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BIT:CFTC对交易所BitMEX展开调查,美国开始打击不受监管的交易所?_ITM

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据相关报道,总部位于塞舌尔的加密货币交易所BitMEX最近似乎遇到了麻烦,纽约大学经济学教授“末日博士”鲁里埃尔鲁比尼(NourielRoubini)批评BitMEX违反规定,不久之后,美国商品期货交易委员会(CFTC)就对BitMEX交易所展开了调查,以此确认它是否真的违反法律,允许美国投资者在其平台上进行交易。

一天后,伦敦区块链数据提供商TokenAnalyst的另一项调查结果显示,在监管调查的消息传出后,BitMEX出现了大规模比特币(BTC)外流的情况,流出金额高达7300万美元。

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7月3日,美国经济学家鲁里埃尔鲁比尼(NourielRoubini)与BitMEX首席执行官阿瑟海耶斯(ArthurHayes)在台北展开了一场争论,他们在加密货币交易是否应该受到监管的问题上存在分歧。

链上数据显示币安储户在CFTC起诉后逃离:金色财经报道,在美国监管机构起诉币安及其创始人赵长鹏的消息传出后,币安用户周一从交易所撤回了大量加密货币。根据区块链分析公司Nansen的数据,在过去24小时内,币安在以太坊上的净流出4亿美元。相比之下,过去7天的净流量为20亿美元。截至发稿时,被Nansen视为“聪明钱”运营商的精明交易员在过去24小时内也从Binance撤走了900万美元。

链上运动凸显了加密货币交易者在不确定的监管环境中的不安。此外,周一,BUSD稳定币的前发行人Paxos在过去四个小时内销毁了超过1.55亿美元的BUSD(占流通供应量的2%)。[2023/3/28 13:30:12]

鲁里埃尔鲁比尼(NourielRoubini)在谈到BitMEX的最高100倍杠杆率时发现,几乎任何人都可以在不受监管的平台上进行高风险交易,不仅仅只有经过认证的投资者,而且如果价格在0.5%内变动,客户头寸就会被抹去,每隔一秒钟就有人被这些家伙清算,于是成千上万的人将陷入财务破产,而且,这样的事在任何地方都不受监管,因为它是在塞舌尔设立的。

美国参议院农业委员会主席:扩大CFTC加密权力的法案很快会进行投票:金色财经报道,美国参议院农业委员会主席Debbie Stabenow表示,她将很快就她的加密货币市场立法举行委员会投票。这位密歇根州的民主党人称,参议院的全面投票,即该法案成为法律的下一步,可能会在本届国会结束前发生。(The Block)

据悉,Stabenow正在推动一项为加密行业制定新规则的法案,承认美国商品期货交易委员会(CFTC)的专业知识和经验使其成为数字资产商品市场的合适监管机构。[2022/9/16 6:59:41]

鲁里埃尔鲁比尼(NourielRoubini)还表示:“由于美国的监管规定,美国投资者不允许进行此类杠杆交易,但任何使用VPN的人都可以避开IP,在BitMEX交易所进行交易投资,这样的事只是这个特定行业病态和腐朽中的一个例子。”

分析 | BitMEX最近的比特币资金流出因CFTC调查以及FCA可能禁止其比特币合约的报道:彭博报道CFTC调查BitMEX后,该交易所在24小时内BTC流出比流入多出7300万美元。评论员Spencer Noon发推称,“据TokenAnalyst报道,以下是CFTC 7月19日宣布调查BitMEX后发生的事情:价值8500万美元的BTC流出交易所;平均取款交易的价值增加两倍;交易量下降50%以上。” 更糟糕的是,研究员Alex Kruger指出,即使在高峰时期,他也观察到比特币每分钟有1-2次价格波动,这意味着“流动性下降”,“可能与美国政府对比特币的评论和CFTC调查BitME有关。”该结果得到加密交易者The Boot的证实,其指出,在最近的交易时段中一直在清楚地观察到“如此薄”的订单簿。 如上所述,所有这一切据称源于两件事:彭博报道称,CFTC正在调查BitMEX是否有意允许美国用户交易;FCA或有意禁止所有加密衍生产品,包括BitMEX比特币合约。(Etherum World News)[2019/7/25]

