WON:追踪Do Kwon资金的韩国教授：Terra走向崩盘，2019年早有迹象_Terra Classic

加密货币逃犯DoKwon因逃避国际刑警组织已经数月。一位韩国教授紧随其后，跟踪TerraformLabs首席执行官的一举一动。

原文|DLNews

编译|吴说区块链

加密货币逃犯DoKwon因逃避国际刑警组织已经数月。一位韩国教授紧随其后，跟踪TerraformLabs首席执行官的一举一动。“我真的对他的地址和链上数据着迷，”首尔汉城大学的区块链专家和助理教授JaewooCho在接受DL新闻采访时说。这种经历有点像“刻画画像。你在了解他。”

为什么要追踪这位在新加坡的TerraformLabs的韩国联合创始人近一年呢？“就是喜欢而已……追踪信息是我的爱好。”想知道Kwon下落的并不只有JaewooCho。Terraform因其算法稳定币TerraUSD在五月崩溃而处于一场600亿美元的崩盘的中心。此次崩溃还导致了对冲基金ThreeArrowsCapital，借贷公司Voyager和交易所巨头FTX的垮台。

英国航空技术公司Neuron利用Hedera网络进行无人机追踪试验:1月7日消息，Hedera Hashgraph与总部位于伦敦的航空技术公司Neuron Innovations合作，尝试商业、军事和政府无人机安全共享远程空域。

Neuron已经实现一个“航空监视即服务”系统，允许无人机无缝加入现有的空中交通。该公司随后利用Hedera Network的Hedera共识服务（Hedera Consensus Service）来“收集、存储和订购”无人机数据。

多架无人机试验于2021年4月和10月在苏格兰蒙特罗斯港和贝德福德郡的克兰菲尔德大学举行。Neuron传感器记录关于无人机位置和方向的数据点，而Hedera共识服务将从每架无人机收集的数据记录并加盖时间戳，并记录在其去中心化公共分类账中。

这项实验得到英国商业、能源和工业战略部的支持，是其一系列无人机相关测试之一。这项研究的主要发现是，可以在无人驾驶飞机离开视野后对其进行跟踪。（Cointelegraph）[2022/1/7 8:33:13]

DoKwon是一个逃犯。韩国和美国当局都因其在所谓的数十亿欺诈案中的角色起诉了他，国际刑警组织也在通缉他。韩国官员表示，Kwon正在塞尔维亚藏匿。DoKwon否认他在躲避执法。

蒙特利尔正在寻找切断追踪装置的加密货币盗窃案逃犯:加拿大蒙特利尔担心，一名被指控与重大加密货币盗窃案有关的男子会逃往国外逃避法律程序。蒙特利尔警察局（SPVM）称，34岁的Vukasin Popovic据称在周六上午切断了他的追踪装置。据报道，嫌犯于2月12日被捕。在审判期间，他在出庭后第二天获释，前提是他戴着电子GPS手镯。陈：“他可能会用自己的真实身份，甚至以Duliano Jovanovic或者Djuliano Jovanovic的名义使用假身份。”他还可能使用另一个假身份。据悉，Vukasin Popovic肤色白皙，头发和眼睛是棕色的。他大约身高五英尺七英寸（170.18厘米），体重接近200磅（181.4斤）。要求公众如果看到Popovic或知道其下落，就与当局联系。（Global News）[2020/3/22]

Cho表示，他在2019年4月第一次听说这家公司时就预测TerraformLabs会倒闭。当时他是代表风险投资者调查该公司。他不仅对项目的规模感到震惊，而且当时还发现了几个结构性弱点。Cho声称，他向TerraformLabs指出了一些风险，比如黑天鹅事件，这种事件非常罕见，但一旦发生可能是灾难性的。“他们就是任其发生。他们无视了这些问题。”

DWF Labs向Synthetix投资2000万美元:金色财经报道，做市商和投资公司 DWF Labs 正在向链上流动性和衍生品交易协议 Synthetix 投资 2000 万美元。Synthetix 财政部委员会周一通过电子邮件宣布，DWF Labs 于 3 月 16 日购买了价值 1500 万美元的 Synthetix 原生代币 SNX，随后又购买了 500 万美元。Synthetix 的永续合约将被整合到 DWF Labs 的交易业务中，目的是显着增加协议的交易量。[2023/3/20 13:14:58]

