PCE:二十多天七千余万元，金华破获“虚拟货币”特大案_个人买卖数字货币违法吗

浙江金华市侦破一起特大“虚拟货币”案。3月28日，澎湃新闻从金华市局金东分局获悉，当地已捣毁7个窝点，在西安、武汉等地抓获犯罪嫌疑人百余人，冻结资金5000余万元，查获赃车十余辆、作案手机百余部。

目前88名犯罪嫌疑人因涉嫌利用虚拟货币已被刑事拘留，26人被依法批捕。

通过案件串并，发现杭州、宁波、舟山、东阳、永康等地均发生过类似案件，共20余起，涉案金额300余万元，其中仅舟山一受害人就被106万。

今年1月下旬，金华前往西安、武汉、广州、江西、内蒙古等地，在当地的配合下分头开展抓捕行动。一举抓获以杨某龙、王某乐、梁某为首的犯罪团伙60余人，扣押奔驰、保时捷、路虎等多辆豪车。3月8日，金华市局金东分局专案组民警再次赴西安，抓获此案下线团伙70人。

据查实，该团伙头目为杨某龙、王某乐、梁某等三人。

杨某龙，1983年出生，陕西扶风县人，某理工大学本科生。王某乐，1987年出生，河南人，初中毕业。他们之前都在另一个平台工作。2018年10月，另起炉灶的杨某龙和王某乐找到了梁某。梁某，1994年出生，经营一家软件公司。梁某的公司负责研发用于的数字货币交易平台。为赢得受害人信任，梁某还精心制作宣传网站并在上面附有详细的产品“白皮书”，并精心包装了手机APP。

该团伙下辖多个团队，梁某为首的“老师”团队负责给投资者讲课，帮助投资者分析股票，指点投资者进行虚拟货币交易。在抓获梁某时，发现他随身携带一本“洗脑术”。以涂某春、刘某强、张某玉等人为首的7个业务团伙则负责拉人入群。这些团伙分处西安、广州等地，各自为战，他们租用写字楼，招兵买马，营造企业文化。员工至少人手三个手机，他们以各种“证券公司”、“投资公司”名义给投资者打电话，邀请投资者进微信群，听老师讲课，煽动投资者购买虚拟货币。还有王某辉为首的“技术”团队，他们操纵“PCE”虚似货币平台交易，负责画出虚假交易K线图，并在2018年12月25日制造暴跌试图结束局。

据了解，该团伙还立下了2019年的目标：2019年到柬埔寨要赚2个亿！每人年收入至少50万！

被抓前夕，该团伙准备转战柬埔寨，以潘某华为首的业务团伙已于年前到达柬埔寨，并在柬埔寨租房、购买设备。

调查发现，该团伙共注册有17个域名，其中启用两个，仅涉案的一个域名，在二十多天里就7000余万元。

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