HARE:香港反行动抓捕400余人 律师提醒加密用户小心躺_WEB3

虚拟货币日益成为的重要手段，香港近期公布8月以来反战绩，拘捕458人，涉案资金超4.7亿港元，其中，多起案件涉及虚拟货币。

在香港大力推动Web3.0生态发展的同时，虚拟资产也成为监管部门反的重点关注对象。香港一方面推出虚拟资产交易所新牌照制度，另一方面制定了配套的反机制，包括客户尽职审查、备存纪录、定期呈交财务资料、用户资料登记等。

在反相关的案件中，不少人在不知情的情况下协助犯罪而被逮捕，行业人士提醒，小心躺中，请保护好自己的身份证、银行卡等隐私信息，谨慎兑换法币和虚拟货币，建议在当地合规的虚拟资产交易所进行交易。

香港打击洗黑钱，涉案金额超130亿元

近日，香港展开反洗黑钱行动，拘捕458名涉嫌洗黑钱及相关人士，涉及314宗案件，涉案金额达4.7亿港元，成功阻截超过1600万港元犯罪得益。

据透露，有犯罪集团以300至1500港元的价格，诱受害者卖出银行户口以进行。去年10月至今年6月，该集团以买卖加密货币等方式，清洗高达1.1亿港元的犯罪所得。

阿里巴巴前高管张大勇已加入香港持牌加密机构HashKey Group:7月12日消息，阿里巴巴旗下东南亚电子商务巨头Lazada支付业务负责人张大勇已加入香港特牌加密机构Hohey roup担任CCO（首席商务官）一职，HashKey Group总部位于香港，该集团下Hashkey Pro是香港目前唯二获得合规运营牌照的加密交易平台。张大勇的加入也意味着又一位互联网大广高管迈入Web3领域，

张大勇在互联网支付领域有着丰富的从业经验，在加入阿里巴巴子公司Lazada之前，他管任职于蚂蚁集团，公开资料显示，毕业于清华大学计算机软件专业的张大勇于2008年加入支付宝，并担任支付宝在东南亚地区的最高级行政人员。2021年9月，东南亚电商巨头Lazada为张大勇设立全新职位，负责领导该集团东南亚支付业务。（DeThings）[2023/7/12 10:50:20]

据香港海关消息，香港海关8月8日成功侦破一宗洗黑钱案件，涉案金额接近9亿港元。

今年以来，香港强化反洗黑钱，侦破多起洗黑钱案件。据公开报道统计，今年侦破涉案金额超过1亿港元的洗黑钱案近10起，涉案金额超过130亿港元。

香港数码港行政总裁：数码港可视作Web3枢纽，已有140多家Web3公司入驻:4月12日消息，香港数码港管理有限公司行政总裁任景信在 Web3 香港嘉年华峰会发表主旨演讲时表示，香港数码港可以视作为 Web3 枢纽，可以推动香港成为国际创新和技术中心。我们的 Web3 基地（Web3 Hub）旨在推动 Web3 产业发展，凝聚人才和企业，提升大众对 Web3 的认知，另外资金支持也是很重要的一部分。人才方面，包括 Web3 学院（Web3 Academy）计划，旨在成立一个平台希望更多从业人员加入推广 Web3。产业方面，包括一个 Web3 Living Lab 计划，包括智慧生活等，具体计划可能会在后面几个月在数码港宣布。同样重要的是要让 Web2 企业和人才知道怎么进入 Web3 发展。融资方面，希望一个月后分享鼓励 Web3 企业发展的信息，此外目前已经有 140 多家 Web3 公司在数码港入驻。[2023/4/12 13:58:27]

在案件中，多起案件使用了虚拟货币，手法也层出不穷。

在香港海关公布的一起超6亿港元的案件中，犯罪集团利用海外虚拟货币交易平台，将虚拟货币转换成法定货币，然后再通过传统银行户口将犯罪资金转走。

盈透证券在香港推出面向专业投资客户的加密货币交易:2月14日消息，全球自动化电子经纪商盈透证券宣布在香港推出加密货币交易，使盈透证券香港的专业投资者客户能够交易比特币（BTC）和以太坊（ETH）。

