虚拟币:疯狂1.35亿 从黄金到虚拟币到底发生了什么？_lvctripchains

近日，太原从一条大额黄金交易线索入手，深度研判、循线追踪，集中优势警力，全链条打掉了一个利用黄金交易为电诈犯罪团伙提供“”服务的犯罪团伙。截至目前，累计抓获犯罪嫌疑人15人，涉及全国各地电信网络案件127余起，涉案流水达1.35亿元。

遍布全国，疯狂1.35亿

据悉，该犯罪团伙以邓某为首，自2023年2月初，开始承接境外电诈、网络资金“”业务。团伙分为资金接收组、踩点组、刷卡组、背金转运组、币商组、销赃组。邓某联系到境外电诈团伙的“”业务后，联系“卡商”寻找“卡农”接收境外电诈、网络赃款；由踩点团伙到各大金店进行踩点，寻找有大量黄金现货的金店；再由刷卡转运组与卡农一起刷卡购买黄金，之后选择比较隐蔽的公共场所将黄金交于背金组；背金人将黄金转移至深圳后交由币商；币商交给销赃人员进行销赃，并将销赃资金转换成虚拟币交由邓某；最后由邓某将虚拟币转至境外电诈团伙。为逃避机关打击，邓某与境外上线、国内下线均通过境外聊天软件单线联系，并使用虚拟货币结算。仅3月4日至3月9日，该团伙在太原市购买了黄金27公斤，价值1200余万元。目前，已查实该团伙涉及全国范围内电信案件127起、为境外电诈团伙“”达1.35亿。

Compound创始人：币圈人士对央行疯狂印钞愤怒，但发现了算法稳定币:Compound创始人Robert Leshner今日在推特上表示，加密行业的每个人都对中央银行疯狂印钞感到非常愤怒，然后他们发现了算法稳定币。[2020/12/30 16:06:15]

黄金-虚拟币，错配新模式

在此案中，我们发现该犯罪团伙分工明确，流程清晰，从踩点、刷卡、再到背金、销赃、兑换虚拟币形成一条复杂的犯罪链条。我们可以看到不法分子是通过购买黄金的方式，由马仔到金店取货将其送到指定地点交给销赃人员，此时销赃人员通过币商换成虚拟币，这样做的目的是混淆资金来源，最终将虚拟币转至境外，完成非法所得资金从法币到虚拟币的“洗白”过程。“黄金+异地买卖+虚拟币”已成为“错配交易”犯罪新模式，由此可见，虚拟币或将成为更多“错配交易”中重要一环。

动态 | 浙江省金华市百余名嫌疑人涉嫌虚拟币 20余天疯狂吸金7000余万元:据金华新闻网消息，刚刚，浙江省金华市发布通报：金东分局揭露一虚拟货币交易局，捣毁7个窝点。在西安、武汉、广州、江西、内蒙古、甘肃等地抓获犯罪嫌疑人百余人，冻结资金5000余万元，查获赃车十余辆、作案手机百余部。目前，案件正在进一步办理中，截至3月25日，88名犯罪嫌疑人因涉嫌利用虚拟币被金东分局和永康市局刑事拘留，26人被两地检察院依法批捕。该团伙注册的其中一个平台不到一个月的时间已经7000余万。[2019/3/25]

声音 | 中国信息研究院区块链主管：ICO融资太疯狂不规范 行业充满了投机欲望:根据新华网报道，中国信息通信研究院高级工程师、区块链主管卿苏德博士向记者爆料：“疯狂时，ICO一周内就可完成集资，而正规集资要经过种子轮、天使轮、Pre-A、A、B……等规范严格的多轮融资才能获得。”同时表示：“2017年底的发币狂潮就是与现实结合的幻想，唤醒了很多人投机的欲望，利润越大人越会失去理性，很多投资的人根本不知道比特币、区块链是什么，也不知道自己买的项目是做什么的。”[2018/8/21]

虚拟币，案件突破口

自“断卡”行动以来，犯罪分子通过法币进行的难度越来越大、成本越来越高，虚拟币不仅仅在非法资金转移中大量使用，在整个犯罪集团中使用虚拟币进行工资发放也成为了新常态。所以在侦办此类案件中，虚拟币资金流向是最重要突破口，中科链安在这里给出一些实战侦办思路：

疯狂的比特币矿机：一天一个价:据第一财经消息，近期随着比特币价格总体暴涨，比特币矿机已经抢手到价格要按交易当天来计算，甚至有黄牛党坐地起价。四川成都一位比特币矿工称，“前几个月一台S9（蚂蚁矿机）还1万多，12月直接飙到近3万，一天一个价。” 同时，火爆行情催生了几个快公司，有的已经在准备新三板挂牌或上市，从制造矿机到托管、代运营，整条比特币产业链在中国已经相当完整。[2018/1/23]

一、此类案件以银行卡资金流入手，向下追踪会涉及到众多一级卡二级卡以及对公账户（金店卖家）等，重点是要确定嫌疑人在哪一个环节把涉案资金进行了转换，一些特殊的交易可能就是法币转换为虚拟币的信号，比如购买黄金，话费充值，取现等等。往往这种行为的出现就预示着涉案资金可能转变成虚拟币了，此时就要把侦查思路从法币资金的追踪切换到虚拟币资金的追踪，想办法获取资金回流的“涉案地址”。

二、获取到“涉案地址”后，通过资金分析对目标地址进行研判分析，追踪资金流出去向，进一步发现案件关键线索，快速锁定嫌疑地址，确定资金去向。

三、锁定嫌疑地址进行调证，在调证文档内找到相关交易信息，通过数据分析排查可疑点，继续追踪交易流向，进一步摸索出嫌疑人和币商的关系脉络。

四、综合大量链上链下交易数据，进一步分析嫌疑人资金、行为、设备、信息等匹配度，将地址的情况、流水、交易时间、对端数据全部挖掘出来，对链上匿名地址的实际控制人进行身份穿透，让犯罪主体逐一浮出水面。

写在最后

在侦办涉虚拟币案件中，穿透资金流向是最重要的环节之一，虚拟币作为非法资金的重要载体，依靠传统技术手段往往无从破解。通过无匿·虚拟货币犯罪预警追踪平台，以虚拟币地址为切入点，以链上交易溯源穿透为核心，基于自有地址标签库、高危地址库、各类案件虚拟币资金模型，协助执法机关找到一条“地址—嫌疑人”的打击路径。

白话区块链

神译局

Gryphsis Academy

新浪科技

元宇宙之心

金色早8点

Web3小律

MarsBit

ForesightNews

吴说区块链

TokenInsight

标签：虚拟币CHAXCHEXCG币虚拟币平台lvctripchainsWombat ExchangeYour Future Exchange

以太坊热门资讯