加密货币:美国SEC和CFTC联合发布针对欺诈性加密资产交易网站的警告声明_BTC

该警告称，两家机构的工作人员最近都发现了与加密货币相关的投资局，不法分子宣传“数字资产或加密货币咨询和交易业务”，在某些情况下，他们声称可以将客户资金投资于特殊的加密交易系统或所谓的矿场，并声称他们的计划可以带来丰厚的回报，比如有些投资回报率可以高达20%-50%，而且还不会给客户带来什么风险。

CryptoFed DAO向美国SEC提交S-1文件，用于代币分发:9月18日消息，根据提交给美国SEC的S-1文件，去中心化自治组织CryptoFed DAO寻求向美国证券交易委员会 (SEC) 注册为一家上市公司。American CryptoFed DAO LLC是首批通过S-1注册正式请求美国证券交易委员会认可的DAO之一，CryptoFed正在寻求使用两种代币来建立其二级市场：Ducat代币将用于为交易定价，而Locke代币将用于治理决策。CryptoFed正在向SEC注册Locke和Ducat代币作为实用代币，而不是证券。在SEC宣布CryptoFed的S-1表格生效之前，代币将被分发，但受到限制，无法交易和不可转让。（TheBlock）[2021/9/18 23:35:35]

为了保护投资者，这两家机构总结了六种经常被视为欺诈性行为的危险信号，并号召投资者在投资加密货币相关的项目之前先仔细阅读相关条款。

美国SEC在Blockvest ICO案中胜诉:金色财经报道，经过多年的法律诉讼，美国证券交易委员会（SEC）在区块链资产交易公司Blockvest的ICO案中胜诉。周四的法庭文件称，被告人错误地表示，ICO发行是在SEC“注册”并获得“批准”的，并使用了SEC的徽标。Blockvest及其创始人Reginald Buddy Ringgold III必须支付多笔赔偿金，包括退还参与者在发行中投入的资金。根据该文件，非法所得款项、利息和民事罚款共计696,097.90美元。[2020/12/12 14:58:40]

一般承诺高回报和零风险的投资大概率都是欺诈行为，除此之外，他们还指出，有些子喜欢用复杂的专业术语和晦涩难懂的语言来迷惑投资者，以此来掩盖他们前后矛盾的说辞。

美国SEC委员Peirce：监管机构须解决加密领域诸多问题而不是抑制其潜力:美国证券交易委员会（SEC）委员Hester Peirce认为，加密货币是围绕政府权力和个人自由的讨论的战场。她表示，加密给监管机构带来了新的挑战，但是机构“应该找到一种方法来支持个人自由原则”。Hester Peirce还说，监管机构必须努力解决加密货币领域日益增多的问题，尤其是去中心化金融（DeFi），以加强执法，而不是用不适当的监管抑制其潜力。（The block）[2020/12/11 14:51:43]

这两家机构还敦促投资者在Investor.gov网站上咨询计划运营商的许可和注册状态，警告投资者不要参与未注册或未经许可的投资计划。

这两家机构还揭露了子常用的另一种手段：一家不知名的企业主动向投资者推销一个投资项目，而这个项目所用到的一些照片及重要信息其实都是假的，比如这个项目提供了一个美国的联系方式，但他们的业务其实并不在美国。

最后，这两家机构提醒广大投资者，当你遇到那些“好得令人难以置信”的投资项目时一定要当心了，因为这极有可能就是一个局。

在今天早些时候，就有两名男子被指控操纵比特币(BTC)投资局，他们就曾向投资者承诺过他们的项目零风险且回报率高达50%。目前，经法院判定，指控他们的13项罪名均已成立。

2018年春季，美国证券交易委员会(SEC)就曾创建了一个模拟的首次公开发行(IPO)的网站，使用了红旗等警告符号，提醒广大投资者提高风险防范意识。

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