KEN:收取比特币数十万 百亿PlusToken案终审宣判_TOK

来源：《财经》杂志

原标题：收取比特币数十万百亿PlusToken案终审宣判

作者|李晨

注册会员账号2693494个，最大层级3293层。收取比特币314211个、比特现金117450个……价值人民币超148亿。

备受关注的PlusToken案11月19日由江苏省盐城市中级法院终审宣判。以组织、领导活动罪，第一被告陈波获刑十一年，并处罚金人民币六百万元。丁赞清等十四人分别被判八年八个月以下有期徒刑，并处罚金。

PlusToken案被认为是国内首起以区块链技术包装、以数字货币为交易媒介的案。因涉及金额巨大、人数众多，犯罪轨迹横跨国内国外，影响力超越了区块链和数字货币领域，受到各界瞩目。

行情 | STD盛大币突破0.597美元:据WBF行情数据显示：STD/USDT刚刚突破0.597美元，涨幅5.81%，现报价0.6美元。行情波动较大，请注意风险控制。[2020/2/24]

不存在的“智能狗搬砖”实际的上下级

江苏省盐城市中级法院“苏09刑终488号”刑事裁定书显示，陈波以区块链为概念策划在互联网设立PlusToken平台，先后聘请郑敬、王仁虎团队开发、运营维护该APP并建立域名为www.plToken.io的网站，于2018年5月1日正式上线。同时，陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江等人成立了PlusToken平台最高市场推广团队——盛世联盟社区，通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式发布PlusToken平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料，虚构、夸大平台实力及盈利前景进行宣传推广。

动态 | 盛大币（STD）正式搭建终端数据分析平台:1月30日，盛大币STD正式宣布，已搭建了终端数据分析平台，供上链企业的资质审核、赋码管理等，并开发了消费者扫码查询端满足公众服务，同时还选取了部分产品进行区块链追溯试点。后续平台将扩充追溯平台体系，将政府机关、行业协会、第三方检测认证机构及相关产业链上下游企业囊括进来，提供产品质量安全溯源、区域品牌升级、供应链管理解决方案等一体化平台服务。[2020/1/30]

陈波、袁园先后招募了刘帅、陈滔、贺思思、刘佳、彭波、陆姣龙、伍见红等人从事PlusToken平台的客服、拨币工作。2018年8月，陆万龙加入PlusToken平台并负责介绍、对接其他区块链领域活动主办方、新闻媒介，推广宣传平台，扩大影响力。

PlusToken平台对外宣称拥有“智能狗搬砖”功能，即同时在不同交易所进行套利交易，赚取差价。但裁定书认定，PlusToken实际并不具备该功能，而且没有任何实际经营活动。

动态 | 盛大公链STD宣布与十五大知名社区达成合作:据官方消息，自盛大公链STD与WBF达成战略合作以来，STD至今已累积上涨600%，今日，盛大公链宣布与十五大知名社区（北斗社区，文艺社区，赢在币圈，魔鬼社区，JR社区，小小社区，币咚社区，萧萧社区，藤曼社区，汇丰社区，南瓜社区，知了资本，SUPER社区，紫云社区，大侠区块链社区），东方资本达成战略合作。

盛大公链由新加坡创世基金会投资创立，采取公平分发机制，支持跨链通信，多链融合等功能，借助AI，大数据，云计算，5G，物联网等尖端科技，将产业资源数字化转换，精准撮合，广泛流通，推动全球实体产业数字化进程。[2019/12/10]

以互联网为媒介，陈波等人在中国及韩国、日本等国传播，PlusToken平台提供数字货币增值服务，要求参加者通过上线的推荐取得会员账号，缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，并开启“智能狗”，才能获得平台收益。会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，并根据发展下线会员数量和投资资金的数量，将会员等级分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，设置智能搬砖收益、链接收益、高管收益等三种主要收益方式，以此进行返利，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。

用户超百万收币超百亿

2019年1月，为逃避法律打击，陈波、袁园将平台客服组、拨币组搬至柬埔寨西哈努克城，并继续以PlusToken平台进行活动。

经上海辰星电子数据司法鉴定中心对PlusToken平台后台电子数据进行鉴定：2018年4月6日至2019年6月27日，该平台共记录注册会员账号2693494个，其中经过身份认证的账号1594871个，最大层级为3293层。

经苏州瑞亚会计师事务所对PlusToken平台用于收取会员缴纳数字货币钱包地址的交易电子账单进行鉴定：截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取会员缴纳的比特币314211个，比特现金117450个，达世币96023，狗狗币11060162640个，莱特币1847674个，以太坊9174201个，柚子币51363309个，瑞波币928280240个。据盐城市物价局价格认定中心认定，以2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价计算，上述8种数字货币折合人民币148亿余元。

值得注意的是，在该团伙主要成员被抓获的2019年6月28日之后，仍有数字货币转入平台的钱包地址，共计比特币6349个，比特现金1864．个，达世币1671个，狗狗币35564752个，莱特币23294个，以太坊82897个，柚子币1108635个，瑞波币8763253个。

主犯获刑十一年数字币被依法处理上缴国库

媒体曾报道，2019年初，盐城市局成立专案组对“PlusToken”平台进行侦查，同年6月，专案组民警分赴多个国家和地区，配合当地成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。2020年3月，部部署全国机关将涉嫌犯罪的82名骨干成员全部抓获。

盐城经济技术开发区法院2020年9月22日作出苏0991刑初44号刑事判决。以组织、领导活动罪判处陈波有期徒刑十一年，并处罚金人民币六百万元；丁赞清等十三人分别以组织、领导活动罪被判处八年八个月以下有期徒刑，并处罚金。另有陈滔以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币六十万元。

判决书表示，扣押的数字货币依法处理，所得资金及收益依法予以没收，上缴国库。多名被告人被扣押的款物亦被没收，上缴国库。

一审判决公布后，公诉机关盐城经济技术开发区检察院提起抗诉。陈波、丁赞清、谷智江、袁园、陆姣龙、王仁虎、刘帅不服，提出上诉。在二审审理期间，刘帅提出撤回上诉，盐城市检察院决定撤回抗诉。

江苏省盐城市中级法院审理认为，上诉理由和辩护意见均不能成立。裁定书表示，几位上诉人与原审被告人以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均构成组织、领导活动罪。“原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。”因此驳回上诉，维持原判。

广东德纳律所律师尚满庆长期关注区块链和数字货币领域，曾参与多起相关案件。他对《链新》表示，作为互联网革命性的新技术，区块链既开辟了广阔的“价值链”、“信用链”等应用场景，也带来了比特币等虚拟数字货币的财富幻象，在这个新兴的市场里，存在着很多子和犯罪，如披着区块链外衣，以影视拍摄、珠宝、非洲投资等多种概念吸引投资者，用式多层次激励手段的“光锥LCC币”等。“但像PlusToken这样涉及人员这么多、涉及案值这么高的案件，还是很罕见的。本案的终审宣判，将会成为其他地区办理类似案件重要的参照标准。”

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