LIVE:SharkTeam：Rugpull工厂黑色产业链分析_SHA

近期发生了多起 Rug Pull 事件，SharkTeam 安全研究团队对这些事件进行了详细分析。在分析过程中，我们发现 BNB Chain 上的 Rugpull 工厂合约在过去一个月内已经发起了 70 多次 Rugpull。接下来，我们将从资金溯源、欺诈行为模式等方面进行分析。

鉴于篇幅所限，我们将主要分析 SEI、X、TIP 和 Blue 几个代币事件。这些代币都是由代币工厂合约0xDC4397ffb9F2C9119ED9c32E42E3588bbD377696进行 createToken 操作创建的。

在 createToken 函数中，创建代币时需要传入以下参数：代币名称、代币符号、精度、供应量、代币所有者地址、创建代币对的工厂合约地址以及 BUSD-T 稳定币地址。其中，创建代币对的工厂合约使用了 PancakeSwap 的工厂合约，并且每个代币都有不同的所有者地址。

SEI、X、TIP 和 Blue 代币的所有者地址、符号和合约地址如下图所示。其中，X、TIP 和 Blue 的所有者地址为：

0x44A028Dae3680697795A8d50960c8C155cBc0D74。

CoinShares：上周数字资产投资产品流出5500万美元:金色财经报道，据CoinShares报告显示，上周数字资产投资产品的资金流出总额为5500万美元。比特币资金流出总额为4200万美元，而做空比特币的投资产品连续第17周出现资金流出。以太坊流出900万美元，Polygon、Litecoin和Polkadot也分别流出90万美元、60万美元和50万美元。

上周的恐慌导致管理总资产(AuM)下降10%，截至上周末收于323亿美元。资金外流主要集中在加拿大和德国，这两个国家的资金外流分别为3600万美元和1100万美元。瑞士流入总额为350万美元。区块链股票也未能摆脱负面情绪，上周资金流出600万美元。[2023/8/21 18:13:45]

0x 44 A 028 Da 的资金来自0x072e9A13791f3a45fc6eB6AD38e6ea258C080cc3，地址0x 0 a 8310 ec 资金来自多个 EOA 账户，并且有一个共同地址

0x072e9A13791f3a45fc6eB6AD38e6ea258C080cc3。

以下是代币工厂合约 0x DC 4397 ffb 9 F 2C 9119 ED 9 c 32 E 42 E 3588 bbD 377696 的相关信息。该工厂合约由地址0x 1 dE 949 eac 4 b 5 fc 1 B 814 E 733 C D5 6 AE 65 DfF 1 bcEEF 创建。地址 0x1dE949ea 的资金来自多个账户，其中共有一个资金来源地址为0x 072 e 9 A 13791 f 3 a 45 fc 6 eB 6 AD 38 e 6 ea 258 C 080 cc 3 。

CoinShares：上周数字资产投资产品净流入830万美元:9月26日消息，据CoinShares周报数据，上周数字资产投资产品净流入 830 万美元，其中比特币与以太坊投资产品分别净流入 260 万美元与 690 万美元，做空比特币的投资产品净流出 510 万美元，出现了连续 7 周以来的首次净流出。此外，上周首次推出的做空以太坊产品流入 110 万美元。[2022/9/26 5:51:36]

地址0x 072 e 9 A 13 的资金来源如下：地址0x 1 dE 949 ea 存在部分资金交互。其他地址也创建了工厂代币合约，并且是一些代币的 Rug Puller。

例如，0x 04067 B 4 fcC 9 f 3d 99 aC 5211 cfE 8 d 3 e 8687 B 0401 d 3 的资金来自于 0x 6 ae 8 F 98830894518 c 939 B 0 D 0 A 5 EF 11 c 671 e 9 DFCa。而 0x6ae8F988 创建了工厂合约 0x e 83 EbBb 4 acc 3d 8 B 237923 Ee 33 3D 04 B 887 ca 1 a 008 。该工厂合约也进行了相同的代币创建行为：

CoinShares：加密基金结束连续五周的资金外流，机构投资者再次看涨:根据加密货币管理公司CoinShares 7月5日的报告，在连续五周的资金外流之后，上周数字资产投资基金和产品在一个多月以来首次出现流入。上周总共有6300万美元的资金流入了加密货币基金。这表明尽管市场出现了大规模调整，但机构投资者正在再次看涨。此外，根据CoinShares的数据，比特币的交易额现已达到2020年11月以来的最低水平，这表明对比特币交易的兴趣正在减弱。（U.today）[2021/7/6 0:29:15]

