RAD:美国证券交易委员会指控 4 用户 2.95 亿美元_kucoin迁移东南亚

美国证券交易委员会(SEC)已对DouverTorresBraga、JoffParadise、KeleionalaniAkanaTaylor和JonathanTetreault提起民事诉讼，指控他们在TradeCoinClub下实施欺诈性庞氏局，取超过100,000名投资者，价值82,000比特币2.95亿美元。

加密货币交易平台Kraken：对稳定币汇率没有重大风险敞口，美元资金不受影响:金色财经报道，加密货币交易所Kraken发推称，Kraken的美元资金不受影响。然而最近发生的事件应该敲响警钟，提醒应该加强多元化和自托管。Kraken对稳定币汇率没有重大风险敞口，因其不认为稳定币可以与法币互换。Kraken为顶级稳定币运营市场，允许交易员提供流动性和价格风险。来自Operation Chokepoint 2.0的威胁依然存在。

注：“Operation Chokepoint 2.0”指在过去几个月内，美国的所有金融监管机构都在攻击加密业务。[2023/3/13 13:00:00]

美国华盛顿西区地方法院的报告显示，TorresBraga于2016年至2018年创办了TradeCoinClub。他已经能够吸引许多投资者进入使用交易机器人进行准确交易的多层次平台。

加密借贷服务商Genesis：稳定币借贷利率有所上升:金色财经报道，随着人们试图从各种DeFi产品和协议中获得最大收益，加密借贷服务商Genesis表示，稳定币的借贷利率已经上升。在过去的一周中，Genesis Capital上的稳定币和ERC20代币的短期借贷利率有所上升。这表明人们越来越多地希望借入加密货币作为抵押以在Compound赚取收益。[2020/6/23]

SEC还指控Braga和Paradise以虚假陈述引诱投资者，称该机器人每秒进行“数百万次微交易”，投资者每天将获得0.35%的最低回报。据称，布拉加为了他的利益吸走了投资者的资金，并将部分资金用于参与全球贸易币俱乐部发起人网络的服务，即Taylor、Tetreault和Paradise。

数字资产钱包HyperPay支持合规稳定币HUSD:根据官方消息，区块链数字资产钱包HyperPay已经正式支持合规稳定币HUSD。用户可以使用HyperPay钱包发送、接收、兑换、存储HUSD稳定币资产，也可以使用钱包内的各类DApp和数字资产服务对HUSD进行丰富多元的管理和配置。

HyperPay是一款四位一体数字资产钱包，致力于为全球数字货币用户和企业提供资产托管、理财增值、消费支付等服务。HUSD是由Stable Universal 发行的合规稳定币，与美元1:1锚定，为用户提供安全、稳定、便捷的数字资产服务。[2020/6/17]

与他们的服务表示相反，当局透露TradeCoinClub没有交易机器人。相反，它使用新下线的存款来支付现有投资者；这使其成为典型的庞氏局程序。执法部门加密资产和网络部门负责人DavidHirsch说：

“我们声称，布拉加利用TradeCoinClub从全球投资者那里窃取了数亿美元，并利用他们对投资数字资产的兴趣来充实自己。他补充说：“为确保我们的市场公平和安全，我们将继续使用区块链追踪和分析工具来帮助我们追捕实施证券欺诈的个人。”

案件的组成、他们的罪行和SEC调查小组

该组织的负责人布拉加被指控违反了反欺诈和证券登记规定。另一方面，Taylor和Tetreault违反了联邦证券法的证券和经纪交易商注册规定。

本案的SEC调查小组由加密资产和网络部门的SerafimaK.McTigue和他的合伙人、旧金山地区办事处的VictorHong领导。

其他支持人员是加密资产和网络部门的StevenBuchholz、Hirsch先生和JorgeG.Tenreiro。

美国证券交易委员会的投资者教育和宣传办公室(OIEA)和执法部门的零售战略工作组(RSTF)已发布并告诫公众要谨慎对待任何基于加密货币的平台，这些平台具有促进庞氏金字塔局的微妙价值主张。

SEC的经营范围

SEC是一个历史悠久的委员会，总部设在美国，其任务是对美国经济、资本市场和人们的生活产生积极影响。他们通过执行反对市场操纵的法律来做到这一点。这是1929年华尔街崩盘的后果。93多年来，SEC一直保护投资者，维护公平、有序和高效的市场，并促进资本形成。

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