TON:涉嫌参与Bitfinex被盗资金案的Heather Morgan获得保释批准_TCO

据CoinDesk2月15日消息，美国哥伦比亚特区地方法院首席法官BerylHowell推翻了纽约地方法官上周发布允许被控45亿美元被盗比特币的夫妇保释的命令。在纽约法官表示这对夫妇可以保释后，Howell此前已经紧急中止了该命令。

加州监管机构对17家涉嫌参与欺诈加密网站发出警告:金色财经报道，加州金融保护与创新部(DFPI)在两天内针对其怀疑存在欺诈行为的17家加密货币经纪公司和网站发出警告，其中包括Tahoe Digital Exchange、TeleTrade Options、Tony Alin Trading Firm 等。此外，还有两个山寨网站冒充eth-Wintermute.net和 UniSwap LLC。截至发稿时，加州金融保护与创新部的消费者警告页面在12月27日和12月28日发布了17条警告，称这些公司“似乎对加州消费者进行欺诈”。DFPI 表示，DFPI 敦促消费者在回应任何提供投资或金融服务的邀约之前要格外谨慎，检查投资或金融服务提供商是否在加州获得许可证。(Cointelegraph)[2022/12/29 22:13:54]

BerylHowell周一裁定，HeatherMorgan可以在符合严格条件的情况下获得保释，但其丈夫IlyaLichtenstein仍将被羁押候审。

BitConnect发起人被指控涉嫌参与加密局 面临监禁和罚款等多项处罚:11月17日消息，澳大利亚证券投资委员会（ASIC）宣布，前BitConnect发起人John Louis Anthony Bigatton因参与被指控投资者数百万美元的加密货币项目而被起诉。ASIC指控Bigatton在澳大利亚运营一个未经注册的托管投资计划，即BitConnect借贷平台，并且他在澳大利亚各地举办的研讨会上代表他人提供未经许可的金融咨询。该委员会还指控称，在Bigatton举办的四次研讨会上，他发表了虚假或误导性的声明，可能会诱使投资者申请或收购BitConnect借贷平台的权益。ASIC提出的控罪包括一项经营未经注册的管理投资计划的罪名，最高可处五年监禁及/或罚款42000澳元；一项代他人提供无牌金融服务罪名，最高刑罚为监禁两年及/或罚款42000澳元；以及四项影响市场参与的虚假或误导性声明指控。最后四项控罪的最高刑罚为监禁10年及/或罚款94.5万澳元。（zdnet）[2020/11/17 21:03:13]

据此前报道，美国建议对被指控窃取加密数字货币的夫妇罚款1亿美元。2月8日，两人在曼哈顿被捕，罪名是共谋和共谋国家。这对夫妇涉嫌45亿美元的比特币，涉及2016年Bitfinex的一次黑客攻击事件。司法部已追回36亿美元。如果两项罪名成立，他们将面临最高25年的监禁。

动态 | 饶舌歌手T.I.因涉嫌参与加密货币被起诉:饶舌歌手T.I.和商人Ryan Felton最近因卷入一起涉嫌投资者200万美元的大型加密货币局而被诉讼。[2018/11/3]

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