TOKEN:42亿美元数字货币惊天大案告破，全部上缴国库！_XStorage

11月26日，江苏省盐城市中级人民法院裁定，PlusToken案一共查获194775枚BTC、833083枚ETH、140万枚LTC，2760万枚EOS、74167枚DASH、4.87亿枚XRP、60亿枚DOGE、79581枚BCH和213724枚USDT，按照当前价格，合计约42亿美元！

而且，江苏省盐城市中级人民法院表示：被查获的数字货币将依法处理，所得收益将被没收，上缴国库。

19万枚比特币，占全球流通量的1%，83万枚以太币，占全球流通量的0.73%，真是太豪横了！

这到底是怎么回事？为什么都要没收呢？本文给大家来个大起底。

事情要从2018年说起。2018年5月1日，由陈波领衔的“PlusToken”上线。他们通过盛世联盟社区发出公告，宣称是继iMToken之后，全球第二大数字货币钱包！投资PlusToken，一年的利润可达6倍！也就是100万元投资，一年后的本金加收益可达700万元。

这就又引出一个问题了：原来PlusToken是第二啊，那第一iMToken又是什么玩意儿呢？

其实，无论是PlusToken还是iMToken，都是中国人开发的数字货币平台。但是他们都号称是国际平台，在我国运行的只是“中国区”，俨然一副跨国公司的样子。iMToken成立于2016年5月17日，总部就在杭州，靠以太币起家。说白了，就是个制造和贩卖数字货币、开发数字钱包的公司。

TON社区通过临时冻结非活跃挖矿钱包逾10亿枚Token提案，尚需验证者投票:金色财经报道，TON 区块链社区TON 经济模型优化提案现已获得通过，该提案旨在就 TON 循环供应达成社区共识，临时冻结非活跃挖矿钱包 48 个月，这些钱包从未被激活并且在其历史记录中没有任何传出转账。

根据提案中的链接，目前有 171 个不活跃的挖矿钱包，这 171 个钱包共持有超 10.81 亿枚 TON，占据当前 TON 总供应量的 21% 左右，其中，余额最多的非活跃挖矿钱包地址持有超 1.12 亿枚 TON。

该提案表示，投票结果不会对网络投票产生直接影响。但是，社区相信网络验证者会认真考虑社区的想法。根据 Tonstarter 的说法，2 月 21 日验证者将对该提案进行投票。[2023/2/21 12:20:00]

iMToken现在还在运营，还有自己的APP，有兴趣的可以上去看看。

不说iMToken了，回到PlusToken。既然它比iMToken晚成立两年，在运营上也就更有进攻性，包括各种市面上流行的数字货币，功能也更多。还有自己的网站plustoken.org.cn，现在还在，有兴趣的也可以上去看看。

PlusToken之所以能把规模搞得那么大，是因为它采用的是模式。

Tokenise Stock Exchange与GMEX合作，通过代币化证券实现融资:合规数字证券交易所Tokenise Stock Exchange已与GMEX Group的全资子公司GMEX Technologies（GMEX）达成合作。

GMEX提供多资产数字和传统交易以及交易后业务和技术解决方案。此次合作的目标是利用区块链技术，通过代币化证券实现融资，使发行方能够代币化其股本、债务和收入流。（The Paypers）[2020/6/2]

给大家举个例子。假如你推荐了10个人加盟，每个人最低入金500美元，开启PlusToken所谓的“智能狗搬砖”模式，收益按月40%计算，你每月可以获得的收益为：

第一层：500*40%=200

第二层：500*40%*10%=20

第三层：500*40%*1%=2

......

还有各种复杂规定，但总得来看，一个多月把本金赚回来，一年赚六倍，没有问题。

有人甚至还做了个表，说通过计算表明，投资100万元，月复利18%，一年后将变成728万元。

凡是稍有理智的人都清楚，这是完全不可能的。

但是参加的人却很多，这又为什么？

因为他们正好赶上了比特币暴涨时期，后面再说。我们先说说PlusToken谁开的，当然是案中的陈波、丁赞清等人。

陈波，1983年8月12日生，初中，无业，住长沙市天心区。2019年8月2日在经盐城经济技术开发区人民检察院批准逮捕，现羁押于盐城市看守所。

TokenMask3月25日上线Bineng首期Explore X计划:Bineng币能发布公告称，TokenMask将于3月25日首发上线Bineng币能首期Explore X计划，公开认购100万枚TM（TokenMask），参与用户，最高可认购10000枚TM。

