现如今,分子手段繁多,一些团伙将目光盯在了虚拟币上。近期,苏州高新区成功打掉了一个以投资虚拟货币为由,实施网络的犯罪团伙,抓获嫌疑人20名,涉案金额上千万元。
“5分”可涨到“200块”?
苏州的张阿姨退休不久,热衷投资理财。网友小陈得知后,宣称现在入手某种虚拟币只要5分钱一枚,将来会涨到200块一枚,同时把她拉到了一个投资理财社交群。
在群里,不断有人上报自己购买的数量,加上小陈不断鼓吹,张阿姨便把5000元钱转给了小陈提供的购买账户。
蚂蚁链:NFT不是虚拟币,和比特币等虚拟币有着本质区别:近日,支付宝小程序“蚂蚁链粉丝粒”上限量发售的敦煌飞天等四款“NFT付款码皮肤”受到广泛关注,作为该小程序运营方和该几款皮肤的技术提供方,蚂蚁链表示,所有NFT付款码皮肤仅供会员低价购买,用于支付宝付款码换肤,不允许用于其它商业用途,更不是虚拟币。NFT是解决数字艺术品确权的一种有效和可靠的技术手段,具有唯一性和不可分拆性,不具有等价交换物的特征,和比特币等虚拟币有着本质区别。(财联社)[2021/6/24 0:03:31]
证券日报:币圈交易平台频爆雷 加强虚拟币监管势在必行:6月1日,证券日报发文《币圈交易平台频爆雷 加强虚拟币监管势在必行》称,近日的币圈并不平静。仅在上周,就有“披萨狗”PIEXGO、UEX、LMEX、FUBT等数家虚拟币交易平台被质疑“跑路”。尽管各家平台纷纷澄清,称只是因技术原因、黑客攻击等因素暂时停止提现,但币圈套路之深已是众所周知的事,仅靠一纸澄清恐怕很难打消投资者的疑虑。在这种形势下,从政策法规层面加强对虚拟币的监管力度势在必行。对于投资者而言,应及时认清虚拟币交易虚假繁荣背后的真相,不要盲目参与虚拟币交易活动及相关投机行为,以避免钱财损失。[2020/6/1]
钱到账后,张阿姨在小陈提供的该虚拟币官网上查看到自己的购买情况。数据显示,不久后她能获得超过30%的收益。
ICO大清退:代币按发行价回购未来交易或仅存主流虚拟币:据一财从交易平台人士处了解到,“如今所有的国内代币做了退币处理,按照比例退到投资人的账户,基本都是以ICO的初始价。不过,二级市场回购方面,各家做法还存在差异,有些尚未公布具体方案。未来仍然能够正常交易的估计只是一些国外的主流虚拟货币,比如比特币(BTC)、以太币(ETH)等。”[2017/9/7]
苏州市局高新区分局枫桥派出所中队长曹清卿:
“她登进去网站,她投资的这个名目在后面能显现出来。虚拟货币的回报在后面也能显现出来,但就是无法提现。”
眼看投资的虚拟币确实涨了不少,但就是无法提现,张阿姨觉得不对劲,就来到枫桥派出所报警。
摧毁网络团伙
经过统一梳理,发现涉案总金额超过千万,疑似的受害人遍布全国。通过分析研判,一个以罗某为主犯的虚拟币投资团伙浮出水面。
苏州市局高新区分局网安大队民警赵涛:
“张阿姨作为基础投资者,她的上一级是核心代理。核心代理是专门来发展像张阿姨这种投资者的,核心代理的上一级就是犯罪嫌疑人罗某。罗某对核心代理发号施令,发布投资的项目。由核心代理发展好友,来推广投资项目,进而实施。”
掌握大量证据后,苏州高新区分赴广西、山东、河南等地,一举抓获罗某、刘某、张某等20名涉案嫌疑人,现场查扣银行卡100多张、现金200多万。
苏州市局高新区分局网安大队民警赵涛:
“罗某的总金额在一千万左右,但实际拿到手的是四百余万。其他的六百余万,他分别分成给了办银行卡的犯罪嫌疑人、办手机卡的犯罪嫌疑人,包括去ATM机取款的犯罪嫌疑人。”
目前,罗某等12人因涉嫌罪被依法移送检察机关审查起诉,8名嫌疑人因涉嫌依法采取刑事强制措施。
小苏提醒
投资须谨慎,购买理财产品一定要通过正规的机构和渠道,不要盲目加入未经核实的各种投资理财推荐群、交流群等,更不要轻信所谓的“专家大师”“内幕消息”,一旦发现可疑情况,一定要及时报警求助。
来源:江苏网警
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