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RON:印度逮捕加密货币嫌疑人,涉案金额达1400万美元_EOS

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2月17日,据当地媒体《印度时报》报道,印度孟买执法部门日前曝光了一个涉嫌加密货币的团伙,该团伙共聚敛了约10亿卢比(约合1700万美元)的非法资产。

动态 | 印度逮捕三名网络和加密货币犯:11月3日,印度特别行动小组(STF)逮捕三名网络和加密货币犯。STF没收16张ATM卡和其他文件。来自比哈尔邦的Rakesh Kumar Singh、Bittu Yadav和Pradeep Dev以工作的名义他人。(Hindustan Times)[2019/11/4]

据报道,该案件导致该国几个银行账户均被冻结,并逮捕了四人桑贾伊·桑塔克、拉伊尼坎特·库马尔·库马尔·潘萨拉。据《印度时报》报道,还在寻找第五名嫌疑人阿肖克·戈亚尔。据报道他在这起局中扮演着至关重要的角色。

印度警察因涉嫌参与比特币勒索被捕:在印度,一群警察因涉嫌比特币勒索而被捕,据了解,来自古吉拉特邦警察CID犯罪部门的警察逮捕了一些来自amrilcb(当地犯罪部门)的警察。到目前为止,已有3人被拘留,其中包括一名警察和一名检查员。逮捕这些警察的原因是印度一个商人的死机被amalilcb的警察从加油站绑架。并被关押在农场中4到5个小时,遭受到殴打,直到被害人同意将200个比特币(价值130万美元)转账给他们[2018/4/11]

导致四人被捕的起诉书是由印度城市苏拉特的一名居民提出的,他说嫌疑人了他1020万卢比(约合14.5万美元)。

印度对比特币团伙进行抓捕行动 以保护比特币投资者:Uttar Pradesh特别工作组(STF)最近宣布,已经逮捕了一帮利用比特币交易钱财的当地人。这些被指控的犯罪分子利用当地的Localbitcoins服务找到他们的受害者,向他们提供折扣,诱使他们交付法币购买比特币。该团伙首先诱商人以低价购买比特币,甚至将一些比特币转移到他们的电子钱包中,以赢得他们的信任。在这之后,当交易者要求更大数量的比特币时,欺诈者将原来的货币转入他们的银行账户,打开伪造的身份。他们从银行账户里取钱后就消失了。说,他们收到大量投诉,基于相同的操作方法,在这种情况下,促使采取行动保护比特币投资者。[2017/12/27]

文章援引警察苏尼尔·贾达夫的话解释了这起案件:

据报道,被告在孟买、苏拉特和古吉拉特邦等地方均举行了会议,并承诺可以在两个月内将人们辛苦赚来的钱翻一番,以此吸引人们投资。起初,该团伙偿还了一些投资者,来吸引更多的人进入。后来就开始违约,意图。

据报道,该组织一年前推出了一种名为“现金币”的加密货币,然后将其出售给投资者,承诺将投资翻倍。

据报道,当地执法部队城市犯罪分局登记的犯罪行为是欺诈和共谋犯罪。

被告的律师声称他们是无辜的,被错误地逮捕了。

上个月,印度还逮捕了一个团伙,该组织被控实施了一项涉及50亿卢比(约合7160万美元)的加密货币局。

根据今年1月发布的一份报告显示,2018年通过欺诈手段窃取的Ethereum(ETH)价值达到3600万美元,比2017年翻了一番。

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