对于做场外交易的人来说，最焦虑的事情是自己做的这事到底算不算合法生意。要知道，场外交易挣的是个辛苦钱，先要攒钱屯币，然后每天辛辛苦苦守在电脑端，还要忍受着币价的波动，最后自己才能赚取一些利润。
辛苦都是能够接受的，毕竟是为了挣钱。但如果因此惹上牢狱之灾，那就亏大了。自己一个良民，每天兢兢业业地盯着电脑做生意，挣的就是一个辛苦钱，结果一不小心把自己搞进去，何必呢？
不过这也没办法，数字货币这东西在国内天生不受待见。在官方视野里它是拿不上台面的，民间想随便捣鼓都可以，但是不能惹上犯罪。可是，数字货币天生受到坏人青睐，毕竟它流通便捷（从地球的一端到另一端只要几分钟）、匿名性好（充提地址是一堆数字和字母）、变现容易（场外交易），简直就是xi钱的绝佳媒介。
司法案例检索得出，从2016年至今，涉及数字货币的刑事相关案例有158起，里面涉及、、贩、盗窃等各种犯罪，这里要说明，常规买卖数字货币是百分之百的合法行为。13年五部委文件确定了数字货币是合法物品，既然是合法物品，买卖就不会有问题，此后多例司法判决也都佐证了这点。
美国参议员：多元化的投资组合应该有加密敞口:2月5日消息，美国参议员Pat Toomey表示，承认加密资产是他多元化投资组合的一部分。加密资产将继续存在，一个完全多元化的投资组合应该有一些。（News Bitcoin）[2022/2/5 9:32:46]
场外交易的商户做的就是买卖数字货币的事，在网上用法币低价买入数字币，再高价卖出数字币换成法币，赚的是其中差价。也因此，对于场外交易的商户来说，这里面大部分犯罪跟他们是没有关系的。
除了一个：掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
在检索出来的案例中，涉案人基本是因为数字币买卖过程中的某些不当行为触犯了这个罪。所以，场外交易的商户务必对这个罪名高度重视。
我们具体来看一下这个罪：
[掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪]明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
不知道大家有没有看出来，区分犯罪与否的关键是：明知是犯罪所得及其产生的收益。也就是说，如果明知道买币的钱是来自于犯罪还跟对方做交易，就会触犯这个罪。
讲到这里，大家估计会松一口气。毕竟自己不主动去问的话谁知道对方钱是怎么来的，就算问了对方也不会告诉你，所以肯定没事了。
其实没有这么简单。
这里的“明知”的定义不是我们以为的，而是有法律上的专门定义：
（一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；
（二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；
（三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；
（四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；
（五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；
（六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；
（七）其他可以认定行为人明知的情形。
从这里可以看出，对于一个场外交易的商户来说，如果他收币时价格过低、收取过高的手续费、帮人在多个账户存钱以及帮熟人存大额来源不明的钱，都属于“明知”。就是说，只要做了这些事就涉嫌犯罪，即使自己不知道钱的来源也不行。
场外交易的商户如果碰到有人找你们做这种事，就是出价再高也不能答应，不然是真的要进去的。
可参考这一案例《独家：疑似南宁OTC商被捕 涉嫌用USDT帮电信》
作者：夏巍律师
标签：COMPCompoundOMP数字货币comp币价格Yearn Compounding veCRV yVaultCompound USD Coin央行为何急于搞数字货币
HyperPay IPFS云算力租赁服务产品新品上线,0.88U抢头矿,先到先得！ 为满足用户不同投资需求,HyperPay IPFS云算力上架4款云算力产品,收益权限时间不同,价格不同,详情如下： 用户在购买IPFS云算力产品的过程中,如果邀请好友共同参与,可以提升自己的购买额度,具体规则如下： 用户邀请好友完成注册。
清澄君对区块链上的通证——原先我把它称为虚拟货币——一直有所关注,虽然谈不上持续,断断续续地也没停止。以一个法学者的视角,从前主要从证券监管方面入手,今天还想谈点治理问题。 这是因为前几日看到一样新玩意儿——所谓治理通证的COMP。对区块链的基客（geek）来说,6月15日COMP上链交易可谓一件盛事,短短几天,这款虚拟币的交易价格就翻了几番。
头条 ▌以太坊开发人员决定推迟柏林硬分叉 金色财经报道,许多用户仍依赖于以太坊客户端Geth,因此如果出现漏洞,则可能会使网络暂时冻结。有鉴于此,以太坊核心开发者上周五决定将柏林（Berlin）硬分叉的开发工作至少推迟到八月,以使其他客户端有机会增加其网络份额。
作为一家成立了近三年的合约平台,58COIN虽然争议不断,但是根据公开渠道信息显示,其在用户资金安全方面从未出现过纰漏,要知道58作为合约平台的领头羊,单合约日平均成交量早已是亿级体量,与三大所不相上下。 58COIN凭什么能保持0事故？ 端午节前夕,58美女高管小贝做客媒体直播间,首次披露了58COIN的安防策略。
近段时间,比特币走势风平浪静,甚至略微偏弱,赚钱效应逐渐流失。币圈向来不怕追捧,不怕谴责,就怕没动静,没动静意味着关注度变少,参与度变低。 而隔壁的A股最近却开始变得火爆,一个3000点爬了3个多月终于否极泰来,成功站上3000点不说,最近三个交易日上涨超过5%（上证的5%已经很了不起了）,目前还没有看到停下来的迹象,上涨之声不绝于耳。
首档行情直播栏目 金晚8点 热点资讯、现货合约,一对一实时解答 随时随地掌握后市行情,把握币市掘金机会 2020/07/03丨今日主题：《多军滑铁卢,BTC又要开始阴跌了？》 请大家移步金色直播间,查看策略~ 本期嘉宾： 暮光币论：暮光币论本着真实的信息进行分析,欢迎大家和暮光一起讨论币圈大小事情。
链资讯