BSP:又一FTX前高管认罪最高或被没收15亿美元资产_NBS

作者：

时间：

加密货币交易所 FTX 前高管 Ryan Salame 已就涉及 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried（SBF）大规模欺诈案的相关刑事指控认罪。而不到一个月后的 10 月 3 日，法院将进行 FTX 创始人 SBF 的审判，这次认罪无疑会对 SBF 不利。

30 岁的 Salame 是 FTX 交易所位于巴哈马的子公司 FTX Digital Markets 的联席 CEO，他承认串谋进行非法捐款联邦选举委员会，以及串谋经营未经许可的汇款业务，来帮助 FTX 通过非法经营以换取更快发展。

作为一名共和党巨额捐助者，Salame 是 FTX 向右翼政客和事业捐款的秘密中间人。Salame 在纽约南区美国法院受审，认罪时对法官 Lewis Kaplan 表示，他以个人名义进行了捐款，资金来自 Alameda 一家子公司的转账。

又一项以太坊教育计划因担心伊朗制裁而取消:金色财经报道，众筹平台Gitcoin停止了一项旨在帮助讲波斯语的学生学习以太坊编程的活动。此前，区块链初创公司ConsenSys将50名伊朗学生从其智能合约编程课程中除名。Gitcoin在总部位于西班牙巴塞罗那的Giveth平台上继续进行该活动，并最终为创建了该课程的伊朗裔志愿者筹集了超过7558美元，并将向任何讲波斯语的人免费发布该课程。[2021/12/21 7:52:18]

Salame 承认的每一项罪名最高可判处 5 年监禁，这意味着他因两项罪名将面临 10 年的监禁。作为与政府达成的认罪协议的一部分，Salame 同意最高被没收超过 15 亿美元资产，这相当于他在转账犯罪中所涉及的资金。这甚至比检察官向 SBF 寻求的 7 亿美元还要多，但只有 Salame 撒谎或未能交出一小笔资产，包括 600 万美元现金和一辆保时捷 911 Turbo 等资产，才会追缴这笔资金。

声音 | 宋清辉：区块链未来有可能会成为又一个“互联网+”:经济学家宋清辉发文称：区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式，能够有效解决去中心化和人与人的信任问题。区块链的建设和运用，将能够很好地解决农业产业发展、营商环境建设等各个领域，让城市变得更美好。当前，我国对区块链是持支持和鼓励态度的，特别是在制度建设、技术研发方面投入了很大的资源，将来势必会产生积极而广泛的影响——区块链未来将会更加普及，有可能会成为又一个“互联网+”。[2019/11/10]

Salame 同意在明年 3 月 6 日宣判前缴纳 600 万美元。并放弃保时捷 911 Turbo 和多处房产，房产包括马萨诸塞州的两处住宅，以及其拥有的 East Rood Farm 公司的所有权，该公司持有一些 Salame 在莱诺克斯的餐厅。Salame 曾以投资餐馆而闻名。2019 年，Salame 花了 600 多万美元在马萨诸塞州伯克希尔县莱诺克斯买了五家餐馆。

BTC又一次跌破9000美元大关:根据火币全球专业站数据显示，在USDT交易区，BTC价格再度跌破9000美元大关，暂时报价为8947.47美元，跌幅达到2.4%，而其他主流加密货币也纷纷出现下跌现象，如BCH（-3.71%）、EHT（-0.87%）、EOS（-1.05%）。[2018/3/13]

此外，Salame 还被勒令向 FTX 债务人支付 550 多万美元的赔偿金。目前，Salame 在缴纳了 100 万美元保释金后获释。

Salame 走出纽约南区法院

美国司法部在 SBF 的最初起诉书中将 Salame 列为未透露姓名的同谋，指控 SBF 利用稻草捐助者计划（注：在美国，以他人名义提供捐款是非法的，同意用他人的钱成为指定捐助者也是非法的。例如，稻草捐助者可能会在收到另一个人的报销之前向竞选活动捐款，而另一个人利用该人作为超出司法管辖区法律规定的选举捐款限制的渠道）秘密提供捐款，违反了竞选法。

又一家银行禁止使用银行卡购买比特币:加拿大丰业银行（Scotiabank）在发给客户的邮件中表示，客户将不能使用信用卡和借记卡购买加密货币。电子邮件称，该银行采取了这种激进立场是由于“风险和监管因素持续演变”。这个决定似乎只影响了由丰业银行发行的Visa卡，并不影响常规活期账户。[2018/3/8]

由于 SBF 公开宣称自己是民主党的热心支持者——他为乔·拜登的 2020 年总统竞选活动提供了第二大单笔捐款，而且 SBF 和他的家人积极参与各种左倾事业，据称，SBF 利用 Salame 来暗中讨好共和党人。

Salame 在 FTX 任职期间向共和党候选人捐赠了超过 2400 万美元，根据 OpenSecrets.org 的数据，Salame 是 2022 年美国第 11 大个人捐助者。由于与巴哈马签订的条约义务，司法部于 7 月撤销了对 SBF 的竞选财务指控，但后来澄清，这位 FTX 创始人仍将“被指控实施非法竞选财务计划”。

继蔡凯龙之后，又一券商大佬加盟火币:此前曾有消息称袁煜明将就职于火币集团，就此事金色财经向火币官方进行确认，火币官方表示：“袁煜明已经正式加盟火币中国，担任火币区块链应用研究院院长，负责区块链行业研究与规范制度。”据了解，袁煜明曾囊括业内几乎所有重量级大奖，包括新财富、水晶球、保险行业最佳分析师，第一财经，汤森路透，天眼等。[2018/3/3]

Salame 的证词具有潜在意义，特别是在针对 SBF 的非法竞选资金指控方面。尽管由于引渡条约，这些指控被暂时从即将于 10 月进行的审判中删除，但预计将包含在明年的后续审判中。

Salame 的认罪意味着司法部现在有包括 Salame 在内的四名 SBF 的前高管出庭作证指控他。其他三人包括该交易所的联合创始人 Gary Wang、前 Alameda Research 首席执行官 Caroline Ellison 和前 FTX 高管 Nishad Singh。

FTX 联合创始人 Gary Wang 是第一个认罪的人。去年 12 月，Gary Wang 承认了四项罪名，包括电信欺诈和合谋，四项罪名加起来最高可判处 50 年监禁。FTX 前首席执行官 Caroline Ellison 承认了七项罪行，包括和电汇欺诈指控，七项罪名加起来最高可判处 110 年监禁。目前两人已经同意和解协议，并以 25 万美元保释金获释。两人分别签署认罪协议罪。如果检方认为两人对案件有帮助且不违反约定，有望建议从轻处罚。

此外，前 FTX 工程总监 Nishad Singh 承认了六项美国刑事指控。Singh 承认犯有一项电汇欺诈罪、三项共谋欺诈罪、一项共谋罪和一项违反竞选财务规定的罪责。Singh 在 2020 年修改了 FTX 的软件，如果 Alameda 亏损了太多借入的资金，它就不会自动出售资产。这项豁免使 Alameda 可以不断从 FTX 借款。此外，Singh 还为美国民主党 2022 年选举周期的竞选活动捐款 800 万美元。

PANews

媒体专栏

阅读更多

白话区块链

神译局

Gryphsis Academy

CertiK中文社区

新浪科技

元宇宙之心

金色早8点

Web3小律

MarsBit