随后BitMEX交易所的首席执行官阿瑟海耶斯(ArthurHayes)对此做出了回应,并坚称:

动态 | 美国CFTC指控Control-Finance和其董事进行了1.47亿美元的加密计划:据Finance Feeds 6月18日消息,美国商品期货交易委员会(CFTC)指控Control-Finance Limited及其董事Benjamin Reynolds实施了一项1.47亿美元的比特币欺诈计划。据悉,Reynolds被控至少非法侵吞超1000名用户的22858 .822枚比特币。[2019/6/18]

它的杠杆率达到了100倍,又能如何?我没有强迫任何人使用BitMEX,我们只有一个网站,不做任何营销,但是,不知道什么原因,几千个人找到了这一个小小的“绿洲”,并进行了交易。

主持这场辩论的资深记者AndrewNeil问道,美国、英国和塞舌尔的监管机构在规模上是否略有不同,阿瑟海耶斯(ArthurHayes)回答说,“贿赂他们的成本更高。”

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鲁里埃尔鲁比尼(NourielRoubini)显然对阿瑟海耶斯(ArthurHayes)的回答并不满意。7月16日,也就是大约在辩论结束两周后,他写了一篇文章,再次坚称BitMEX违反了证券法律法规。

7月19日,彭博社报道了CFTC对BitMEX交易所的调查,尽管据报道称,此次调查将花费数月时间,但eToro高级市场分析师马蒂格林斯潘(MatiGreenspan)怀疑,台北的争论事件可能会促使美国对BitMEX展开调查,马蒂格林斯潘在给客户的时事通讯中写道:

“阿瑟海耶斯(ArthurHayes)并不是加密货币界的代表,他使用的大多数关键论点都是为了给自己辩护,他可以说是一名非法经营者。”

格林斯潘(MatiGreenspan)在面对Cointelegraph的采访时阐述了这一点:

“从台北的争论来来看,阿瑟海耶斯(ArthurHayes)从金融隐私的角度为比特币进行了辩护,但是,这并不是人们用来为比特币辩护的典型论据。

而且,每个人都知道比特币不是一种私人货币,比特币的特征是开放的、不可改变的、无国界的和不受监管的,它让你有能力拥有任何政府或银行都无法拿走的金融资产。”

BitMEX的一位发言人对Cointelegraph的报道作出了回应:

“根据公司政策,BitMEX不对任何媒体以及有关政府机构或监管机构的调查发表评论,我们对这份报告也不置评。”

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值得注意的是,BitMEX并不是唯一一家受到美国监管机构压力的大型加密货币交易所。

在今年4月提交的一封诉讼文件中,纽约总检察长莱蒂西亚·詹姆斯(LetitiaJames)声称,Bitfinex了客户,损失了客户和公司资金8.5亿美元,随后又试图利用姊妹公司Tether的现金储备来掩盖损失。虽然Bitfinex试图通过声称其不在纽约运营来驳回此案,但总检察长声称已经找到了确切的证据。

与此同时,由于美国监管环境的不确定性,Bittrex和Poloniex也停止了几种加密货币在美国的交易。

此外,据6月14日的报道,Binance将在9月12日前离开美国市场。于此同时,它将为本地市场提供一个完全受监管的加密货币交易平台BinanceU.S.。

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自从彭博社(Bloomberg)报道称CFTC正在调查BitMEX以来,该平台似乎出现了资金外流,据7月20日报道,BitMEX的外流资金价值达到8300万美元的比特币,而在24小时内只有1200万美元流入该平台。

而且分析师马蒂格林斯潘(MatiGreenspan)不认为报告中的调查对加密货币市场有任何负面影响,相反,他认为这对市场有积极的影响:

“极端的杠杆导致了很大的波动性,不断开盘和突然平仓是价格不稳定的根本原因。”

可能是出于巧合,自上周五消息传出以来,比特币的波动性一直低于往常,波动区间大约在10200美元至11000美元之间。

如果CFTC认定BitMEX允许美国投资者使用其平台的行为违反了法律,这可能会对该加密货币行业造成重大的冲击,加上在美国运营的其他加密货币交易所面临的压力,种种迹象表明美国政府很可能正在加紧打击不受监管的交易所。

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