CHI:网络安全有你有我 苏州破获一宗虚拟币案，涉案金额1000万！_比特币

专业投资老师现场直播“喊单”

传授投资技巧

预判虚拟币短线走势

充值还可升级一对一VIP服务

不受法律保护的虚拟货币交易

你中招了吗？

近日，苏州通过缜密侦查，打掉一个以虚拟币投资为名实施网络的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人58名，查扣作案工具电脑78台，手机100余部，涉案金额1000余万。

投资老手也会失手

一夜之间血本无归

明知虚拟货币交易不受法律保护，仍然听信“投资平台”的忽悠而盲目投资；明明已经损失惨重，却还沉迷在子编织的局里，幻想“一夜回本”，结果等来的却是血本无归......在所谓高利润的“嘘头”下，投资老手也纷纷中招，陷入虚假平台的投资陷阱。

数据：持有10-100BTC的地址在近一周增持逾7400枚比特币:8月22日消息，数据显示，持有10-100 BTC的地址在过去一周内增持了7431.94枚BTC，当前这些地址共持有比特币约428.49万枚，占总流通量的22.4%。同时段，同余额范围的比特币地址新增289个，环比增长22.45%。[2022/8/22 12:40:09]

鲍某从2017年起开始接触虚拟币投资，几年间不仅积累了丰富的炒币经验，手上持有虚拟币价值早已涨到了入手时的十几倍。

2020年5月初，鲍某接到一个自称虚拟币投资网站客服的电话，邀请他加入一个数字货币微信交流群。鲍某没多想就同意了。

这个群里每天都会发送链接，邀请群友观看专业投资老师的语音直播课，不仅传授投资技巧，还会现场直播“喊单”——为群友预判虚拟币短线走势。鲍某对照着国际大盘观望了几天，感觉老师的预测比较准，便在客服的指导下，下载了其推荐的投资平台，转入价值50余万元的虚拟币，成了能够享受一对一咨询服务的VIP客户。

马斯克评论“巴菲特在股东大会的演讲”：他说了这么多次“比特币”:5月1日消息，马斯克评论“巴菲特在股东大会的演讲”表示，他说了这么多次“比特币”。[2022/5/1 2:44:09]

考虑到投入虚拟币的价值高，鲍某还试着操作提币，发现能正常提币和充值，于是就跟着一个带单老师助理开始投资。

经过一段时间投资盈利、追加资金等操作，鲍某账户里的金额越来越多，这时对方向他推荐小币种投资，称小币种杠杆高，获利是普通虚拟币的几倍。鲍某欣然同意，然而购入后，鲍某的所有交易却在一夜之间莫名被平仓，账户里的钱只剩一个零头。莫名其妙的鲍某联系带单老师和客服，对方声称平台后台遭遇黑客攻击，让他等消息，这一等就是半年多。

2021年春节后，鲍某再也联系不上对方。直到这时，这个投资老手还是想不通，自己怎么就会亏光了所有的钱。左思右想后，赶忙前往苏州市局相城分局黄埭派出所报警求助。

比特币巨鲸在2个月内增持6万枚BTC，过去5年共增持170万枚:1月28日消息，Santiment数据显示，比特币价格在34000美元至38000美元区间波动期间，持有超过100 BTC的比特币巨鲸地址继续其长期囤币模式。在过去的5年里，这些大型地址增持170万枚BTC，包括过去2个月增持的6万枚。[2022/1/28 9:20:13]

套路环环相扣

办案民警抽丝剥茧

2021年3月1日，接到报警后迅速成立专案组开展调查。不同于以往虚拟货币投资只是以虚拟货币为幌子，鲍某遭遇的全过程都是使用虚拟货币结算。虚拟货币是如何交易的？又是如何结算的？一个个问题摆在了民警面前。

通过进一步调查，初步查明这个平台背后是一个以虚拟币合约交易平台为媒介实施的犯罪团伙，包装着正规公司的外壳，隐藏在位于四川成都的一个高档写字楼里。该团伙日常以公司化模式运营，分为老板、总监、经理、业务员等层级。