符合条件的客户，包括可投资资产超过800万港元的个人或资产超过4000万港元的香港居民机构，现在可以在盈透证券平台上与其他资产类别一起交易加密货币，从而创造统一的客户体验。

通过Interactive Brokers Hong Kong 进行的加密货币交易由OSL Digital Securities提供支持，交易佣金仅为交易价值的0.20% - 0.30%，具体取决于每月交易量，每笔订单最低2.25美元。

据金色财经此前报道，盈透证券截至三季度末为客户持有1亿美元的加密资产。[2023/2/14 12:05:10]

在另一起案件中，犯罪嫌疑人先以银行卡收款，然后在香港购买金器和名贵手表并转售，再将转售所得现金购买虚拟货币做二重清洗，金额超过1亿港元。

今年5月，香港海关瓦解了一个洗黑钱集团，涉案金额达35亿港元，该集团在香港开设多家公司，接收来自于国外虚拟货币交易平台等的来历不明款项，再通过不同公司银行账户间互相汇款，以达到的目的。

动态 | 香港证券监管机构呼吁完善加密资产监管以应对欺诈行为:据cointelegraph消息，香港证监会（SFC）执行总监Thomas Atkinson最近指出，有关ICO和加密货币交易的监管存在不确定性，应该完善加密资产监管条例以应对欺诈行为。在3月份证监会发布的《证券代币发行指引》官方文件中，香港证券监管机构表示STO应该适用于现有的证券法。[2019/5/30]

由于虚拟货币具有去中心化、匿名性等特点，虚拟货币日益成为犯罪分子的重要手段。

北京市盈科（深圳）律师事务所数字经济法律事务部主任郭志浩表示，虚拟货币具有相对匿名性、高流动性以及去中心化的特点，很容易成为工具。违法份子会将赃款通过平台OTC交易或者私下交易等方式将赃款打到卖家的账户内，收到后再通过OTC交易、地下钱庄、私下交易等兑换为法币，有的违法份子还会使用混币器进行混币，这极大的增加了的破案难度。

行业分析人士表示，、、、是最常见的四种虚拟货币犯罪形式，一半以上的虚拟货币犯罪与相关。据不完全统计，超过60%以上的电信资金最后通过虚拟货币进行洗白。

乌克兰执法机构关闭哈尔科夫地区的加密矿场:金色财经消息，乌克兰主要执法机构在哈尔科夫地区发现的非法加密采矿场，目前已关闭该加密矿场。执法机构表示，加密矿场的运营商一直在使用大量偷来的电力铸造硬币，威胁到关键基础设施的能源供应。[2022/7/21 2:27:54]

转账虚拟资产超八千港元需登记KYC

香港由于低税率，且无外汇管制，曾经是洗黑钱的天堂，去年以来，香港加强打击洗黑钱，众多犯罪团伙落网，香港还出台了反的相关法律，一些不符合法律规定为洗黑钱提供便利的企业被重罚。

今年8月15日，瑞士盈丰银行香港分行因违反《打击及恐怖分子资金筹集条例》（下称“《打击条例》”），被香港金管局罚款1600万港元。

《打击条例》最早于2018年正式生效，自去年10月香港宣布拥抱Web3.0后，香港于12月推出适用于Web3.0领域的《2022年打击及恐怖分子资金筹集(修订)条例草案》（下称《修订条例草案》”），该修订于2023年6月1日生效，同时生效的还有虚拟资产交易所新牌照制度《适用于虚拟资产交易平台营运者的指引》。

《修订条例草案》指出，从事经营虚拟资产交易所业务者，必须向证监会申领牌照，相关人士须符合适当人选准则，并遵守《打击条例》的规定，包括进行客户尽职审查、备存纪录、稳妥保管客户资产等。另外，交易所须定期向证监会呈交其帐目及财务资料。

在上述制度即将生效前，证监会于5月25日更新《打击及恐怖分子资金筹集指引》，要求汇款机构在进行超过8000港元的虚拟资产转账前，须取得并记录汇款人及收款人资料，包括汇款人和收款人的姓名、出生信息、地址、客户识别号码，另外还需要获得IP地址连同相关的时间印章、地理位置数据、装置识别码等额外信息。

