比特币:跑路资金盘 Plus Token 疑似转账套现 中国模式币丛生所求为何？_LUS

作者/YeruiZhang

来源/LongHash

“20万比特币、270万EOS和80万以太坊”，这是自2017年开始运行的PlusToken跑路时交出的答卷。LongHash在7月3日曾就跑路时的情况作过实时报道，作为币圈第一大资金盘，推在前台的只是几个讲师，幕后团队一直成谜。

6月27日PlusToken官方宣布暂停提现，号称是大量的交易造成区块拥堵，进而遭到黑客攻击，所以技术部门不得不进行系统升级。随后凤凰网区块链的报道成为压倒骆驼的最后一根稻草，疑似PlusToken创始团队的六名涉嫌互联网的中国籍人士在维拉港被当地逮捕。由于核心团队被抓并且中国政府也已经控制了相关人员，舆论就认为PlusToken的代币地址也将被冻结，不会出现新的转账。但是时隔不到两个月，就在消息面逐渐风平浪静之后，PlusToken的BTC地址又有动静了。

律师表示Craig Wright旗下公司Tulip Trading“故意虚假声称”拥有比特币所有权:金色财经报道，英国高等法院的一份新律师文件表示，Craig Wright旗下公司Tulip Trading“故意虚假声称”拥有比特币所有权，必须自证其拥有据称在2020年黑客攻击中丢失的约111,000个比特币，文件还表示，Craig Wright的案件是基于对比特币运作方式的根本错误描述而展开的，比特币是一个开源软件项目，为其做出贡献的开发人员构成了随时间变化的自愿贡献者社区的一部分。

据悉，Tulip Trading一直试图让法院宣布其为比特币的合法所有者，同时敦促开发商允许其通过Bitcoin Core软件中的“后门”访问比特币，或确保比特币的转移到具有可访问私钥的地址。[2023/8/23 18:16:18]

根据PeckShield的链上地址监控数据，PlusToken控制的开头为1M1Tfs的BTC地址发生资金异动，5,775个BTC经过多次转移被分散至若干地址，每个地址存有50-150BTC不等，疑似进一步转入交易所地址卖出套现。不过，由于BTCUTXO模型的特殊性，无法判断转入的地址是否为交易所持有。为此，已经有业内人士对PlusToken的地址发起粉尘攻击，来确定资金的流向。

开源比特币隐私项目JoinMarket正在开发更易用的新UI:2月26日消息，JoinMarket正在开发新的网络用户界面（UI）。据悉，JoinMarket是一个开源的比特币隐私项目，自2015年以来一直存在。一旦JoinMarket UI完成，开发者希望它能为用户提供更简单的方法来保护其比特币交易隐私。

周五发布的JoinMarket最新版本是迈向用户友好型隐私解决方案的重要第一步。尽管值得注意的是，用户友好的UI正在开发中，但其UI的使用尚不安全，仍然需要开发人员进行测试和幕后工作。JoinMarket UI开发者Gigi表示，“我们认为它是Alpha软件，因此请保持低期望。”（CoinDesk）[2022/2/26 10:17:44]

CryptoQuant CEO：比特币作为“数字黄金”的叙述将继续存在:金色财经报道，加密市场分析公司CryptoQuant首席执行官Ki Young Ju认为，只要像MicroStrategy这样的机构继续持有比特币，该资产的“数字黄金”叙述就会继续适用。

Ju表示，他会继续关注比特币，直到MicroStrategy的首席执行官迈克尔·塞勒（Michael Saylor）出售他的比特币。“只要这些机构继续持有比特币，数字黄金的说法仍然有效”。

Saylor的MicroStrategy公司是比特币最大的个人持有者之一，据报道，截至2月，该公司拥有超过125,000个比特币。首席执行官Saylor一再将比特币称为“数字黄金”，最近告诉彭博社他永远不会出售他的资产。（cryptopotato）[2022/2/25 10:15:18]

这里列出了PlusToken的三个主要BTC账户，有兴趣的读者可以去比特币浏览器上自行查阅。

声音 | CoinMetrics联合创始人：Mnuchin最讽刺的言论就是“比特币是无中生有”:CoinMetrics联合创始人Nic Carter发推评论美国财长Steve Mnuchin关于比特币的言论称：Mnuchin最讽刺的言论就是：“比特币是‘无中生有’”，这让我觉得不可思议： -这样的话不得不让人们想要弄明白是什么为钱提供支持。剧透一下：美元可不好交代这个问题； -和真实情况不一致。人们会想：“如果BTC没有获得支持，它为什么还有价值？我没有得到的是什么？” 此外，这也不符合普通人对比特币的认知。人们知道比特币消耗大量能源，并且隐约知道生产成本很高。这可不是一个有力的论据啊，财长大人。尽管打着恐怖主义融资的旗号来攻击我们吧，我们都知道这一天迟早会到来。我非常喜欢他大力宣传新版100美钞的防伪措施。但如果我说，有一种技术不仅可以让你核实你的账单，还可以审计曾经创造的货币供应的每一个单位，你认为如何？[2019/7/16]

