虚拟币:币圈“神秘名单”做空市场，加密数字资产路在何方_Nugen Coin

11月24日晚间，一份所谓的币圈“神秘名单”开始在圈内各个微信群“流传”，仅仅从表达方式上来看，这份所谓名单就是标准的“流言体”：

刚才收到一份名单，直接贴出来吧。不要问什么意思，我不会说。(名字不分先后)张杰，陈志强，张钱豪，陈彦丰，杨钢，林嘉鹏，鲁斌，吴冠黎，王瑞锡，王磊，林建东，蒲志淳，杜翼添，单青峰，廖翔，薛必群，祝雪娇，杜均，李俊，徐可，刘佳，徐乐，汤清海，陈子祺，李明肇，孙宇晨，李雄，钱德军，韩林，王华文，许理，高康迪，李传丰，朱怀阳，钟庚发，安鑫鑫，陈欣，郭鸣，刘江，曹俊良，冒志鸿，杨海坡，陈恒力，徐义吉，孙永刚，张银海，武源文，黄天威，赵翼，汪晓明，刘跃超，何瑛，崔萌，周硕基，谭晨辉，韩锋，孙泽宇，许子敬，易理华，赵东，吴钢，张漾斌，张健，刘晓东。

上海检察：虚拟币作为一般意义上的财产，具有法律意义上的财产属性:9月14日消息，日前一起侵犯公民个人信息刑事附带民事公益诉讼案开庭审理，该案被告人张某非法获利为6000个USDT（即“泰达币”），浦东新区检察院公益诉讼检察官最终以获利的虚拟币价值计算出公益损害赔偿数额，实现了公共利益最大限度保护。

公益诉讼检察官认为，虚拟币在我国虽不具有法定货币地位，但是其作为一般意义上的财产，具有法律意义上的财产属性。公益诉讼检察官雷瑶介绍，泰达币与美元基本是1:1的比例，参考交易当天相关交易平台交易价格及美元与人民币的汇率计算，检察机关认定张某违法所得约人民币38760元。（上海检察公众号）[2022/9/15 6:56:50]

随后不久，关于这份“名单”的“注释”也随即公布了出来：

张杰：VeChain；陈志强：trx、vol；张钱豪：天厚资本；陈E彦丰：拓链、NebulaCybex；杨钢：EKT；林嘉鹏：LinkVC；鲁斌：币乎(KEY)；吴冠黎：BHEX；王瑞锡：虎符；王磊：Btron；林建东：ExCraft；蒲志淳：CYBEXTaraxa；杜翼添：大空翼；单青峰：XAS。

广东省通报以“消费全返+虚拟币”为幌子的“云付通”特大非法集资案:广东省厅14日通报十起典型案例，其中包括广州“云付通”特大非法集资案。该案属于以新型“消费全返+虚拟币”概念为幌子的非法集资犯罪，通过设立“云返地产”“云返服饰”“应范”等投资项目，以高额消费现金返还、云币返还及高年化收益率为诱饵，大肆发展会员、商家和合伙人，并设立虚拟货币交易平台进行非法集资活动。（中国新闻网）[2020/5/15]

廖翔：BTG；薛必群：薛蛮子；祝雪娇：Kcash；杜均：杜老板；李俊：ONT；徐可：ONO；徐乐：GTC；汤清海：AAT；陈子棋：CTXC；李明：MVC；孙宇晨：波场；李熊：ICO365;钱德军：Fusion；韩林：gate；王华文：LET；许理：HPB；康迪：BISS；李传丰：DBC。

动态 | 深圳经侦发布关于虚拟币平台钱的5步套路:深圳经侦今日发布关于虚拟币平台钱的5步套路，主要为：1、虚构一种货币，随便取个名称。2、将“区块链”、“去中心化”、“开放源代码”等技术宣称为自家虚拟币的技术构造。3、编造故事吸引投资者眼球、套用模式发展会员。4、操纵价格，制造早期上涨势态。5、交易平台服务器放置在境外，境内行、境外数钱，为提前跑路做好准备。[2019/2/13]

