EGR:美国司法部建议FBI改进虚拟货币支持战略_LEG

最近发布的美国司法部对联邦调查局关于暗网犯罪调查的审计报告得出结论，FBI处于混乱状态，而重要的“加密货币支持战略”可能是解决方案之一。

美国司法部：对SBF团队提议的所有专家证人不予考虑:金色财经报道，检察官在周一晚间提交的文件中表示，FTX 创始人Sam Bankman-Fried（SBF）提议的所有证人都应被取消作证资格，因为他们的披露文件不充分，他们的经验可能具有误导性，或者他们计划的证词可能不相关。

美国司法部对SBF团队提议的所有七名专家证人不予考虑，称他们提交的一些披露内容没有详细说明他们的意见，而其他人“不适合作为专家证词的主题”，或者可能会让潜在的陪审团感到困惑。[2023/8/29 13:03:46]

根据周四公布的一份非机密审计报告，FBI目前的“暗网”调查工作也许具有讽刺意味的是受到了一些阻碍，这些阻碍包括“分散的”的行动、政策和培训项目，以及导致“冗余”工作的情报划分。

知情人士：美国司法部和监管机构已联系币安，欲了解FTX内部运作情况:11月11日消息，据一位知情人士透露，包括司法部在内的美国当局已经联系了币安，了解币安最近与FTX就潜在收购进行谈判的情况。该知情人士说，币安收到了美国金融监管机构以及欧洲监管机构的来信，要求币安高管透露他们本周了解到的FTX内部运作情况。 币安的尽职调查团队很快发现，FTX与交易公司Alameda Research的关系存在利益冲突，FTX的客户资金似乎被用于商业目的。

此外，FTX US总法律顾问Ryne Miller周三指示员工保存他们在FTX、FTX US、Alameda及其附属公司工作时产生的电子邮件、信息、笔记和文件。（CoinDesk）[2022/11/11 12:47:03]

值得注意的是，该审计报告发现有两个独立的虚拟货币团队协助进行暗网调查，这两个团队都由司法部的资产没收基金资助。

观点：美国司法部发布加密货币执法框架是对境外交易所的一次警告:此前10月9日消息，美国司法部长（US Attorney General）William P. Barr宣布已发布《加密货币：执法框架》，是由其网络数字任务组编写的。这份83页的文件包括三个部分：威胁概述、法律和未来战略，以指导司法部对该空间的处理。司法部长表示，针对加密货币的日益普及和使用相关的新兴威胁和执法挑战，该框架提供了全面概述。

上周，在Solidus Labs主办的数字资产合规与市场诚信峰会上，CFTC委员Dan Berkovitz暗示，该机构可能会追究其他以某种方式违反美国法律的平台——即使它们的总部不在美国。他说：“我认为，很明显，如果你在法律和法律要求的范围之外运作，我们将积极执法。”Electronic Frontier Foundation的特别法律顾问和Protocol Labs的总法律顾问Marta Belcher谈到这个框架时表示：“我认为这绝对是对位于美国之外的加密货币交易所的一次警告。”（CoinDesk）[2020/10/14]

此外，“成本上升和资产没收基金的静态资金导致这两个虚拟货币团队在资源优先上存在分歧”，许多人认为这两个团队的工作存在重叠。

资产没收基金通过没收和出售财产和资产获得部分资金，这些财产和资产与刑事调查有关。

美国司法部提出了5项改善暗网调查和政策的建议，其中几条建议侧重于集中程序，以减少“模糊或重叠的调查工作”。

其中包括一项建议，“制定时间表来从FBI其他部门获得反馈，并完成FBI范围内加密货币支持战略的开发”，该报告指出，FBI即将制定这样的时间表。

美国司法部提出建议之际，由于新规定，FBI可能很快就会有更多的工作要做。美国财政部的金融犯罪执法网络最近提出了新规则，要求交易所对交易金额超过3000美元的客户进行KYC。

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