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加密货币:韩国利用人工智能破获了一起1800万美元的庞氏局_OIN

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据韩国《中央日报》4月8日报道,韩国利用人工智能(AI)逮捕了一位进行加密货币庞氏局的犯罪嫌疑人。

动态 | 韩国表示Shinil集团投资取90亿韩元:据韩联社消息,首尔地方警察厅26日表示,经调查,目前参与Shinil集团(现为Shinil Marine Technology)投资欺诈的受害人约2600人,损失金额达到90亿韩元。此前,韩国Shinil公司宣布发现1905年俄罗斯满载黄金的Dmitrii Donskoi号沉船,并计划发行虚拟货币“Shinil Gold Coin”。[2018/8/27]

据报道,该犯罪嫌疑人在2018年的6个月的时间里共窃取了212亿韩元(约合1830万美元)的赃款。首尔特别司法警察局使用人工智能机器人利用搜索关键词和其他线索抓捕涉案人员之后,该案件宣告结束。

动态 | 韩国突击搜查加密货币初创公司Shinil:据cointelegraph援引韩国先驱报8月7日的报道,韩国首尔市警察厅当日派遣了27名调查员,在加密货币初创公司Shinil公司首尔西部汝矣岛和其他七个地点突击检查并收集证据。据早先报道,该公司声称发现了一艘俄罗斯巡洋舰残骸中的宝藏,吸引投资者购买该公司推出的代币,承诺投资者能够使用代币换取宝藏。该公司称该残骸上的黄金价值10万亿韩元(约合90亿美元)。同时,当局也在追查该公司位于新加坡的分支机构的负责人的Yu Ji-beom。[2018/8/9]

警察局第二调查组科长HongNam-ki表示:“我们可以利用人工智能,通过搜索庞氏局、贷款和招募成员等关键词,以及其他告密者提供的证据,识别出有问题的企业,从而找到犯罪嫌疑人。”

Coinone涉嫌遭韩国调查:据韩媒报道,韩国数字货币交易所Coinone被调查,认为Coinone上的保证金交易涉嫌,且违反了“资本市场法”。但Coinone方面否认自己违法,并称已停止了保证金交易。[2018/1/11]

据韩国《中央日报》报道,该局的的两位策划者LeeLee和Bae通过出售名为M-Coins的私人数字货币,以及从新员工那里收取的会员费,积累了大量现金。

HongNam-ki说:“与其他的加密货币局一样,这些局利用了公众对于加密货币领域知识缺乏的心理,引诱他们进行投资,在受者中,大多数都是60岁到70岁的老人。”正如Cointelegraph报道的那样,尽管加密货币在整个公众眼中的合法性日益增强,但庞氏局仍然存在。

今年年初的时候,该警察局就破获了一起加密货币案件,该犯罪机构是一个名为OneCoin的机构,该机构总部设立在保加利亚,经营了数年,积累了大量的财富。

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