比特币:老牌交易所BitStamp要求荷兰用户提款前，必须进行KYC_ITSBLOC

据报道，数字资产交易所BitStamp禁止荷兰用户在没有事先验证自己拥有接收地址的情况下将加密货币提取到外部钱包。

根据BitcoinMarcus在推特上分享的由BitStamp撰写的一封信，BitStamp在荷兰的用户现在必须提交第三方地址以及他们拥有钱包的照片证据，才能被列入白名单，然后才能进行提款。

现场 | 英国伦敦金融城市长William Russell：我们与FCA合作创建应对新冠肺炎问题的数字沙箱 ?:金色财经现场报道，9月24日上午，由上海市政府指导、支付宝和蚂蚁集团主办的全球高级别金融科技大会“外滩大会”在上海开幕。英国伦敦金融城第692任市长 William Russell 在现场表示，在新冠疫情期间，我们比以往过去更多时候都更依赖于技术，在这期间，金融科技发挥着稳定的作用。英国通过了投资者资助，英国各地的服务正在快速的实现数字化，一些初创企业正在抓住有利时机，推出包括人工智能、自动化和数字ID服务在内的新产品。此外，William 指出，英国伦敦金融城正在与英国财政部和创新金融局合作，对英国金融科技进行独立评估，评估结果将有利于金融界、政策制定者和监管机构，确定优先领域。

另外，英国伦敦金融城还与金融行为监管局（FCA）合作，创建应对新冠肺炎问题的数字沙箱，使初创企业和大型金融机构能够访问特定的数据。数字沙箱的举措有助于企业引入并测试新的金融项目和分销方式。[2020/9/24]

信中写道：“白名单是BitStamp已经提供的一项安全功能，但现在它已成为所有受荷兰新规影响的客户的义务。”

Willy Woo：当资本用户基础及流动性足够大时 比特币等加密技术取代传统银行业:5月25日，加密货币分析师Willy Woo发推文抱怨传统支付存在的种种弊端，并呼吁人们买比特币。他称，在处理公司业务时遭遇阻碍，如开发票问题，PayPal要求KYC，并且处理过程漫长；以及在海外与当地货币交易时遭遇交易费用问题等。Willy Woo称，银行跨境支付业务受挫，呼吁买比特币。不过，Willy Woo同时也提到，比特币当前还不能很多好地解决跨境支付问题。但当资本、用户基础和流动性足够大时，比特币和更强大的加密技术生态系统（包括稳定币和Layer 2），将使银行业看起来像鸽子驿站和信使。[2020/5/25]

是的，这是真的。荷兰用户现在必须对他们的取款地址进行KYC。——BitcoinMarcus，2021年1月17日

声音 | 加密货币分析师Willy Woo：比特币极有可能跌下2000美元:加密货币分析师Willy Woo对比特币走势分析称，历史确实有规律可循，我们可以预期在春季(极有可能是4月份)触底1700-2200美元，比特币的价格在达到1万美元之前会跌得更低。[2019/2/17]

BitStamp的新提款规定是对荷兰监管机构于2019年11月起草，并在12个月后通过成为法律的反规定的回应。

这些新规规定，加密服务提供商在提供服务之前，必须检查他们的客户和任何最终受益人所有者是否在荷兰或欧洲的制裁名单上，并监控所有“流入和流出的支付转账”。

去年11月，总部位于荷兰的比特币交易所Bitconic通知其用户，他们需要遵守新的提款验证措施。当时，Bitconic交易所称央行实施的政策“令人讨厌”。

BitStamp用户对这些规定的批评更进一步，推特用户“xcsler”嘲讽该交易所努力遵守荷兰法律：

“显然，下一步将是让人们对白名单上地址的所有后续交易负责。”

去年11月，量化分析师PlanB将荷兰的监管规定与美国财政部长SteveMnuchin最近建议的政策相提并论。

Coinbase首席执行官BrianArmstrong当时在网上掀起了轩然大波，他对Mnuchin提出的关于自托管加密钱包的监管建议表示了重大担忧。

荷兰在两周前实施了这些法律。现在，从荷兰交易所提取比特币时，你必须截屏你的钱包，这很容易，但很烦人。确保投票给那些保护财产权和比特币的当权者。——PlanB(@100trillionUSD)，2020年11月26日

目前还不清楚即将上任的美国总统JoeBiden政府将如何处理加密领域的KYC/AML执法。

律师JackChervinsky也辩称，在Biden提名的财政部长JanetYellen的领导下，Mnuchin的政策法规成为可执行法律的可能性为“完全为零”。

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