FAT:忽视加密货币反规则的国家 可能会被列入 FATF 的“灰名单”_NOVA币

报告显示，金融行动特别工作组将进行年度检查，以确保各国对加密货币提供商执行反规则。

未能遵守加密货币反(AML)指南的国家可能会发现，自己被添加到金融行动特别工作组(FATF)的“灰名单”中。

根据半岛电视台11月7日的报道，消息人士称，全球金融监管机构正计划进行年度检查，以确保各国对加密货币提供商执行AML和反恐融资(CTF)规则。

菲律宾国家证券交易所：加密货币是“我们不能再忽视的资产类别”:菲律宾国家证券交易所PSE表示，加密货币是“我们不能再忽视的资产类别”。证券交易所进一步表示，鉴于其基础设施和投资者保护措施，加密货币交易“应该在 PSE 进行”。（bitcoinnews）[2021/7/4 0:26:38]

灰名单是指FATF认为“受加强监控的司法管辖区”的国家名单。

FATF表示，该名单上的国家已承诺在商定的时间范围内解决“战略缺陷”，因此需要加强监督。

声音 | WAsia Group财富经理：对于机构投资者而言 比特币越发不可忽视:投资咨询公司WAsia Group财富经理Andy Edstrom近期在谈到传统金融机构和投资者是否对比特币感兴趣时表示，虽然很多人都心存疑虑，但忽视比特币可能会付出高昂的代价。他称：“如果你是机构投资者，无论你是代表他人行事的财富管理公司，还是基金管理公司，你忽视比特币的借口每天都在减少，这些都是我认为机构投资者现在必须认真考虑的因素。”（AMBCrypto）[2020/2/2]

它不同于FATF的“黑名单”，后者指的是“在方面存在重大战略缺陷”的国家，该名单包括伊朗和朝鲜民主主义人民共和国。

证券日报：国内多家险企涉足区块链 法律风险不容忽视:据证券日报消息，目前国内多家保险企业涉足区块链，有阳光保险、中国平安、易安保险、众安保险、泰康保险、人保财险、安联保险等。从具体应用看，目前保险公司在区块链领域的探索主要可以分为两大类：一类基于区块链的“公开账本”能力，将业务数据上链，以此实现信息公开。另一类则是在尝试保险行业联盟链的构建。此外，保险行业+区块链也将面临新的问题，监管问题和法律风险都不容忽视。[2018/5/4]

目前，灰名单上有23个国家，包括叙利亚、南苏丹、海地和乌干达。

阿拉伯联合酋长国和菲律宾等加密货币热点也在灰名单上，但根据FATF的说法，这两个国家都做出了“高层承诺”，将与全球金融监管机构合作，加强其反和CFT制度。

巴基斯坦此前也在名单上，但在采取了34项行动解决FATF的担忧后，不再受到加强监控。

半岛电视台引用的一位匿名消息人士指出，虽然不遵守加密货币反指南不会自动将一个国家列入FATF的灰名单，但它可能会影响其整体评级，使一些国家陷入加强监控。

记者已联系金融行动特别工作组征求意见，但在发布时尚未收到回复。

2022年4月，反监管机构报告称，许多国家，包括拥有虚拟资产服务提供商(VASP)的国家，不符合其打击资助恐怖主义(CFT)和反(AML)的标准。

根据FATF指南，在某些司法管辖区运营的VASP需要获得许可或注册。

3月，它发现几个国家在AML和CTF方面存在“战略缺陷”，包括阿拉伯联合酋长国、马耳他、开曼群岛和菲律宾。

10月，联合国(UN)打击资助恐怖主义协调员SvetlanaMartynova指出，现金和Hawala(哈瓦拉)一直是资助恐怖主义的“主要方法”。

然而，Martynova还强调，加密货币等技术已被用来“为滥用创造机会”。

于10月28日联合国，她在“特别会议”上说：“如果他们被排除在正式金融系统之外，并且他们想购买或投资匿名的东西，并且他们为此而进步，他们很可能会滥用加密货币。

本文来源：Cointelegraph

原文作者：STEPHENKATT

责任编辑：Seven

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