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泰达币:涉案400万元!合肥侦破一起针对虚拟货币的案_泰达币USDT发行

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近日,合肥市局高新分局侦破一起针对虚拟货币(“泰达币”)的案,一举抓获犯罪嫌疑人7人,查获涉案现金400万元。

2021年1月9日,刘某某邀约4名朋友陪同,来到合肥高新区某酒店,为即将进行的“泰达币”交易做足了准备。他们提前准备好验钞机、行李箱,对于这场交易金额高达400万元的虚拟货币交易,刘某某心里仍有些忐忑不安。

分析 | TokenInsight:稳定币7日日均交易量较上周均减少:据TokenInsight数据分析显示,交易量较大的5种稳定币(USDT、PAX、TUSD、USDC和DAI)中,7日日均交易价格较上周微幅调整,除USDC日均交易价格较上周增加0.36%外,其余4种稳定币日均交易价格均减少,其中DAI日均交易价格较上周减少1.09%。交易量方面,5种稳定币日均交易量较上周均不同程度减少,其中DAI降幅居首达32.59%,TUSD降幅居次达26.15%。市场供应量方面,除USDC日均供应量较上周减少8.29%外,其余4种稳定币日均供应量较上周小幅增加,其中PAX日均供应量较上周增加3.45%。 独立分析师 Lewis 认为,因本周通证市场行情走势整体偏弱,稳定币日均交易量较上周显著减少。[2019/1/25]

当天下午3时许,与刘某某联系好的“买家”一行6人来到了约定酒店。对方打开4个背包,露出一捆捆整齐的百元钞票。验完钞票后,刘某某转出1个“泰达币”到对方账户,对方拨打电话询问后确认收到。随后刘某某将63万余个“泰达币”全部转到对方账户。虽然,交易系统显示交易已成功,但对方却坚称没有收到。争执中对方5名人员携带一包钞票逃离,刘某某控制住对方一名人员后报警。

内华达州妓院接受比特币支付:据外媒消息,美国妓院Bunny Ranch在24日宣布接受比特币。Bunny Ranch是一家合法妓院,老板Dennis Hof称将在他的七家妓院选择使用比特币支付。[2018/4/25]

接警后,合肥市局高新分局立即成立专案组,启动合成作战机制。经过研判,专案民警当晚抓获王某、颜某某等犯罪嫌疑人6人,随后又奔赴湖南衡阳抓获犯罪嫌疑人1人。

在过去一年,南非的比特币用户达到671%的增长率:在南非,从去年1月到11月底,通过eToro交易比特币的新用户数量比去年同期增长了671%,超过了总体增长的574%。[2018/1/5]

经审讯,犯罪嫌疑人王某(福建省福州市人)在2018年做起了“炒币”的营生。期间,王某经常通过某小众通讯软件与币圈好友进行联系,并进行小额虚拟货币买卖。

随后,王某与其弟弟、好友颜某某等人合计,预谋通过谎称买币的方式对方“泰达币”。商定好方案后,王某开始在网上找寻欲出售“泰达币”的玩家,不久便盯上了刘某某。经过网上敲定交易相关事项后,双方约定到合肥高新区某酒店进行交易。

作案前,王某等人考虑到交易不在福建本地,便从湖南衡阳某小型保安公司雇佣2名保安跟随。告知对方计划后,双方约定先付1.5万元定金,事成后再付20万元酬劳。随后,王某一伙人提前来到合肥高新区某酒店踩点。王某安排颜某某等人携带400万元现金到场交易,自己则在合肥市内某酒店遥控指挥。在收到刘某某转账的63万个“泰达币”后,王某按照既定计划,告知颜某某未收到转账的“泰达币”并要求其迅速离开。不料,双方争执冲突中,颜某某出逃未果。

2月8日,合肥市高新区人民检察院以涉嫌罪对王某、颜某某等7人批准逮捕。

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