FTX:美国司法部 Arm 呼吁对 FTX 破产案进行独立调查_Paragen

周四，美国司法部的破产监管机构呼吁对FTX集团的倒闭进行独立调查。它表示，中立方应调查加密货币交易所是否存在与“欺诈、不诚实、无能、不当行为和管理不善”有关的指控。

美国司法部查封SBF及Gary Wang持有的超5500万股Robinhood股票:金色财经报道，据法庭文件显示，美国司法部查封了Sam Bankman-Fried及其FTX联合创始人Gary Wang通过控股公司Emergent Fidelity Technologies持有的超5500万股Robinhood股票，据上周五的收盘价计算，5500万股Robinhood股票价值约4.56亿美元。该股票此前一直存放在英国经纪公司ED&FMan的一个账户中。[2023/1/10 11:03:02]

美国受托人——司法部监管破产法庭的一部分——已要求FTX的破产法官任命一名审查员调查该公司的破产程序。审查员将发布一份关于FTX崩溃的公开报告，并转向对不当行为的指控。

美国司法部将起诉帮俄罗斯人隐藏资产的银行和加密交易所:金色财经报道，据最新消息，美国司法部一位高级官员称将调查和起诉帮助俄罗斯人隐藏其资产免受制裁的个人和金融机构，包括加密货币交易所。据这位官员称，已经成立了一个由司法部的检察官、特工、分析师和翻译组成的新工作组来进行这些调查。

这位官员说，可能被冻结或扣押的资产类型包括房地产、股票、银行账户、游艇、飞机、珠宝和艺术品。此举是在美国立法者和其他人越来越担心俄罗斯的个人和实体可以使用加密货币来避免经济制裁的情况下做出的。(CoinDesk)[2022/3/12 13:51:47]

美国受托人安德鲁瓦拉在一份法庭文件中写道

声音 | OKEx CEO：美国司法体系很复杂 USDT案件短期内不会有什么结果:OKEx CEO Jay Hao发布微博称，USDT案件短期内不会有什么结果，美国的司法体系很复杂、追求程序正义，对于USDT这种新事物不会简单的判决合法或者非法，USDT的律师也有各种手段延缓案件进度，光USDT如何定性这件事就要法庭辩论很久。法制社会的好处是一切可以依法办理，对于法律模糊的案件，需要公开透明的听证和审理。 ????[2019/7/30]

“审查员可以——也应该——调查FTX对欺诈、不诚实、无能、不当行为和管理不善的重大和严重指控”。

官方文件还概述，审查员还应调查“债务人倒闭的情况、交易所客户财产的明显转换，以及是否存在可弥补损失的可控索赔和诉讼因由。”

为什么要进行独立调查？

该文件继续承认公司新管理层为解决FTX的问题所做的“宝贵的初步工作”。

不过，Vara补充说，

“这里涉及的问题太大太重要，不能留给内部调查。”

随着SamBankman-Fried辞去行政职务，FTX聘请了新任首席执行官JohnRay帮助公司度过破产难关。后者一再断言，调查FTX的崩溃和恢复客户资产是他的首要任务。

Vara没有质疑Ray的能力或诚意，而是指出独立调查将使FTX能够投入更多精力来稳定FTX的运营。

雷最近在提交给特拉华州破产法庭的一份文件中表示，FTX发现的失误比他作为破产专家40年来管理的任何其他程序都要严重。

“在我的职业生涯中，我从未见过如此彻底的公司控制失败，以及如此完全缺乏可信赖的财务信息。”

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