网络资转移渠道_BitBase

很多事情都是有几率的 难以一概而论 有人网恋成功奔现,幸福美满有人网恋裸聊被,家底赔完但却不能说“有风险” 而是“绝对不能沾” 到了互联网时代,仍在互联网的角落里苟延残喘.

PILOT:智能汽车弹窗广告,真是一门好生意?_BIT

文丨智能相对论 作者丨科科鸡 11月3日,Notability向用户道歉,原因在于Notability将付费版本升级为了“免费版+订阅版”,先前一次性付费买断APP的老用户也需要转向订阅制.

APP:字节跳动成立两家汽车销售公司,加速落子_ADA

「本文来源:中国能源报」今年,汽车行业格外热闹:前有华为卖车,后有字节跳动投资汽车销售公司。日前,岳池千鹿优车汽车销售服务有限公司和仪陇千鹿优车汽车销售服务有限公司接连成立.

元宇宙:仅仅10天,这场虚拟货币暴涨的狂欢游戏就以“卷款”跑路落下帷幕_加密货币行情分析

来源:华夏时报   原标题:仅仅10天,这场虚拟货币暴涨的狂欢游戏就以“卷款”跑路落下帷幕  华夏时报记者王永菲冉学东北京报道  “鱿鱼游戏““恶搞”“虚拟货币”“周涨千倍”等标签,短短10天.

OUD:江苏率先全面排查,虚拟货币“挖矿”清零战打响!_bokocloud

下一步,江苏省通信管理局将持续开展虚拟货币“挖矿”态势分析,并进一步联合各相关部门,形成“多维度、多层次”的处置体系,依法处置相关网站和移动应用程序,配合做好违法虚拟货币交易的溯源与打击.

OUD:国家需要钱能不能让印钞厂印钞,为什么?_EPC-CLOUD2.0

2021年3月份,委内瑞拉央行发表声明说,要发行面值20万,50万以及100万的波利瓦尔纸币。一张纸币面值100万,这在委内瑞拉,是由此以来面值最高的纸币了,100万玻利瓦尔大约相当于3到4元的.