DEFI:欧洲刑警没收价值超过4700 万美元的比特币！_ShiPlay

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小探本期为大家带来的内容主题是“欧洲刑警没收价值超过4700万美元的比特币！”

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迄今为止，该行动被BKA吹捧为最大的加密货币资产没收行动之一。

混币器允许用户混淆他们的交易，一直是世界各地执法机构的目标。ChipMixer是最新一家面临类似打击的公司。

欧洲刑警组织：Wasabi Wallet对执法机构调查犯罪行为造成影响:金色财经报道，欧洲刑警组织（Europol）已盯上了流行的比特币隐私工具Wasabi Wallet。欧洲刑警组织的欧洲网络犯罪中心(EC3)发布了一份标记为“仅限执法机关”的报告，分析了该隐私工具对使用比特币区块链调查犯罪行为的影响。EC3警告称，由于有了这个相对较新的软件，执法部门的执法情况看起来并不好。该报告共两部分，第一部分于四月份分发给执法人员。根据报告的第一部分，据Chainalysis数据，此前三周内，有近5000万美元的比特币被存入Wasabi Wallet，其中近30%来自暗网市场。相对而言，这是一个相当大的数额，因为暗网交易估计只占总交易的1%。报告的第二部分于5月发布，深入探讨了执法人员如何尝试检测区块链上的Wasabi交易以及如何使用该钱包进行交易。该报告最近在Telegram上泄露，欧洲刑警组织的新闻部门已证实了其真实性。[2020/6/5]

在德国和美国当局开展的一项行动中，在欧盟执法合作署(Europol)的支持下，查获了四台服务器，在一系列55笔交易中查获了约1909.4个比特币，以及7TB数据因涉嫌参与活动而受到加密货币混合服务的处罚。

动态 | 欧洲刑警组织主导开发一款游戏教导执法人员应对加密犯罪:据CoinDesk 6月14日消息，在6月12日至14日在欧洲刑警组织总部举行的第六届加密货币会议上，欧洲刑警组织透露其正在开发一款游戏，旨在教导执法人员如何应对加密犯罪，将为执法人员在刑事调查中提供追踪加密货币的实践培训和建议。据悉，该项目正与美国恐怖主义、应变能力、情报和有组织犯罪研究中心合作开发。最终产品计划于10月在欧洲刑警组织网络犯罪会议上发布。[2019/6/14]

参与打击行动的其他国家当局包括苏黎世州警察局、波兰中央网络犯罪局以及比利时联邦警察局。

声音 | 欧洲刑警组织：犯罪分子将转向更隐私的币种:据thenextweb报道，欧洲刑警组织最新的互联网有组织犯罪威胁评估（IOCTA）报告显示，尽管缺乏匿名特征，网络犯罪分子仍更倾向于使用比特币。IOCTA报告指出，加密货币仍然是支付犯罪服务、暗网市场上大量商品交易以及勒索要求的主要支付机制。此外，欧洲刑警组织预计犯罪分子会更明显的转向更加以隐私为导向的加密货币。[2018/9/20]

瞄准ChipMixer

根据新闻稿，欧洲刑警组织透露，ChipMixer是一种未经许可的加密货币混合器，于2017年年中成立，可在明网和暗网上访问。

联合调查显示，ChipMixer涉嫌152,000个比特币，其中大部分与暗网市场、勒索软件集团、非法商品贩运、儿童性剥削材料的采购以及被盗的加密资产有关。

欧洲执法机构进一步表示，正是对HydraMarket暗网平台的打击帮助他们发现了数百万欧元的交易。

据报道，Zeppelin、SunCrypt、Mamba、Dharma或Lockbit等知名勒索软件参与者使用ChipMixer的服务来他们收到的赎金。

“当局还在调查在2022年一家大型加密货币交易所破产后被盗的部分加密资产是否通过ChipMixer进行的可能性。”

非法使用混币器

加密货币混合平台或tumblers的工作原理是从用户那里接收数字资产，将它们与其他硬币混合，然后将等量的“混合”硬币发送到接收地址，从而隐藏发送者和接收者之间的联系。ChipMixer以类似的方式工作。它将把存入的资金变成“筹码”，然后将它们混合在一起以隐藏所有指向初始资金来源的踪迹。

这些玻璃杯大部分都有合法的用例。然而，由于这些服务已成为吸引网络犯罪分子的工具，因此执法部门加大了打击力度。

外国资产控制办公室(OFAC)指控TornadoCash协助用户清洗数十亿美元的数字资产，其中包括据称被臭名昭著的朝鲜黑客Lazarus窃取的4.55亿美元。制裁冻结了TornadoCash持有的美国资产，并禁止该国的公司和个人与其开展业务。

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