SWAP:买USDT虚拟币被 律师教你如何去报警_LEET币

要永远相信人民警察

自古真情留不住，唯有套路得人心。

这虽然是一句调侃的话，但是有的时候真理往往就是在一句不经意的玩笑中说出来的。放到币圈里，那套路自然是多上加多，比如说最具代表性的OTC交易，那其中的风险在我这个执业律师的眼里则是处处都是。交易没有记录，证据无法保存；交易对手是谁我们不清楚，如果出现问题我们连个真实的人都找不到；要不就是不小心收到黑U或者收到黑钱，那就更麻烦了，自己的银行卡被冻结，搞得不仅U的交易没弄好，自己的生活也受到影响。

并且现在国家对于虚拟货币的态度是趋于严管，不完全统计，就关于虚拟币的监管政策性文件，央行牵头就出了四份，每出一份文件，对于币圈来说都是一个不小的震撼。由于最高层面对于虚拟币的态度是这样，那么在法院的民事判决中，对于与虚拟币有关的民事判决也有些趋同的意思。至于法院在民事案件方面怎么判，你们可以看看我们律所红林律师所写的《委托他人投资虚拟货币亏损，钱能要回来吗？》这篇文章研究研究，我们这次主要说的是刑事方面的事情。

Base上LeetSwap交易所代币LEET价格瞬时归零:8月1日消息，链上行情显示，LeetSwap交易所代币LEET价格瞬时归零。

据此前报道，Base上的去中心化交易平台LeetSwap发推称，部分流动性池或已受到攻击，已暂停交易。LeetSwap表示，因交易所代码Fork自Solidly，因此具有暂停交易的功能。[2023/8/1 16:11:54]

在说正经事之前，请允许我先来吐个槽。大家也都知道，我们曼昆“可能”是中国第一家专注于区块链的律所，名号打出去之后呢，就有许多在币圈的海洋里徜徉被的、被偷的来咨询我们应该怎么办。但是在跟客户聊的过程中，我发现有的人对于法律是一点都不相信，什么警匪一家亲了，他们根本不干事了等等言语就从他们的嘴里脱口而出。其实我想说的是，既然你来咨询律师了，你肯定还是相信法律能还你公道，要不然你也不能想着来咨询律师。在律师给出你们法律意见以及该怎么处理的时候，就不要抱着你在币圈徜徉这么久，见过这么多事的态度来对待律师，你要是真的聪明，什么事都能看明白，怎么还能被呢?

Aspecta 集成以太坊证明服务 EAS:4月8日消息，AI 数字身份生态创业公司 Aspecta 宣布与以太坊证明服务 EAS（Ethereum Attestation Service）达成战略合作，其核心产品 Aspecta ID 将与 EAS 相互接入，完成接入以后，开发者可以将 Aspecta ID 中展示的 AI 生成式内容以及记录的足迹和成就在链上进行认证，以最大化互操作性和可组合性。

EAS 是由以太坊创始成员及核心开发者共同创立的公共设施，用于链上及链下认证的创建，验证，及撤销。EAS 是完全开源（Open Source）且无需许可（Permissonless）的，其目标是建立一种通用的认证层，可以被各种应用程序和协议集成。[2023/4/8 13:51:24]

报式有讲究

安全团队：2月出现200多个漏洞，盗窃金额达到3530万美元:金色财经报道，安全团队PeckShield发文称，2月共计监测到200多个漏洞窃取了3530万美元，其中约141个漏洞发生在2月11日。据估计，BonqDAO漏洞造成的损失为1.2亿美元，而攻击者获利约200万美元。截至2023年2月28日，93.5万美元ETH和6000美元BNB已转移到Tornado Cash。[2023/3/1 12:34:59]

说回正题，如果买U被了，我们该怎么办呢？

第一反应肯定是报警呀。但是在我们接触的众多客户的反映中，都说去报案警察不管，因为虚拟币不受国家保护，所以不予立案。然后出现这个问题之后，我们肯定会追问客户一句：你是口头报案还是书面报案呀？百分之百的客户说的都是口头报案。

Beosin：攻击者利用多签钱包执行了修改TradingHelper合约的router地址的交易:2月21日，据区块链安全审计公司Beosin旗下Beosin EagleEye安全风险监控、预警与阻断平台监测显示，Hope Finance项目Rug Pull。Beosin安全团队分析发现攻击者(0xdfcb)利用多签钱包(0x1fc2)执行了修改TradingHelper合约的router地址的交易，从而使GenesisRewardPool合约在使用openTrade函数进行借贷时，调用TradingHelper合约SwapWETH函数进行swap后并不会通过原本的sushiswap的router进行swap操作，而是直接将转入的代币发送给攻击者(0x957d)从而获利。攻击者共两次提取约180万美金。

