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数字货币:聚焦网络安全·典型案例解读③|利用虚拟货币“清洗”赃款 雅安抓获犯罪团伙30余人_区块链

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今年4月,雅安市局网安支队接到线索,称辖区居民张某可能涉嫌利用他人银行卡实施网络违法犯罪活动。经初查,民警发现犯罪嫌疑人张某在雅安市汉源县招募李某等人成立“工作室”,利用USDT虚拟货币交易平台从事非法活动。

CertiK:Zk Secure (ZK)遭遇闪电贷款攻击:金色财经报道,据CertiK监测,Zk Secure (ZK)遭遇闪电贷款攻击,目前共有7千美元被盗。请保持警惕。[2023/6/3 11:55:33]

民警通过进一步侦查,发现犯罪嫌疑人张某与“上家”余某、谢某等人联系,利用银行卡、支付宝等方式接收境外犯罪赃款。随后,按照余某、谢某等人指示,通过虚拟货币交易平台购买虚拟币,并转入指定平台账户,从中抽取“佣金”牟利。2020年11月至2021年4月期间,张某团伙共“清洗”余某、谢某等人的犯罪赃款2000余万元,从中抽佣获利40余万元。

新增超过440万用户在美团平台报名数字人民币体验活动:金色财经消息,记者5月7日从美团平台获悉,数字人民币扩大试点范围一个月来,截至5月5日,新增超过440万用户在美团平台报名数字人民币体验活动,期间平台日均数字人民币交易用户数环比新试点城市公布前上涨超过50%,日均数字人民币交易金额环比新试点城市公布前上涨超过两倍。(中国证券报·中证网)[2022/5/7 2:57:19]

2021年4月至8月,民警先后前往云南、重庆、广东等地,抓获以张某为首的犯罪嫌疑人36人,查扣电脑、手机、U盾、POS机、银行卡、口令卡等作案工具300余件以及赃款购买的汽车6辆、现金60余万元,冻结虚拟币账户8个。

央视:我国将适时适度扩大数字人民币试点范围:12月29日消息,今日上午央视新闻《新闻直播间》节目报道了数字人民币,报道题为《我国将适时适度扩大数字人民币试点范围》。报道指出,截至今年6月底,数字人民币试点受邀白名单用户超1000万,开立个人钱包2087万个,对公钱包351万个。[2021/12/29 8:11:23]

民警提示:

随着技术和产业的发展,互联网业界迎来新一波革新推动,在此基础之上,区块链技术应运而生。虚拟货币作为区块链最初和最典型的应用,规模呈现出上升趋势。无论是传统犯罪还是新型犯罪,越来越多的网络、、类案件中出现了利用数字货币对犯罪资产进行隐匿、转移、洗白的环节。由于数字货币具有匿名性、加密性、全球化等特点,数字货币已经成为新的网络犯罪的温床。

虚拟货币作为网络新技术、新应用,尚未受到国家法律保护。当前,部分不法分子以虚拟货币的高收益为幌子进行非法、集资、,广大网民要加强自我保护意识,不轻信虚拟货币投资宣传。同时,告诫正在从事相关违法犯罪活动的人员,打消侥幸心理,任何试图通过网络虚拟货币匿名性、跨国性、去中心化等特点的犯罪行为,必将受到法律严惩。

转自:川观新闻SCOL

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