Explore X计划是Bineng币能全新推出的项目上线营销通道，旨在发现优质区块链项目。[2020/3/21]

丁赞清，1978年8月2日生，本科，无业，住长沙市芙蓉区。2019年8月2日在经盐城经济技术开发区人民检察院批准逮捕，现羁押于盐城市看守所。

此外，还有谷智江、袁园、陆姣龙、王仁虎、陈滔、刘帅、陆万龙、彭一轩、晏雨娇等一众男女，看这规模着实不算小。

PlusToken号称由谷歌及韩国三星研发，都是人的。上图是其团队成员，其中有陈波、丁赞清、谷力。中间的老道躺。显然，他们觉得老道可以提供“仙气”。

他们还有个公众号叫“北斗荟官微”，2018年9月18日注册，注册主体是湖南博链达品牌设计有限公司，其法定代表人是丁赞清。但现在这个号已经被注销了。

PlusToken在2018年5月起家后，前半年的收益不是很高，因为玩家不多。但是2018年12月以后随着比特币从将近2万美元跳水到3200多美元的谷底随后震荡上升，玩家们突然多了起来，很多人都进去了。2019年上半年，是PlusToken发展最快的时期。

分析 | PlusToken涉案比特币已进入小额比特币混淆阶段:北京链安Chainsmap监测系统发现，于北京时间2月11日下午转账的超1.2万枚PlusToken涉案比特币，在拆分为个位数和两位数的比特币后，如我们预计的，已经进入不同批次比特币间的相互混淆阶段，最大转账层数已接近20层。整体来看，过程目前还处于部分比特币的混淆阶段，如本次与此前策略一致，接下来一周都将处于该阶段，但是，鉴于近期行情较好，也不排除不法分子加快节奏进行变现。[2020/2/13]

上图最近几年的比特币价格走势。可以看出，第一个高峰是2017年底的将近2万美元，然后在2018年底、2019年初跌至3200多美元的谷地。接着震荡上升，2020年11月正处于第二个高峰：18000美元左右。

正是随着比特币的暴涨，大量人员参与进来，这让PlusToken声势很大，陈波、丁赞清们赚了很多钱。于是他们在长沙大量购买别墅，500多万、700多万都是一次付清，宝马、奔驰、保时捷也买了不少。在2019年上半年最火的时候后，一天收益10万元都是最少的，大头领陈波的收益一天最少50万。

对于参与的玩家们来说，当然更高兴。首先是比特币等各种币都在赚钱，其次是上线还有每个月的“分红”，这收益杠杠的。当然，很多都是账面收益。

对于陈波们来说，难道他们不明白如果给投资者付18%的利息，这个生意根本做不长吗？

他们当然明白，所以早跑国外了。

这就很令人奇怪了。既然早已预谋要跑到国外，为什么在国内又是买房买车呢？

杨东：Token机制的背后还是众筹，与数字经济的发展密不可分: 中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任杨东在接受采访时表示，Token机制的背后还是众筹。通过众筹模式，实现一种点对点的链接，把消费者和生产者以及其他利益相关者融为一体。Token的主体更加多元，在法律定性上，它实际代表了一种组织方式的升级或者叠加，是与数字经济的发展密不可分的。[2018/5/14]

写到这里，笔者也不明白这帮子的脑回路。或许他们觉得公司还能上市？还能运营更长时间？

只能说他们的胆子太大了。

2019年初，盐城发现陈波等人利用数字货币进行的线索，立即成立专案组，并上报部，开始了秘密调查。

此时，正是陈波们还没赚大钱的时候。而以后他们赚了大钱再买买买，其实都在的监视中。

螳螂捕蝉，黄雀在后。

2019年6月27日晚，PlusToken钱包无法提币，受害者纷纷举报。

出事儿真叫快啊。当时，比特币的价格正在向一万美元冲锋，但是他们居然付不出利息了！

盐城立即出手，拘捕了PlusToken的谷智江。7月12日，盐城正式立案调查。由此可见早有准备，可谓出手如电。

但当时为什么只抓了一个人？

因为PlusToken的其他大佬早就知道六月份的款付不出来，他们提前出国了！

出事后，2019年7月，有爆料人向《每日经济新闻》记者说，在长沙PlusToken“大陆”地区的总部，“他们租了一层办公区，几百平米以上，有几个地方都是讲课的。案发前每天有各种各样的人，从全国各地赶到这里，他们会教投资者怎么去买虚拟货币，怎么放在PlusToken上面，……”