摩根大通调查：加密货币比特币今年年底将高于6万美元:金色财经报道，美国银行业巨头摩根大通调查的大多数客户认为，加密货币比特币今年年底将高于6万美元。只有2%的受访者认为，到2023年，比特币的交易量最终将低于1万美元。

尽管如此，摩根大通的客户也不期望比特币在今年出现大规模反弹。根据民意调查，只有5%的人认为加密货币将能够攀升至10万美元以上的水平。此外，高盛估计，如果比特币继续蚕食黄金的市场份额，它可能在未来五年内超过10万美元。（u.today）[2022/1/11 8:41:47]

老板吕某，深谙各类营销手段和销售套路，主要负责平台操作、公司的包装和话术的编排。老板杨某负责管理，总监吴某、王某，经理易某、周某、何某等人负责指导业务员伪装成平台客服或带单老师助理通过打电话、添加微信等方式与联系被害人，拉人进入平台。等受害人进入平台后，老板、总监、经理就伪装带单老师，指导受害人进行“投资”。

声音 | Chitty：EOS 空间使用率不足 1%:EOS Argentina 的 Chitty 在《EOSLaoMao · 宁话区块链》之全球EOS节点答疑的节目中称“目前 EOS TPS 数值高达 3590，这就是说一秒钟 EOS 网络能够处理超过 3500 起交易。EOS 平均每天交易量为 750 万，尽管 EOS 每天的交易量这么多，但是空间的使用率还是不足 1%，还有很多的空间有待开发，这么高的空间容纳量会有助于 EOS 上高端应用的开发。”[2018/8/14]

调查发现，这个平台其实并未与虚拟币大盘发生交易，也就是说虚拟币一直都在后台账户里。受害人看似通过平台在交易，看到的都是平台显示的数据而已。如果亏损了，钱就名正言顺进入子口袋；如果盈利了，想要提现就十分困难，因为这是从团伙的口袋里掏钱，他们会以各种理由拖延提现时间或者提高提现门槛，不会轻易让受害人拿到钱。

一开始，鲍某能够成功提现，是因为团伙为了取他的信任、以便放长线钓大鱼，而鲍某的提现金额没有超过本金，也不会影响到团伙的利益。后来鲍某账户内的资金增多，团伙感觉他随时有可能抽出资金退出平台，就诱其进行非大盘的其他投资。这时的交易就被团伙通过后台操控，不管鲍某如何操作，最终结果都是全部亏损。发现像鲍某这样的受害人还有30多人，来自广西、浙江、陕西、甘肃、江苏等地。

3月18日，赶赴成都，一举捣毁了这个位于高档写字楼里的窝点，抓获吕某、杨某、吴某、王某、易某、周某、何某等犯罪嫌疑人58名，查扣作案工具电脑78台，手机100余部。

虚拟币投资不合法

一夜暴富只是幻想

《中华人民共和国中国人民银行法》明确指出“中华人民共和国的法定货币是人民币”、“任何单位和个人不得印刷、发售代币票券，以代替人民币在市场上流通”。2018年中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，指出“代币发行融资中使用的代币或虚拟货币不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用。”

近几年，国际虚拟货币价格上涨，吸引了很多想要一夜暴富的投资人，即使对虚拟货币投资一窍不通，也想尽办法要买一点试试。但在中国，虚拟货币交易不受法律保护、不能交易，更不可能存在正规的交易平台。

犯罪嫌疑人吕某、杨某等人正是利用这一点，使用这个虚拟币交易平台软件精心设计“投资游戏”，取受害人的钱财。目前，吕某、杨某等30名嫌疑人因涉嫌罪已被依法刑事拘留。案件还在进一步审查中。

提醒

天上不会掉馅饼，没有“稳赚不赔”的投资理财，掌握内幕消息、老师带盘操作都是人，不要参加无法验证资质的外汇、期货、黄金、虚拟币等投资平台。一旦发现被，及时止损，切勿趋利避害继续注资留有幻想，这时要做的就是保存好证据、立即报警。

来源：苏州网警

责任编辑：柠杉

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