Beosin Trace追踪发现攻击者已将资金转入跨链合约至以太链，最终资金都已进入tornado.cash。

Beosin提醒用户：请勿在0x1FC2..E56c合约进行抵押操作，建议取消所有与该项目方相关的授权。[2023/2/21 12:19:54]

看见没有？警察不受理的根源找到了吧，让我来给你仔细分析分析。

欧洲G20领导人呼吁对“加密集团和交易所”进行紧急监管:11月11日消息，欧洲金融（FSB Europe）领导人一致认为，迫切需要监管“垂直整合多种功能的所谓加密企业集团和交易所”。这份声明没有直接提到FTX的内爆，但是是在该交易所濒临倒闭的背景下发表的。组成FSB Europe的欧洲G20成员小组，以及参加里斯本例会的欧盟委员会和欧洲银行管理局的领导层，也表示有意加强对数字资产的监管。

FSB成员进一步称赞了该央行集团10月份关于稳定币和监管数字货币的报告。对FSB加密监管的评论直到12月15日才开放，监管建议的最终报告预计将在2023年夏天发布。[2022/11/11 12:50:43]

按理来说，只要是去派出所局报案，都要出具接报案回执和受理通知书，但是为啥到你那就没有了呢，因为你没有留下去报案的痕迹。那么怎么才能留下报案的痕迹呢？写报案书、组织证据材料呀。

报案书不会写，来找律师我呀。有了报案书之后，你就可以理直气壮挺直腰杆地向机关索要接报案回执和受理通知书了。一般情况下，只要出具了以上两个法律文书就会按照程序进行立案审查、侦查案件、抓捕嫌疑人等一系列程序。对于我们被的人来说，即使最终没有得到嫌疑人的退赔，但是最起码让他进去待着了，也算是给我们的心灵一丝小小的慰藉。

以上是通过书面报案，留有痕迹的方式逼迫向我们出具法律文书，受理案件的方式。如果如前所述，接受了当事人的报案，无论是口头还是书面报案，都为我们出具了相应的法律文书，但是过一段时间之后，我们收到的却是不予立案通知书。也就是说，通过正规的手段给了你一个正规的法律文书，正规的告诉你你的案子我们不管。那都这么正规了，我们怎么办呢，总不能去跟耍流氓，你不立案我就不走了吧，那样容易寻衅滋事呀。

不立案怎么办

不用怕，法律也给我们留了正规的救济手段。我们既可以向机关申请复议、复核，也可以向察院机关申请立案监督。

首先我们要记住，无论是申请复议、复核还是申请立案监督都必须要以书面形式申请。那有的读者可能会问了，同样是向机关申请，为什么既叫复议、又叫复核呢？那我们就该看看法律是如何规定的。《机关办理刑事案件程序规定》第一百七十九条规定：

控告人对不予立案决定不服的，可以在收到不予立案通知书后七日以内向作出决定的机关申请复议；机关应当在收到复议申请后三十日以内作出决定，并将决定书送达控告人。

控告人对不予立案的复议决定不服的，可以在收到复议决定书后七日以内向上一级机关申请复核；上一级机关应当在收到复核申请后三十日以内作出决定。对上级机关撤销不予立案决定的，下级机关应当执行。

看过法律规定之后，知道复议和复核的区别所在了吧？但是这里我要说一下，一般机关的不予立案决定作出时都会有机关法制部门参与其中，而我们的复议申请也是由法制部门进行审查，所以绝大部分的复议结果我们应该也能知道会是什么结果了吧。所以说，如果我们进行复议、复核这个程序，也只能指望到上一级机关进行复核时会有所改观。

但是，按照我的执业经验，想指望机关改变这个结果真的太难了。所以，一般情况下，我都是为我的当事人跳过申请复议、复核这个法定程序，直接去检察院申请立案监督，因为毕竟检察院的检察官都是通过司法考试的人，对法律的理解比一般的警察更高，再加上警察可能更忙，联系承办警官是一件挺难的事，但是联系检察官要比联系警官方便的多，检察官会有更多的时间听当事人和律师的意见，如果我们的申请理由充分，符合法律规定，检察机关是会作出要求机关重新作出决定的。

我们报警之后，不管是申请复议还是申请检察院立案监督，都是在机关作出不予立案决定之后的补救措施。如果想追求一个好的立案效果，最好的办法就是事前做足功课，写好报案书，充分阐述机关应该给我们立案的事实理由以及法律理由，再整理好我们手头现有的证据材料，让在接报案的时候就能直观充分的对我们的案件有个第一时间的了解。

曼昆律师总结

所以说，买U被之后，报警警察不管，让我们更多的从自身找找原因，是不是报案前准备没有做到位，以至于可以轻松找个理由就把我们的报案推之门外，而不是报案不予受理之后就简单的得出一个“警匪一家亲”的粗暴结论呢。

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