比特币:电信“盯上”网络虚拟币_虚拟币

几个月前，江苏江阴高女士的QQ邮箱里收到一份淘宝网络刷单广告，她想闲着也是闲着，网上兼职可以赚点外快，随即添加对方QQ，了解刷单的操作流程。

完成第一笔任务后，高女士点开对方发来的链接，通过支付宝转账过去100元，不到一分钟就收到105元，其中5元便是刷单佣金。慢慢地，她放松警惕，开始第二、第三笔刷单任务。

后来，当高女士再次转账4800元后，对方没有如约返还佣金，反而以“任务还未完成”为由，告诉她继续支付9600元才能返现。

高女士称账户余额不足，对方依旧发信息要求其刷单，这让她意识到可能被，赶紧报警。今年6月30日，江苏省江阴市人民检察院对该案提起公诉。据了解，该案非法收购虚拟货币价值人民币170余万元，是无锡市首例收购网络虚拟领域犯罪所得超百万元的案件。

资金流入直播平台衍生下游犯罪

跟踪高女士被资金流向后发现，被的钱流入一家网络科技有限公司YY直播平台并被用于充值Y币，后该Y币被一个郭姓男子购买并转卖。

今年1月，犯罪嫌疑人郭某在老家被机关抓获，沿着郭某这条线。同月，另一名犯罪嫌疑人鲍某也被抓获。

据郭某交代，去年9月，他在“相亲交友”微信群中认识了一些倒卖YY号的“商人”，从“商人”口中，他了解到可以通过倒卖YY号赚钱。

很快，郭某就开始了这条又快又省力的生财之道。他先在微信上私聊出售YY号的“商家”，确认交易的YY号里Y币数量、买卖单价等细节。

随后，对方发来一个扫码支付的二维码，再将交易的YY号账号密码发来。至此，“收号”完成。接下来，郭某开始找寻客户加价“卖号”。他一般在“收号”折扣基础上加价1%出售给客户，低买高卖轻松赚取差价，YY主播鲍某就是郭某众多客户之一。

去年12月，两人在网络上结识。据鲍某交代，郭某出售的Y币比平台的价格低很多，平台充值价格是1元换1Y币，郭某出售的大概是平台的7折，但他的Y币金额大、频率高、交易过程中经常出现账号被封。明知道这些Y币“来路不正”，鲍某仍不断向郭某收购Y币，再高价转手或给自己刷礼物消耗。

截至案发，郭某大量收购并出售给鲍某的Y币共计170万余个，价值人民币170万余元，两人已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

调查发现，像高女士这样的电信受害者人数不少。据不完全统计，该案中受害者多达80余名，遍布全国各地。有的人被金额甚至达到10万余元。目前，该案正在进一步侦办中。

电信为何盯上网络虚拟币

电信犯罪近年来呈高发态势。据统计，2017年以来，江阴市人民检察院已办理电信网络案件938件1169人，摧毁电信网络犯罪集团、团伙30余个。

江阴市人民检察院员额检察官吉静静表示，近年来，电信犯罪尤其是新型电信层出不穷，令人防不胜防，这类犯罪类型多样、涉案人员众多，呈公司化运作，背后形成“——转移——变现”一条龙式的黑灰产业链，隐蔽性极高，打击难度大。

吉静静梳理后还发现，电信涉及的罪名除了罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、侵害公民个人信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪等，上下游关联犯罪也占了很大比例。

不法分子为躲避机关追查，采取充值点券、虚拟货币等方式将来的钱“洗白”，类似案件也屡次见诸媒体。

据报道，2014年，浙江兰溪市一家生物科技公司的财务人员倪女士遭遇，将100万元转入对方账户，介入时，案犯已将资金转移。

民警通过调查发现，嫌疑人通过网络游戏点券来“”：收到转账后，将钱转入另一账户，用网络支付全部购买成网络游戏点券。经过收购，将点券转换为现金，汇入下一个账户，从而完成“”。

2018年，上海捣毁了一个利用网上银行漏洞非法获利的犯罪团伙。据查证，犯罪嫌疑人马某利用“黑客”技术，长期在网上寻找全国各家银行、金融机构的安全漏洞，累计获利2800万元。马某将获得的存款金额，在某网络直播平台上全部购成点数卡，再折价卖给其他用户。

此前，中青报·中青网记者曾经关过注一起国内某知名电商平台信息泄漏案，记者统计发现，50名受害者被的钱被以多种形式转移，其中有14例是被用于虚拟产品充值。子有充值需求，就会利用游戏平台，让受者扫描该公司账号，欠款进入该公司后，游戏公司就会发货，子就收到了游戏点卡等虚拟商品。

国内一家游戏公司公关部负责人表示，通常情况下，分子取充值服务以后，会向第三人转卖牟利，少部分也可能自己消耗，或者先联系好转卖的买家，生成交易订单后取受者为转卖订单付款，另外收取买家的货款牟利。

共同守护老百姓“钱袋子”

“我们办理的938起电信案件中，关联犯罪案件达到了243件，占比26%。”江阴市人民检察院负责案件管理的倪桂新表示，检察机关需联合网监、互联网公司、相关职能部门，加大对此类犯罪行为的打击力度，从下游犯罪找到突破口从而全链条式打击，共同守护百姓的“钱袋子”。

北京市炜衡律师事务所律师周浩表示，此类借收购虚拟币为名的活动统称为“电信”。电信的下游犯罪一般分为三类：侵犯公民个人信息犯罪；帮助网络信息活动犯罪；掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

根据我国法律规定，这三类犯罪如果构成电信的下游犯罪，当事人必须明知上游的电信犯罪。

周浩强调，如果互联网公司知道或者应当知道公司所从事的获取信息、提供信息、为用户提供支付通道的相关服务存在电信行为，那么该公司的行为就会构成相应的犯罪。

他建议，面对此类犯罪时，互联网公司应该提高法律意识与相应的防范、甄别能力，详细审查交易的背景、时间。在审查过程中，尤其要注意电信高发的形式。比如用户进行充值时，互联网公司就应该对其进行相关审核，以免旗下的软件沦为犯罪分子的工具。

江苏律师协会电子商务与信息网络业务委员会赵达军律师认为，互联网公司的网络游戏业务应尽快完全实行实名制，对同一个人的游戏账户数量应予以限制，一定程度上限制了空间。一旦发生任何行为，均可顺藤摸瓜，锁定具体人员。

很多犯罪分子通过网络游戏犯罪，以游戏币、货币转换转移赃款。赵达军提出，应该对游戏币与货币之间兑换的金额、频率作出一定限制，网络游戏账户之间转让游戏币也应予以一定限制。

此外，他建议国家将社会诚信体系、司法判决进行联网，对失信人员和曾犯有类犯罪人员持有、兑换、转让游戏币金额、频率予以限制，具体可视其情况而制定不同标准。

赵达军希望，国家以立法予以规定，建立网络游戏人员的信用评价体系，网络游戏商家均共享该体系，可以相互查询信用欠佳者，对其关注并进行特别限制。

来源：中国青年报客户端

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