朱怀阳：创世资本、无引力ICO；钟庚发：链上科技(最大的交易所外包商)；安鑫鑫：金色财经；陈欣：jex；郭鸣：暴走恭亲王；刘江：HCoin；曹俊良：MOF；冒志鸿：ABT；杨海坡：ViaBTC；陈恒力：bitget；徐义吉：NAS；孙永刚：WiCC；张银海：LBTC；武源文：井通(SWTC)；黄天威：比特时代；赵翼：鲸交所；汪晓明：HPB；刘跃超：HCoin。

声音 | 北京市禁止承办虚拟币推介活动去年已开展:据第一财经报道，北京市朝阳区金融社会风险防控工作领导小组办公室于8月22日下发《关于禁止承办虚拟币推介活动的通知》，要求各商场、酒店，宾馆、写字楼等地不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动。对此，接近北京其他区域金融办的人士表示“鼓励区块链，但反对虚拟货币，有些虚拟货币的推介活动就是打着区块链的名目在做。”目前尚未对所管辖区域下发相关文件。但他表示，此项工作其实自去年来就已开展，禁止管辖区域所属场所承办虚拟货币推介活动。对于虚拟货币的线下推介活动，一位接近上海金融办人士称：“对于各个区域均有要求，如果了解到相关违规情况，监管也会介入，叫停相关宣传推介。”[2018/8/24]

何瑛：何一(币安一姐)；崔萌：ACT；周硕基：FBG；谭晨辉：币世界；韩峰：亦来云；孙泽宇：库神钱包；许子敬：火星人；易理华：了得资本；赵东：Renrenbit；吴钢：币信；张漾斌：满币网；张健：Fcoin；刘晓东：CITEX。

纵观以上名单，一个共同特点是，以上人物都是当今的“币圈大佬”，并且这些人都在“94”新政后，或多或少从事过虚拟币募资、虚拟币交易所、或者为虚拟币项目导流等相关业务。

而令人惊讶的是，在以上所谓名单中，并没有出现徐明星、李林、李笑来、郭宏才等大名鼎鼎的国内“币圈顶级大佬”名字。对此，有关“解释”是这样的：以上是最新一轮币圈“边控”名单，而之前的“顶级大佬”，早已在边控名单之内……

此传言一经发酵，顿时引发市场恐慌，比特币彻底击穿7000美元关口，截至11月25日下午3点报价6600美元左右，单日下跌超8%。其余数字货币，特别是交易所平台币同时出现大跌行情，其中火币HT一度下跌超20%。

与此同时，另一则关于央行从严监管参与虚拟货币交易账户的传言不断扩散，该消息指出：2019年11月24日央行发布通知，针对在境外架设服务器向境内居民提供虚拟货币交易服务的行为，进一步加强监管，并从支付结算端入手持续加强清理。央行将于12月1日发送可疑账户交易警示，持卡人收到警示消息后，此卡交易将采取临柜交易并与发卡银行签署承诺书未参与虚拟货币交易行为。

然而，据小编团队反复搜索查询人民银行等相关监管机构网站，并未发现类似内容；经致电相关接近央行监管人士，以上消息并没有得到证实或证伪。

此轮“空头行情”，起源于11月14日，央行上海总部发布的摸排整治虚拟币交易所的相关通知。此后，上海市金融稳定联席会议办公室、人民银行上海总部联合上海市区两级各相关部门，对上海地区虚拟货币相关活动开展专项整治，责令在摸排中发现的为注册在境外的虚拟货币交易平台提供宣传、引流等服务的问题企业立即整改退出。

与此同时，包括央视焦点访谈、人民日报、证券日报等央媒在内的各大主流媒体，均对当前打着区块链旗号的各类违法金融活动进行了集中曝光，一批“声名狼藉”的交易所更是被点名曝光。

高压之下，大有“94”归来的迹象，不仅加密货币普遍大跌，更交易所也纷纷“深藏功与名”，多个知名交易所宣布暂停上币，同时纷纷对已经上所的“空气币”进行下架清理，并再一次将拥抱监管、“合规化”摆在了突出位置。

从宣传导向和政策整体基调来看，此轮新政的关键着力点，应当是落在各类打着区块链旗号的ICO、IEO、STO等非法募资活动，以及、资金盘等金融活动。对于比特币等数字资产，官方表态并没有超过或改变2013年的定性立场：即比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。但是，比特币作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由。

此轮市场剧烈波动，不排除是空头在借机大肆打压，后市走势如何，关键还是要看监管政策执行的力度以及官方对于“有币区块链”的最终认识与态度。

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