NFT:2.5亿刀保释被驳 FTX成为加密圈“病危通知”？_忽悠别人做加密货币局

引言

“保释被撤销，被告还押候审”，纽约联邦法官撤销了山姆·班克曼-弗里德（SBF）的2.5亿美元保释金，再次将其逮捕，原因是他被指控干扰和恐吓证人，包括向《纽约时报》泄露重要证人的个人日记。

01 刺破FTX辉煌的“面纱”

这位加密货币天才陨落速度之快，对币圈打击之深不断刷新着交易者们的认知。在他的帝国崩溃之前，山姆·班克曼-弗里德是加密货币领域最富有的人之一。SBF清晰地刻画着自己的交易所蓝图，FTX上线仅一年时间，便发展到日均150亿美元交易量，轻松坐上全球加密交易平台前三甲的位置。短时间内，积累了350亿巨额财富，SBF从此走上“人生巅峰”。这要归功于他一手创建的FTX交易所及Alameda Research对冲基金，在被捕前，身价一度高达265亿美元。

虽然瞬息万变是币圈的主旋律，但整体趋势的变动还是刺激到了投资者敏感的神经，引发了市场恐慌，导致比特币、以太坊等知名主流货币价格明显波动。FTX的代币FTT遭到大面积抛售，价格跌幅将近90%，运营陷入困境。作为FTX老竞争对手的币安（Binance），CEO赵长鹏没有选择稳定FTX的“军心”，而是随即宣布将抛售手中持有的全部FTT，彻底粉碎最后一波观望者的心。

12.5万枚ETH从未知钱包转移至未知钱包，价值约3.19亿美元:据Whale Alert数据，北京时间5月19日的19:34:14，125,170 ETH（约3.19亿美元）从未知钱包转移到了未知钱包，交易哈希为0bce9578bf5e658348f84560e0ebcb22a131e0eca2005e183c8732ecbbe56020。[2021/5/19 22:20:51]

而对于SBF，币安虽然曾发出拟收购FTX的意向，使之一度成为SBF的救命稻草，但又在接下来的尽职调查阶段宣布收购取消。理由是即使币安投入支援，也无法缓解FTX的困境，更不用说解决FTX现存的问题。这波操作，正所谓给人希望，又让人绝望。最终，SBF为FTX、FTX的美国业务和Alameda Research申请破产，一夜之间，亿万资产化为泡影。

02 币圈天才指控缠身

然而，让SBF绝望的事不仅是自己的心血公司崩盘，他还要全身心面对自己的悉数指控。去年秋天，Alameda和FTX可疑的资金混合被披露。紧接于12月，SBF在巴哈马被捕，美国联邦检察官指控SBF犯有八项刑事罪名，包括电信欺诈、、共谋证券欺诈、和违反美国竞选财务法等。可谓一波未平，一波又起。有关该公司与Alameda之间非法交易的指控也很快浮出水面，指控其在FTX的财务状况上误导客户，并将其存入Alameda，一方面用于偿还公司债务，另一方面进行捐款。

11月加密货币交易所交易量激增至2892.5亿美元:根据The Block Research收集的数据，11月合法加密货币交易所的交易量与上个月相比增加了134％，达2892.5亿美元。11月创下自2018年1月以来的第三高月度交易量。[2020/12/2 22:48:03]

目前投资者最关心的，当属FTX持有的巨额加密货币去向。在美国媒体获得的破产文件中，FTX表示它拥有超过10万名债权人。然而，FTX在破产法庭上表明立场，称公司大量的资产不是丢失就是被盗。在宣布公司申请破产并辞任公司高管职务后，SBF曾一直对媒体采访视而不见。在被捕前，SBF曾对外表示，自己希望能开办一家新公司，弥补FTX倒闭给投资者造成的损失。他还称，自己愿意“付出一切”开始新冒险，尽其所能做正确的事情。但FTX弥补用户的愿望，终究要落空了。围绕FTX加密货币交易所涉嫌挪用价值数十亿美元的客户资金，行业普遍怀疑FTX在监守自盗，这位曾经的天才也将在狱中等待针对自己的八项联邦罪名审判。

纵观全球，巴哈马并非法外之地，FTX依旧受到本地监管机构的执法，更无法避免来自美国司法机关的属人管辖，将这位加州人引渡回他的祖国，并在支付2.5亿美金保释金后得以居住在父母位于加州的家中，为审判做准备。

OKB跌破4.8美元关口 日内跌幅为2.52%:OKEx数据显示，OKB短线下跌，跌破4.8美元关口，现报4.798美元，日内跌幅达到2.52%，行情波动较大，请做好风险控制。[2020/10/22]

03 惊天一诉，案情究竟如何

今年1月，SBF对与他的加密货币交易所FTX和交易公司Alameda Research欺诈有关的八项刑事指控表示不认罪，要求法院驳回司法部对他提起的大部分刑事指控。在提交给联邦法院的多份文件中，SBF的律师辩称，联邦政府对他采取的行动是“戏剧性的” ，并存在 “模糊和不具体的指控”，将“民事和监管问题变成了联邦犯罪”。文件还提到对于FTX的倒闭，SBF的律师归咎于2022年所谓的“加密货币寒冬”，并将矛头转移至内部恶意竞争，认为FTX首席执行官兼破产负责人故意隐瞒有利于SBF的关键证据，反而不断向检方提供针对SBF的材料，从高层管理、财务账目及风险控制等角度批评FTX内部的制度混乱，在利用这场审判“夺权”。

