OUT:联邦调查局利用Instagram逮捕通过加密货币的俄罗斯说唱歌手_Instaraise

美国联邦调查局逮捕了一名居住在美国的俄罗斯说唱歌手，罪名是，证据之一是使用Instagram图片，包括大量现金，包括美元和卢布。

美国当局逮捕了一名涉嫌的俄罗斯人——利用宣传他说唱事业的Instagram来作为对他不利的证据。

根据3月30日公开的法院文件，美国联邦调查局的调查人员声称，马克西姆·博伊科使用加密货币，包括通过名誉扫地的交易所BTC-e。当局还说，博伊科与跨国有组织犯罪组织QQAAZZ密谋。

动态 | 莱特币基金会董事推测LTC近四个月来一直在遭受粉尘攻击:据Ambcrypto报道，莱特币基金会董事Franklyn Richards近日发现，莱特币网络每天大约有4万个活跃地址，但是根据Bitinfocharts上的数据，这个值每7天就会升至7万左右，然后再回到正常。这一行为始于2019年8月20日。此后，每周都有一个峰值和一个急剧下降，并且这种趋势持续了四个月。此前，2019年8月10日发生了一次非常明显的粉尘攻击，他推测这可能是8月10日攻击的延续。[2019/12/15]

1月份在迈阿密机场首次被拘留

Boiko看似是洛杉矶居民，他在1月19日携带2万美元现金进入美国。根据美国联邦调查局的宣誓书，Boiko告诉机场安检人员，他的钱来自对比特币的投资和在俄罗斯的租赁物业。

动态 | 外媒：币安上海办公室在遭到突袭后关闭:据The Block报道，消息人士称，币安上海办公室最近在遭到突袭后关闭。消息人士称，该交易所的许多高管和“50-100名员工”此前在该办公室工作。知情人士表示，币安上海办公室突然关闭，迫使员工或远程工作，或搬到新加坡。[2019/11/22]

当局对这一解释持怀疑态度并于3月27日在迈阿密逮捕了Boiko。

说唱生涯和可疑的收入来源

档案中没有提到的是，博伊科还是一个以Plinofficial为名的三流说唱歌手，Plinofficial这个名字也出现在一个电子邮件地址中，美国联邦调查局发现这个地址与活动有关。

分析 | 以BTC为基准计算，委内瑞拉BTC交易量在遭制裁后有所降低:LongHash发布分析文章称，多家加密货币媒体曾发布过类似于“美国对委内瑞拉制裁的加剧，促使委内瑞拉国内比特币交易量激增”的报道，然而这一观点的真实性有待商榷。 人们常犯的一个错误是使用委内瑞拉玻利瓦尔（VES）的汇率来衡量当地的比特币交易。这可能具有误导性，因为VES兑美元汇率不断贬值。评估交易量的更好方法是使用比特币，以BTC为基准，委内瑞拉LocalBitcoins的交易量最近反而出现了下降。例如，在7月6日的那一周，约有553个比特币通过委内瑞拉LocalBitcoins进行交易。而在在8月6日特朗普宣布制裁的那一周，只有481个比特币被交易。就比特币及美元价值而言，自制裁宣布以来，委内瑞拉人交易的比特币实际上是减少了，而非增加。文章最后指出，尽管加密货币业界非常乐观，但在委内瑞拉，以美元作为替代货币要比BTC普遍得多。（LongHash）[2019/8/24]

据称，Boiko使用电子邮件地址plinofficial@me.com在BTC-e上以他的真实姓名注册了一个帐户。根据美国联邦调查局的说法，“来自BTC-e的数据显示，Boiko的帐户已收到价值387,964美元的存款，并提取了大约136个比特币。”

截至发稿时，Plinoffial的Youtube帐户拥有336个订阅者，而他的Instagram拥有2,363个订阅者。

社交媒体证据

Boiko在社交媒体上的存在显然是调查的一个因素。联邦调查局调查人员在作证时表示，他在Instagram上的图片：

“与合法商业运作的做法不符，也与本文所述的指控相符，即博伊科在过去几年里与严重的网络罪犯一起从事非法活动。”

的确，Boiko似乎非常喜欢他拿着一大笔现金的照片。该文件引用了以下分别于2017年5月13日和2016年3月24日发布在他的Instagram上的照片，截至发稿时仍可见：

资料来源：Boiko的Instagram

资料来源：Boiko的Instagram。Cointelegraph在其中一条评论中屏蔽了种族诽谤。

尽管宣誓书声称Boiko的始于2015年，但Cointelegraph在社交媒体平台VKontakte上发现了一张类似的照片，照片中Boiko手持一叠5000卢布的钞票——这是俄罗斯目前发行的最高面额钞票：

资料来源：VK.comBoiko计划于4月2日出席拘留听证会。

BTC-e在加密货币中的角色

Boiko这出戏中的主要角色是BTC-e，这是一家加密交易所，于2017年被美国司法部关闭。

去年秋天，有报道称，在交易所丢失的价值近10亿美元的BTC已流向俄罗斯情报机构FSB。

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