可能有些读者对UTXO模型和粉尘攻击不太熟悉，这里我们复习下这两个概念的定义和在这个事件中使用的场景。

印度财长称比特币不是印度法定货币:印度财长Jailey：在印度发现11个加密货币交易所；比特币在印度不是法定货币。[2018/1/2]

比特币UTXO模型

不同于传统的银行体系，在比特币的世界里，并没有一个记录所有帐户余额的帐本，也就是说每一次交易都是记录在账户的余额内，较为简单直观。那么比特币是如何记录交易的呢？是通过一种叫做UTXO的模型。那么它如何显示账面的余额呢？用户需要回顾以前所有的交易，并且找到所有接受的比特币，再把他们全都加起来，才会知道。

在比特币UTXO模型中，某个账户收取比特币数量时，只会记录一笔未花费交易输出，未来转出时将会从未花费交易输出中抵扣，而矿工就是见证人。由于一笔交易中会包含多次转入和转出，所以大多数时候在一笔交易之中无法确定真正的交易金额。如果用户有需求的话可以自己打包奇怪的输入输出来增加匿名性。这也是比特币UTXO模型可以被有心人用来的原因，也是PlusToken幕后实控人出货BTC，不出货ETH和EOS的原因。

粉尘攻击

一般来说，比特币用户并不会太在意钱包中出现的那些极小金额，而UTXO具有较难追踪的特质，所以某些聪明人就想到通过向钱包地址中发送少量的代币将这些地址“粉尘化”。之后就可以通过追踪已经被粉尘化的钱包中的资金和所有交易，紧密跟上这些地址，最后确定这些钱包地址所属的公司或个人。所以，向PlusToken地址发起“粉尘攻击”有两个目的，一个是通过UTXO找到这部分资产是如何使用的，另一个是找到所有PlusToken涉及的地址，然后画出关系网络。也就是说，通过这种粉尘攻击，说不定能够追踪到PlusToken的真实持有人和所拥有的账户。

其他方式

PlusToken拥有的资产数额巨大，只通过单一方式很难将这部分虚拟资产套现。除了通过比特币UTXO混币之外，其实市面上还有几种常见的通过虚拟货币的方式。其中最直接的就是通过去中心化交易所，将BTC兑换成匿名币，无论是老牌的门罗、Zcash还是新的Grin、Beam，都是让执法机关头痛的存在。其次，就是有些中心化交易所不需要KYC或者可以轻易的伪造KYC，只要代币到了这些交易所内并且交易所方面不进行直接封锁，那就可以通过这些交易所将虚拟货币直接换回法币。

中国的模式币

其实模式币成功的原因说难很难，说简单也很简单，就是撮合了用户和项目方的需求。但是，很多项目放不下身段去匹配用户需求，所以走不出这种模式。先聊聊项目方，人活一辈子，不是要名就是要利，部分项目的创始人已经在世俗意义上获得了成功，赚到了一笔足够花的钱，接下来就希望自己的名字流传于后世，所以做出了一些技术导向的、不会跑路的项目。另一部分项目的创始人进入这个行业的欲望就很简单了，就是牟利。他们虽然表面上关心口碑、关心用户体验感，但实际上只是为了取得最大利润而已。

看清楚这一点，其实从17年的ICO狂潮到19年的模式币风云，玩法的本质是一样的。项目方在发币之后的最终目标就是销售完代币，无论是在一级市场还是在二级市场，所有的ICO、上大交易所以及推行模式根本就是为了这个目的。聪明的项目方后续会选择将项目交还给社区，而部分无法交还给社区的项目方就会跑路，区别只是是否合情合理的离开这个项目。

再说说用户，其实大部分用户在这个市场的最终目的是赚钱，那自然是看着什么能赚钱，就一窝蜂的买什么，这也就是所谓的“赚钱效应”，本质上就是热钱的流动。对于一个普通投资者来说，他们最担心的不是项目暴跌，而是项目至少涨过，结果就是别人都赚到钱了自己没有赚到。所以，当场内的投资者不再被去中心化等技术概念所吸引，而是赤裸裸的想赚钱的时候，模式币这种类似资金盘的玩法就应运而生了。毕竟，在这个模式里，有些人赚到了钱，有些人眼红那些赚到了钱的人，然后越眼红越FOMO，也是中国今年出现类似PlusToken等资金盘的根本原因。

LongHash，用数据读懂区块链。

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