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比特币:【大案追踪】破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件_中国今年承认比特币

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迈凯伦-650S400万

法拉利-CaliforniaT300万

豪华奢景别墅至尊独享800万

拥有它们的人“白手起家”

靠一项“技术”走上了人生“巅峰”

全然不顾背后是多少受人的泪水

近日,浙江温州瓯海破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件,捣毁两处作案窝点,抓获犯罪嫌疑人10名,扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产,涉案金额高达亿余元。

搬砖就能获利?

2020年4月8日,浙江省温州市局瓯海区分局接到市民李先生报案。李先生称,自己加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram交流群,群主在群内发布了一些“搬砖套利教程”。很多群友在群内分享经验,称按照教程操作已经获利。

“简单的说,就是把自己的ETH转到对方指定的账户,对方会返还1:60数量的HT,兑换后的HT增值部分就是我赚的钱,利润在8%左右”,李先生告诉民警。

九位区块链行业参与者认为 今年比特币和加密货币价格将增长两倍:据Finder网站调查,南华早报报道,各区块链行业参与者预计,到年底前,比特币和以太坊的价格将翻三番。在调查中,九位区块链行业参与者被问及了世界前12大加密货币的潜在价格轨迹。研究发现,相比比特币,参与者更看好以太坊,他们预计以太坊的市值将增加212%,比特币的市值预计将增长194%,而比特币现金预计增长123%。[2018/3/10]

小科普1与网民熟知的“比特币”类似,ETH、BTC、USDT等都是虚拟货币。以2019年7月3日的国际价格来举例,HT币价格:28.61元,ETH币价格:1589元。

然而,当他将10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户时,对方却返还了600个无法交易的假HT。这时,李先生才意识到自己被了,随即报警。

接报后,瓯海分局网安大队迅速展开侦查工作。然而,民警很快发现,应对此类新型犯罪,传统的侦查手段一筹莫展,难以奏效。

杜克大学金融学教授认为 美国政府创造的数字货币可以与比特币竞争:杜克大学(Duke University)金融学教授坎贝尔?哈维(Campbell Harvey)提出了一种所谓的“美联储硬币”(Fed Coin)的观点。他认为,由美国政府创造的数字货币可以与比特币竞争,甚至可以把比特币推到一边。[2017/12/27]

瓯海网安大队迅速转变思路,另辟蹊径,发现该群管理人员一直在利用其自身发布的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH,案件线索开始浮出水面……

小科普2智能合约是一种旨在以信息化方式传播、验证或执行合同的计算机协议。智能合约允许在没有第三方的情况下进行可信交易,这些交易可追踪且不可逆转。

莱特币创始人卖出持有的比特币 LTC现价报324美元:莱特币创始人查理-李(Charlie Lee)称,已经卖出及捐赠了持有的所有莱特币,但并不是退出莱特币。根据火币pro数据显示,20早间8点半莱特币(LTC)价格从低点298美元位置开始回升,上午10点半LTC价格达334美元,现价报324美元。[2017/12/20]

“僵尸”聊天群

经侦查,民警发现这个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群就有几十个,群内成员13000余人,但有10000余个账号常年不在线,这是嫌疑人为了烘托群内人员规模所申请的僵尸账户。

剩下的在线人员中,又有大部分是电脑机器人操控,它们只会回复一些前期编辑好的“教程有效,可获利”之类的信息。最后仅剩的,只有几个管理员账号真实在线,他们的任务就是发布教程,引诱受害人上当。

这样的配置,俨然构成了一个完整的群内作案架构,每天都有几十到几百名人员加入群内,被当成“待宰的羔羊”。随后,犯罪分子通过群内的“托”,让受害人信以为真,将ETH转到“群主”提供的账户内,返还没有任何价值的虚假HT,从而非法获利。

收网抓捕

在温州市局网安支队的精心指导下,瓯海细致侦查、精密研判,掌握了该团伙大量犯罪证据,并锁定了以陈某、余某、许某三人为首的作案团伙。

经过1个多月的日夜侦查,抓捕时机已经成熟。2020年6月,瓯海出动网安、刑侦、派出所等精干力量,在福建省福州市的配合下进行统一收网。成功在福州市仓山区某豪华别墅内和某商品房内,将10名犯罪嫌疑人悉数抓获,现场扣押作案手机、电脑几十台,现场缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币数万个,查获查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产,价值共1300多万元。

落网后,陈某等人对犯罪事实供认不讳。原来,陈某、余某、许某三人是大学同学,刚毕业进入社会不久。凭借着对电脑方面的兴趣以及对虚拟货币一定的了解,三人动起了歪脑筋。

他们招揽了7名员工,对电脑、区块链方面的知识进行“业务培训”,还给他们详细分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人聊天、日常管理等工作。随后,他们租用了百来台境外服务器,对作案环节进行全自动化程序控制。如此严密的组织架构,配合高智能的自动程序控制,让这个犯罪团伙感觉万无一失,直到找上门。

经查,陈某等人利用区块链“智能合约”技术疯狂作案,在非法获取大量受害人ETH后,进行套现并肆意挥霍。他们夜夜出入酒吧、夜总会,常年住在高档别墅、高档酒店总统套房内,甚至明目张胆地租用大型写字楼作为作案场地。

2019年以来,该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币数万个,共掌握全国1300余人被信息,涉案价值高达1亿余元。

目前,这批犯罪团伙成员已被检察机关批准逮捕,案件正在进一步办理中。

图片|网络截图

素材|浙江网警

编辑|赖冰山/金一剑

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