该指引还列出了虚拟资产业务在过程中的可能用途，包括以虚拟资产的形式存放犯罪所得，使用虚拟资产特有的分层技术如剥离链、跳链进行。非托管钱包、去中心化虚拟资产交易所、点对点平台等，对不法分子或人士尤其具有吸引力。

据介绍，《打击及恐怖分子资金筹集指引》适用于持牌机构和获证监会发牌的虚拟资产服务提供者，最早于2012年制定，已进行过6次修订，新修订将于2024年1月1日生效。

另外，香港也在跨界合作、前沿科技研究、人手方面增加投入，以更加有效的打击洗黑钱。

香港财库局局长许正宇在答记者问时表示，香港有健全的打击的制度，银行会按照相关法例及监管要求进行客户尽职审查、向联合财富情报组提交可疑交易报告等，配合执法机构调查罪行和追截可疑资金等。香港金管局负责监管和指导银行遵守有关法例和监管要求，并一直与香港警务处和银行业界紧密合作。

2017年，在金管局支持下，香港警务处成立了“反讹及洗黑钱情报工作组”，以加强金管局、、银行界的信息共享工作。许正宇透露，至今年6月底，已有28家银行加入该工作组，银行已识别超过2.1万个之前未知悉的傀儡银行账户，并即时采取行动。

今年5月，香港金管局发布《反合规科技：网络分析》报告，推动应用网络分析技术，加强银行反系统应对能力。

8月1日，香港海关将此前的财富调查课升级为财富调查科，总编制91人，增加54%。

财富调查科高级监督叶冬菁表示，香港作为国际金融中心，是全球最自由的经济体之一，需要一套健全透明、高效的监管制度，反洗黑钱机制是其中重要一环。 

提防毫不知情的卷入案

在众多的案件中，多有人被动卷入，甚至毫不知情。

据报道，香港日前表示，在本月进行反洗黑钱行动抓捕的400多人中，部分人也是网上情缘或求职案的受害人，由于误信网上情人、虚假僱主或招聘广告，交出自己的网上银行登入密码，甚至将自己的银行卡寄给犯罪团伙。在部分案件中，犯罪分子声称协助领取银行现金回赠，诱使受害者交出身份证和手机自拍照片，以此开设虚拟银行账户。

根据《打击条例》，如知道或有合理理由相信任何财产是犯罪所得，而仍然处理该财产，即属犯罪，最高可被判罚款500万港元及监禁14年，相关犯罪说的也将被没收。

目前，香港和大陆合作打击洗黑钱已成为常态。8月2日，中国反监测分析中心与中国香港警务处财富情报及调查科举行会谈，双方一致认为，要进一步增加两地反情报的交流频次，在跨境等方面加强协同配合。

在大陆，普通加密用户也经常遇到出金冻卡，甚至会被带走调查。

一名加密行业从业者告诉Techub News，今年以来有多家OTC商家因为涉嫌被逮捕，前段时间，某虚拟资产交易所的知名OTC商家被带走调查，很多经常找该商家出金的加密散户被冻卡，甚至被带走调查。

郭志浩表示，法币和虚拟货币兑换要谨慎，尽量避免私下交易，尤其是毫无了解对手方信息。其次，要做好预防措施，以防不幸收到黑钱，比如保留和对方聊天记录、通话录音、转账记录等材料。最后，如果确实收到黑钱，银行卡被冻结，要及时和冻结单位取得联系，如案件复杂要及时联系专业律师，并积极配合机关的调查。

近期，香港合法持牌的虚拟资产交易所已面向散户交易。

8月28日，Hashkey Group首席运营官翁晓奇在“Hashkey Exchange启航典礼”上表示，正式开放散户交易，可支持法币出入金，提供USD和HKD 法币出入金服务。

目前，Hashkey Exchange不支持用户使用。已取得香港居民身份证的大陆用户，且能提供香港固定居所证明和香港银行账户信息，则可以开户，但身处中国内地时账户会变更为被监测状态。

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