“算法稳定币”中的算法本应通过让人们用它换取Terra的原生加密货币LUNA以获利来维持TerraUSD与美元的锚定。该系统依赖套利交易者来维持运作。但是当信任消失时，两种代币都陷入了死亡螺旋。

FTX攻击黑客已窃取价值1.89亿美元的ETH和DAI:11月12日消息，据Lookonchain数据显示，被标记为FTX攻击黑客地址正在将其资产兑换为无法冻结的DAI和ETH。该地址目前已获得价值1.89亿美元的ETH和DAI。

以下资产还未被出售，包括2300万MATIC（约合2200万美元）、73,350枚BNB(约合2000万美元)、5290万枚SRM（约合1860万美元）和260万枚LINK（约合1650万美元）等。[2022/11/12 12:55:09]

当TerraUSD在2022年5月崩溃时，一位韩国记者找到了Cho，希望利用他的区块链专业知识来验证一些信息。记者希望Cho调查TerraformLabs的链上活动，特别是围绕其于2021年9月开始、2022年4月结束的ProjectDawn融资计划的活动。Cho同意了，但当他打开电脑查看区块链时，他大吃一惊。“我对局的规模感到非常惊讶。这不是一百万——大约是数十亿美元，”他说。

SEC在2月指控Kwon和他的TerraformLabs，称他们策划了一场“加密资产证券欺诈”，涉案金额从2018年4月到2022年5月达到400亿美元。此后，Cho继续识别Terraform和Kwon的钱包地址并跟踪他们的交易，这并没有被Kwon本人所忽视。

在Luna崩溃的同一个月的一次Twitter互动中，Cho发表了对Terra复出尝试的批评。“干杯，继续散播恐慌吧，”Kwon回答道，他使用了代表“恐惧、不确定性和怀疑”的加密首字母缩略词。

“DoKwon非常傲慢，”Cho说。“他就像，'好吧，我正在做那个，如果可以的话抓住我。'”TerraformLabs和Kwon没有回应置评请求。

一旦加密货币被发送到加密交易所，它就不再在链上。“这真的是路的尽头，这是政府当局和交易所的机会，”Cho说。他的发现由FatManTerra发布在Twitter上，该帐户以分享跟踪Terra9月份死亡的内幕消息而闻名，并附有Cho收集的数据电子表格。DLNews没有独立核实调查结果。

今年2月，Kwon在Twitter上写道，“我没有偷过钱，也从未有过‘秘密提款’——欢迎针对具体指控展开讨论。”

Cho说他注意到过去几个月Kwon的交易习惯发生了变化。在此之前，这位逃犯还在使用同样的旧地址，将钱转入和转出不同的地址和交易所。现在Kwon可能已经开始使用其他地址来转移他的钱，看起来是场外交易或通过经纪人。“我怀疑有一些朋友或经纪人在帮助Kwon提取他的钱，”Cho说。

SEC表示，DoKwon从Terraform和LunaFoundationGuard的账户转移了超过10,000比特币到一个非托管钱包，即所谓的冷钱包，然后这些资金被转移到瑞士银行并兑换成现金。投诉称，从2022年6月到2023年2月，已经有超过1亿美元的法定货币从瑞士银行提取出来。

Kwon现在正筹划复出。过去几个月，TerraformLabs雇佣了更多的工程师来启动新项目，包括一个保留了旧Terra名称的新区块链。Cho并不看好Kwon的回归，并对Terra2.0项目的成功表示怀疑，称其“完全荒谬”。

在花了很多时间跟踪和分析这位难以捉摸的Terraform首席执行官的举动后，Cho说他觉得自己了解Kwon。他笑了，“如果我见到他，我会拥抱他。”

DoKwon案件最新动态

6月16日，黑山法院下令DoKwon及HanChang-Joon继续监禁六个月，因为法官正在考虑韩国及美国当局提出的引渡请求。此前DoKwon因涉嫌伪造证件于3月24日在黑山被捕，当时他计划乘坐飞往迪拜的航班。

此前韩联社报道称，DoKwon曾在逃跑期间拒绝美国的司法管辖权。有观点认为DoKwon拒绝美国当局的管辖权可能是出于降低未来惩罚力度的考虑。目前美国采用单个罪行量刑相加的刑法体系，最高刑期可达100多年，且SEC和当地检察机关已经预先作出了虚拟资产具有证券性的判断；而韩国最高刑期仅约40年，而且由于没有能够判断虚拟货币是否为证券的标准和法律，因此情况与美国不同。

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