我们选择其中一个代币进行分析，发现该代币存在 Rug Pull 行为。

0x6ae8F988 的资金部分来自于 0xa6764FBbbFD89AEeBac25FCbB69d3E9438395e57，该地址的资金又是来自于0xE5A5c50980176Cc32573c993D0b99a843D77BC6E。地址 0xE5A5c509 的资金是由 Tornado Cash 地址提供，资金为 10 BNB。除了 Tornado 提供的资金外，还有一部分通过钓鱼和代币 Rug Pull 获得的利润。

CoinShares正在推出比特币ETP:金色财经报道，专注于数字资产的投资公司CoinShares正在推出比特币交易所交易产品（ETP），将于1月19日以代码“BITC”在瑞士证券交易所SIX Swiss Exchange挂牌交易。BITC将由实物支持，这意味该ETP将持有比特币，每个单位的产品将由0.001枚比特币支持。[2021/1/19 16:28:54]

此外，上述地址在接下来的 Rugpull 工厂欺诈行为模式中起着重要作用。

让我们一起看看 SEI、X、TIP 和 Blue 几个代币的 Rugpull 工厂欺诈行为模式。

（1）SEI

首先，SEI 代币所有者 0x 0 a 8310 eca 430 beb 13 a 8 d 1 b 42 a 03 b 3521326 e 4 a 58 以 1u 的价格兑换了 249 枚 SEI。

CoinShares投资策略师：比特币正在成为可靠的价值储存手段:据彭博社消息，CoinShares投资策略师James Butterfill表示，比特币正在成为一种可靠的价值储存手段。Butterfill称，“比特币的市值目前仅为黄金的3.1%。如果这一比例上升到5%，就意味着比特币价格将从目前的1.9万美元左右升至3.13万美元。在这个货币政策空前宽松的时期，这尤其具有吸引力。出于这些原因，投资者自然会将BTC与黄金进行比较。”[2020/12/1 22:40:04]

然后， 0x6f9963448071b88FB23Fd9971d24A87e5244451A进行了批量买入和卖出操作。在买入和卖出操作下，代币的流动性明显增加，价格也发生了上涨。

通过钓鱼等方式宣传，诱惑大量用户购买，随着流动性增加，代币价格翻倍。

代币的价格达到一定的数值时，代币所有者进场 sell 操作进行 Rugpull。可以从下图看出，进场收割时间段和价格都不同。

（2）X、TIP、Blue

首先 X、TIP 和 Blue 代币所有者 0x44A028Dae3680697795A8d50960c8C155cBc0D74 用 1u 兑换了相应的代币。然后，和 Sei 代币一样。0x 6 f 9963448071 b 88 FB 23 Fd 9971 d 24 A 87 e 5244451 A 批量的买入和卖出操作。在买入和卖出操作下，流动性明显增加，价格上涨。

然后通过钓鱼等一些途径宣传，诱惑大量的用户进行购买，随着流动性增加，代币价格也翻倍。

和 SEI 一样，代币的价格达到一定的数值时，代币所有者进场 sell 操作进行 Rugpull。可以从下图看出，进场收割时间段和价格都不同。

SEI、X、TIP 和 Blue 几个代币的波动图如下：

我们从资金溯源、行为模式中可以得知：

在资金溯源内容中，代币工厂的创建者和代币创建者的资金来自多个 EOA 账户。不同账户之间也有资金往来，其中一些通过钓鱼地址转移，一些通过之前进行代币 Rugpull 行为获取，还有一些通过 tornado cash 等混币平台获得。采用多种方式进行资金转移旨在构建复杂错综的资金网络。不同地址还创建了多个代币工厂合约，并大量生产代币。。

在分析代币 Rugpull 行为时，我们发现地址 0x6f9963448071b88FB23Fd9971d24A87e5244451A 是其中一个资金来源。操作代币价格时，也采用了批量方式。地址 0x072e9A13791f3a45fc6eB6AD38e6ea258C080cc3 也充当了资金提供者的角色，向多个代币持有者提供相应的资金。。

总而言之，这一系列行为背后有一个分工明确的Web3团伙，构成了一个黑色产业链，主要涉及热点搜集、自动发币、自动交易、虚假宣传、钓鱼攻击、Rugpull 收割等环节，多发生于 BNBChain。所发的 Rugpull 虚假代币都与行业热点事件紧密相关，具有较强的迷惑性和鼓动性。用户需时刻提高警惕，保持理性，避免不必要的损失。

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