VOL:墨西哥贩集团利用加密货币活动猖獗，当局埋冤应付不过来_solana币的最新价格

据墨西哥当局报道，拉丁美洲的犯罪组织使用加密资产进行的活动有所增加。

在路透社12月8日的一份报告中，墨西哥财政部金融情报部门的负责人SantiagoNieto描述了卡特尔贩集团如何使用加密货币从非法活动中获取资金并进行活动。

墨西哥总统：墨西哥不会采用比特币作为法定货币:10月15日消息，在今天早些时候举行的新闻发布会上，墨西哥总统Andres Manuel Lopez Obrador排除了该国采用比特币作为法定货币的可能性，他在回答记者有关比特币的问题时表示：“在这方面我们不会改变。我们认为必须在金融管理方面保持正统，而不是试图进行太多创新。”Lopez Obrador称，政府将专注于开发防止逃税的机制，而不是改变国家金融系统，使其对比特币友好：“（我们要确保）没有特权，每个人都要纳税，这就足够了。”（Decrypt）[2021/10/15 20:30:39]

Neito声称，拉丁美洲卡特尔贩集团通常会将他们非法获得的收益存入多个银行账户，以每笔少于7500美元的金额存入，7500美元是银行批准一笔交易的门槛。然后，这些资金被用作买入大量小额BTC，这些BTC就可以被顺畅地进行跨境转移。

经济学家：受海外数字货币发展影响 墨西哥央行可能将被迫发行数字比索:1月13日消息，花旗集团子公司CitiBanamex高级经济学家Sergio Kurczyn在接受采访时表示，无论是喜欢与否，如果由于海外数字货币发行而使墨西哥支付系统“受到入侵”，那么墨西哥央行将可能被迫发行数字比索。与此同时，他称，若比特币和已经计划中的全球稳定币获得成功，则可能使世界各国的中央银行采取行动。（Cryptocurrency News）[2021/1/13 16:02:13]

2018年的一项法律规定，对于超过56000墨西哥比索(约合2800美元)的转账，已注册的加密货币交易平台必须进行报告。当地政府希望这能帮助他们应对犯罪组织使用数字资产的行为。

动态 | 由于xRapid交易量激增 XRP/墨西哥比索交易量超过BTC/墨西哥比索交易量:据The Daily Hodl今日消息，由于xRapid交易量激增，9月13日，在墨西哥加密货币交易所Bitso上，XRP/墨西哥比索交易对的交易量已超过BTC/墨西哥比索交易对的交易量。据悉，Bitso是少数几家与金融机构签署协议、并通过xRapid执行交易的交易所之一。xRapid是Ripple旗下由XRP支持的跨境支付解决方案。[2019/9/14]

2019年4月，人口贩子IgnacioSantoyo由于违背该法律被逮捕。当局确认，Santoyo和他的妹妹在当地交易所Bitso上购买了价值逾22000美元的比特币。

墨西哥网络黑客组织BandidosRevolutionTeam的领导者HectorOrtiz受到指控，在执法部门确认他花费了价值“数万美元”的BTC后，也同样被逮捕，因而调查人员有理由利用手机数据追踪他的位置。

然而，墨西哥司法部长办公室网络调查部门负责人RolandoRosas对路透社表示，执法部门缺乏应对加密货币引发的活动所需的资源。他表示，执法部门有120名员工，约为所需员工的四分之一，他们很难应对今年在已注册交易平台上触发的1033个比特币门槛警报。

大约98%的交易是由Volabit报告的，Volabit是在哈利斯科新一代卡特尔运营的一家交易所。Volabit的总经理TomasAlvarez告诉路透社:

“这是错误的。假设警报是由哈利斯科的一家公司发起的，它们一定是针对于哈利斯科的居民。我们的用户来自全国各地。事实上，大多数交易都不是来自哈利斯科的用户。”

今年1月，美国禁署的一份报告指出，缴获的硬通货从2011年的7.41亿美元下降到2019年的2.34亿美元，这表明有组织的犯罪团伙现在正在利用加密资产为他们的大部分活动提供资金。

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