最后，爆料人张先生加了一句：

现在所有的核心人员，都跑路了。

由此可见，PlusToken的核心成员的内心跟明镜似的，他们跑得更快！

但是他们并没能在国外逍遥，也被国外抓住了。而且国外立即通知了国内，国内于是发函要人。

事情是这样的：PlusToken的人收了某个中国客户在瓦努阿图买地的钱，客户要买三块地，他们只给了两块，把剩下的20万美元私分了。客户大怒，来到瓦努阿图的维拉港和他们协商，协商未果愤而起诉，导致六个人被抓。

可见他们有多贪婪，多行不义必自毙。

结果拔出萝卜带出泥，有一个是国际刑警组织通缉的“红通人员”，于是瓦努阿图通知我国。我们要人。于是在2019年7月5日，这六个嫌疑犯被遣返我国，这就是陈波、袁园、丁赞清、彭一轩、王仁虎、董建华等六人。

从7月初到8月底，盐城把国内和国外的PlusToken团队的其他成员，也都抓了，一共27人。

真是天网恢恢，疏而不漏。

PlusToken团队，中间浅灰色西装的是陈波

经过一年多的审理，2020年9月22日，盐城市法院给出了一审判决：判处陈波、丁赞清等16名被告十一年至两年不等的有期徒刑，并处罚金，没收赃款、赃物和各种犯罪工具，依法上缴国库。

陈波们不服上诉。于是在11月26日，盐城市中级人民法院给出了二审裁定，基本上维持原判，没收了目前市值42亿美元的非法所得。

全部没收吗？是的。

因为这是案。

根据2005年8月10日由国务院发布、2005年11月1日起正式施行《禁止条例》第二十四条：

有本条例第七条规定的行为，组织策划的，由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。……参加的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，可以处2000元以下的罚款。

也就是说，所有参与PlusToken的人都是参与者。按照法律规定，不仅要停止违法行为，而且可处2000元以下的罚款。

对于参与PlusToken的人来说，可谓血本无归。

那么，这些出钱购买各种数字货币的人，算是投资者吗？

呵呵，笔者不敢乱说。但按照国家法律规定，他们明显算是参与者。或许有些人会起诉PlusToken，争取法院判决能返还一部分资金？我不知道。

我只知道，根据盐城市中级人民法院的说法，被查获的数字货币将依法处理，所得收益将被没收，上缴国库。

在本文的最后，介绍以下除比特币外的本文涉案的其他数字货币。

ETH：中国人在2016年开发的，还有个平台“以太坊”，上文已经做了介绍。2020年11月底，一枚500美元左右。

嗯，没错，虽然主要是中国人在玩，但是给的报价以美元为主。人民币报价是3300元左右。

请注意，所有这些数字货币都是虚拟的，也就是没有实物。所以，本文给的图都是示意图哈！

LTC：2011年由谷歌某程序员开发，可以看成比特币的某个改进版。一枚450美元左右。

顺便说一句，比特币有很多改进版。其他数字货币也一样。所以理论上说，只要有需求，数字货币要多少种有多少种，要多少有多少。

DASH：2014年上市，比特币的另一种改进版。

XRP：美国人开发，2004年推出，目前价格0.5美元左右。

DOGE：2013年诞生，澳大利亚和美国人开发。由于数量太多，价格很低，目前价格0.02美元。

BCH：另一种比特币的改进版，全球多人开发，2017年上市，目前价格270美元。

USDT：2014年上市，美国人做的，号称一枚绑定一美元，所以价格长期在一美元左右晃悠。

EOS：以太币的改进版，也是中国人开发的，但创始人很神秘。2017年开始交易，2020年2月1日一度歇菜。后来起起落落，目前价格几块钱。

2020年4月，有人爆料说柚子币创始人“BM”要开始新项目，是一种“新型的”数字货币。现在不知道搞得怎么样了。

根据2017年央视公布的350个资金组织名单，莱特币、瑞波币、狗币都在名单中。而PlusToken采用的都是手法，所以……嘿嘿，数字货币，好像不太好玩。

各位读者，你说呢？

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