04 从保释家中到裁定收监

通过检方提供的清单，在收监前SBF一度只能使用非智能手机，笔记本电脑也被替换为仅对23个网站开放的特殊设备。每天上网的内容缩小至Amazon购物、Netflix看剧等娱乐活动，不能再玩最爱的《英雄联盟》，切断了其与媒体的往来，但依旧保留了他浏览不同加密货币平台的权利。

动态 | 加拿大挖矿公司TAAL公开拒绝BCH的12.5%税收计划:挖掘比特币(BTC)、比特币现金(BCH)和比特币SV (BSV)的加拿大挖矿公司TAAL宣布，他们计划不再在BCH链上开采。这一声明是对BCH单方面宣布征收12.5%矿业税的回应，目的是为BCH的发展提供资金。这一声明是对BCH单方面宣布对矿工征收12.5％的采矿税以为BCH的发展提供资金的回应。（Bitcoinist）[2020/1/29]

但这并没有限制住SBF的对外联系，据称他通过加密的信号联系了潜在的政府证人，并私下会见了某知名时报的一名记者，向其非法泄露他的前任，也是Alameda前首席执行长埃里森(Caroline Ellison)的个人隐私信息及日记。作为重要证人，埃里森预计将出庭指证这位前老板。因此检察官认为SBF的行为“不仅是为了恐吓埃里森，也是为了阻止其他可能出庭作证的证人。”SBF此举，无非是通过诋毁证人的声誉，在审判临近时给可能对自己不利的人施压。

美国法院没有坐视不管，7月23日，联邦法官对SBF发出禁言令，表示这位FTX前首席执行官涉嫌多次与媒体沟通的行为超越了界限。随后在8月11日，联邦法官进一步裁定该前亿万富翁因涉嫌篡改证人，违反保释规定，再次收监。这意味着，SBF将完全失去自由，在拘留中心等待审判，这使混乱的局面更加扑朔迷离。

行情 | OKB短时升破2.5USDT 24h涨超7%:OKEx行情显示，OKB 5分钟涨超3%，短时突破2.5USDT，暂报2.49 USDT，24小时涨幅超过7%。今日午间消息，OKChain 测试网将在11月上旬上线。[2019/10/21]

在我国，虽然逐渐贯彻落实少捕慎诉的刑事司法态度，但与美国相比，取保条件更为苛刻。需要满足《刑事诉讼法》第六十七条的四种条件之一：(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的，才可以申请取保候审，其中以后两种情况更为常见，由此可见，中国法院衡量的是案件情况，而非当事人缴纳的保证金数额大小。

05 美国检方指控再度升级

引渡后的起诉书代表了FTX法律后果的最新篇章，检察官对SBF返回加州后提起了新的五项起诉，指控他涉嫌在2022年中期选举前窃取1亿美元的客户资金用于竞选捐款，从FTX的姐妹交易公司Alameda Research转到公司高管的个人银行账户，这些高管以自己的名义进行捐款，以“最大限度地发挥FTX的影响力”。SBF随后“利用这种影响力，游说国会和监管机构支持他所认为的，会让FTX更容易继续接受客户存款并实现增长的立法和监管”。

但根据最新消息，以上内容最终没有进入10月的审判范围。从表面上看，SBF把基地搬到巴哈马，除了税收福利，引渡协议更是救了他一“命”。 按照协议规定，如SBF引渡回美国，那么对这位FTX创始人提出的任何额外指控都必须得到巴哈马政府的批准。本周早些时候，巴哈马一家法院阻止美国政府批准对SBF的另外五项指控——包括银行欺诈、经营无证汇款业务和贿赂，直到SBF的律师有机会对此进行抗辩。无论五项指控是否以事实为准绳，巴哈马的强硬态度也让美国司法部放弃“不讲武德”，把人引渡回美国后，在自己的地盘上累加新罪名。在最新的起诉书中，为了履行将这位FTX创始人从巴哈马引渡回国的法律义务，美国司法部提出“缓兵之计”， 以“简化审判举证及减轻被告的审判准备负担”为理由，同意撤销今年2月和3月针对这位FTX创始人的另外五项指控，准备按去年12月原起诉书中所载的罪名进行如期审判，并要求法院在2024年第一季度对新五项指控进行单独审判，以避免陷入外交问题。

06 余波未平，加密行业遭逢新挑战

作为具有顶级影响力的加密货币交易所，FTX的陨落将在一段时间持续在加密世界产生蝴蝶效应。虽然还未定夺审判，但案件巨大的影响力，使各界对加密货币的态度更加小心。如今，监管手段开始在加密货币行业登场，主流国家及地区均在积极干预币圈交易和探索严格的风险控制系统。但由于加密货币不受国界约束以及高度匿名化等特性，想要实现全球市场健康稳定发展，对各个国家的立法、执法和司法力度，监管部门的敏锐程度，都无疑是巨大考验。

在币圈市场的多事之秋，SBF的当务之急，是如何破解自身困局。很明显，美国司法机关对这位亿万富翁的限制在步步收缩，从在家中保释，到禁止使用媒体设备，再到撤销保释重新收监，切断对外的所有联系，最后到受到新的指控。虽然仍未审判，当下任何人都无法定其有罪，但每况愈下的一张又一张“病危通知单”，无法阻挡外界的担忧。此次被誉为美国历史上最引人注目的非暴力刑事审判之一的开庭审理定在10月，有消息透露，假设13项罪名坐实，判决结果预计将给SBF带来超过100年的监禁。从亿万富翁到等待审判，FTX从市值超300亿到”一夜归零”，全球用户的钱可能再无提取之日，币安杀敌一千，自损八百，干掉了对手，却也失去了投资者对整个行业的信心。

那么谁才是这场争斗中的赢家呢？

肖飒lawyer

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