BIT:惨！纽约金融服务部拒绝了Bittrex的申请并勒令其停止在纽约运营_ach币与wirex合作

一个批准，一个拒绝

纽约州金融服务部批准了一个加密货币交易所的Bitlicense运营申请，出人意料的是第二天拒绝了“BittrexInc.申请在纽约从事虚拟货币业务和资金转账活动”

据知情人士透露，被监管机构拒绝后没有上诉程序，但公司可以重新申请。

就拒绝的理由而言，监管机构指出，Bittrex在全球拥有约167万用户，其中包括美国约40个州，其中纽约35,000个用户。“从2019年4月11日起，Bittrex必须立即停止在纽约的运营，并在60天内停止其在纽约的业务，”该公告称。Bittrex还必须提供一份计划，说明如何在14天内减少现有纽约客户的业务。不遵守规定将受到处罚。

Block.one宣布Daniel Larimer离职:金色财经报道，Block.one官网宣布Block.one的首席技术官Daniel Larimer（BM）已经离职，去追求新的个人项目。

Block.one的首席执行官Brendan Blumer对此回应，\"我与Dan在2017年共同创立了Block.one，从那时起，我们看到行业和公司都发展到了前所未有的高度。\"Brendan Blumer说。\"我对Dan迄今为止所做的贡献表示感谢，很期待看到他接下来做的事情。\"[2021/1/11 15:49:21]

NYDFS与Bittrex

动态 | 数字货币交易所Omega One获得数字资产营业执照:据royalgazette消息，数字货币交易所Omega One被百慕大金融管理局批准，获得数字资产营业执照。[2019/3/11]

Bittrex于2015年8月10日申请了Bitlicense。在其决定函中，NYDFS透露，它在Bittrex的西雅图和华盛顿特区办事处进行了为期四周的现场审查，并在2017年1月1日至12月31日期间进行了样本交易。分析了一年。

该部门声称发现了一些不足之处，特别是交易所的银行保密法，反和外国资产控制办公室的合规计划方面。Bittrex立即发表声明，称“完全纠正”NYDFS的调查结果，理由是“几个事实不准确”。

内衣大亨Baroness Mone将于本月中旬推出数字货币“Equi”:据《星期日泰晤士报》报道，苏格兰女商人Michelle Mone将于3月15日正式推出数字货币“Equi”，预计将发行2.5亿个代币。周四的预售已经要求支持者支付至少72000英镑（10万美元）的投资。但这对夫妇希望能赚58000英镑（80,000美元）。该计划尚未与金融行为监管局(Financial Conduct Authority)签署，后者目前正被敦促介入。Michelle Mone在创立Ultimo内衣品牌后，成为苏格兰历史上最成功的企业家之一，并被人们称为“Baroness Mone”。[2018/3/5]

监管机构表示，交易所的KYC和客户尽职调查“严重不足”，“大量别名”被发现为用户帐户名称，例如“给我我的钱”，“埃尔维斯普雷斯利”和“唐老鸭”。它还声称“发现交易所处理了在受制裁国家定居的客户的大量交易。”

对这些指控提出异议，Bittrex宣称：信中提到的伊朗客户于2018年1月向OFAC报告;我们没有，也从未有过任何朝鲜客户。

不切实际的需求

最值得注意的是，Bittrex声称，1月NYDFS要求它签署“监管协议，如果同意，将发布Bitlicense和货币传输许可证，”并指出它有三个关键领域，它不能同意。

首先，Bittrex必须同意将其向纽约居民的出售限制为仅10个币，并限制提供新币的过程。其次，Bittrex认为该部门实施的“不切实际的资本要求”“远远超过任何其他州”，。最后，交易所需要获得监管机构的批准才能组建或收购任何其他实体。

Bittrex决定不签署此协议并“试图谈判监管协议的条款，但被告知这些条款是没有商量的余地的。”该交易所进一步透露，“在他们公开之前的调查结果前我们没有机会看到甚至评论。“

Bitstamp获得批准

虽然Bittrex必须退出纽约的运营，但另一个加密货币交易所Bitstamp正在计划开拓在纽约的业务，因为同一监管机构前一天批准了其申请。

Bitstamp美国公司Bitstamp有限公司的美国子公司成为截至4月9日收到Bitlicense的第19家公司。根据该交易所的公告：Bitstamp的Bitlicense允许它提供五种加密货币交易--BTC，ETH，XRP，LTC和BCH-以及它可能在未来添加的其他加密货币。

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