ADO:美财政部全文：逮捕与制裁 Tornado Cash 联合创始人_shadowcoin

整理：吴说区块链

美国财政部 8 月 23 日公布新的 OFAC 的 SDN 制裁名单，包括 Tornado Cash 联合创始人 Roman Semenov。公告显示他国籍为俄罗斯，先居住于迪拜，并列出了他 8 个以太坊地址。

电子邮件地址

semenov.roma@gmail.com；

备用电子邮件地址

semenovroma@gmail.com；

semenov.roman@mail.ru；poma@tornado.cash；

数字货币地址：

ETH 0xdcbEfFBECcE100cCE9E4b153C4e15cB885643193；

备用数字货币地址：

ETH 0x5f48c2a71b2cc96e3f0ccae4e39318ff0dc375b2；

ETH 0x5a7a51bfb49f190e5a6060a5bc6052ac14a3b59f；

Coinbase资助原告就美财政部制裁Tornado Cash一事提交了简易判决动议:金色财经报道，Coinbase首席法务官paulgrewal.eth发推表示，此前Coinbase宣布资助由六人对美国财政部制裁Tornado Cash的行为提起的诉讼，现在原告提交了一份简易判决动议，要求法院重新开放TornadoCash。其主要论点包括：Tornado Cash不是外国国民或“人”，而是软件；根据法律规定，政府只能制裁一个人的财产；制裁违反了第一修正案等。[2023/4/6 13:47:28]

ETH 0xed6e0a7e4ac94d976eebfb82ccf777a3c6bad921；

ETH 0x797d7ae72ebddcdea2a346c1834e04d1f8df102b；

ETH 0x931546D9e66836AbF687d2bc64B30407bAc8C568；

ETH 0x43fa21d92141BA9db43052492E0DeEE5aa5f0A93；

ETH 0x6be0ae71e6c41f2f9d0d1a3b8d0f75e6f6a0b46e；

分析：被美财政部OFAC制裁的加密交易所Suex是“嵌套交易所”:根据TRM Labs发布的文章，此前被美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）制裁的加密货币交易所Suex名义上总部位于捷克共和国，但实际上在俄罗斯运营。该文章总结了一项TRM调查，称Suex是在爱沙尼亚许可的虚拟资产服务提供商Izibits OU的“公司所有权”下开始运营。TRM声称，该交易所的高管是Vasilii Zhabykin和捷克风险投资家Tibor Bokor，文其中Zhabykin可能隶属于俄罗斯一家主要电信公司。尽管财政部没有确定Suex支持的任何具体攻击，但Chainalysis在博客文章中表示，Ryuk、Conti和Maze勒索软件攻击的受害者支付的加密货币最终通过了该交易所。Chainalysis发现，通过Suex发送的约1300万美元比特币交易与勒索软件攻击直接相关。Chainalysis表示，总体而言，自2018年2月以来，该交易所已收到超过4.8亿美元的比特币交易，其中至少1.6亿美元能够与非法活动联系起来。TRM和Chainalysis都表示，Suex是一个“嵌套服务”，这意味着它从一个更大、更完善的服务中借用托管和地址服务。换句话说，该交易所没有直接提供托管服务。TRM表示，该交易所要求客户亲自到其办公室进行交易，并且只接受通过推荐的客户。TRM和Chainalysis都没有指明Suex与之合作的交易所，但TRM表示，该公司“可以从未知来源获得现金。”Chainalysis还确定了从与 BTC-e 相关的地址发送到Suex的超过 5000 万美元的加密货币交易。Chainalysis表示，其中许多交易发生在BTC-e正式关闭之后。（CoinDesk）[2021/9/21 23:47:13]

公告援引法规为：次要制裁风险、《朝鲜制裁条例》第 510.201 和 510.210 条、美国金融机构拥有或控制的人员禁止进行交易。

美财政部官员与金融业高管讨论稳定币监管问题:美国财政部官员本周会见了金融业高管，讨论了潜在的稳定币监管问题。美国金融监管机构表示正努力了解加密货币给美国传统金融体系带来的风险和机遇，并计划在未来几个月发布一系列相关报告。本周的会议表明相关工作正在加快步伐。据悉，美国官员在本周的一次会议上询问，如果稳定币变得非常流行，是否需要直接监管。他们还讨论了监管机构应该如何试图降低太多人同时兑换稳定币的风险，以及主要稳定币是否应该由传统资产支持。本周会议收集的信息可能有助于财政部在未来几个月拟定一份有关稳定币的全面报告。 （金十）[2021/9/11 23:17:11]

以下是美国财政部新闻稿原文翻译：

8 月 23 日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对虚拟货币混币器Tornado Cash的三名联合创始人之一罗曼·谢门诺夫（Roman Semenov）实施制裁，理由是他为 Tornado Cash 和由朝鲜支持的国家黑客组织拉撒路集团（Lazarus Group）提供了物质支持。自 2019 年创建以来，Tornado Cash 一直被用来为犯罪分子，包括用于掩盖拉撒路集团黑客盗窃的数亿美元的虚拟货币。

现场 | 美财政部反恐与金融情报办公室副局长：SAR已在收集设备ID、IP地址、钱包地址、交易哈希信息:金色财经现场报道，Coindesk纽约共识大会邀请美国财政部反恐与金融情报办公室副局长Sigal Mandelkar与会，详解阐述“美国制裁与反：数字货币世界应该知道的”。她表示，从2013年以来，FinCEN已经收到47000份涉及比特币或者虚拟货币的可疑活动报告（SAR）。SAR现在收集虚拟货币的信息包括：设备ID、IP地址、钱包地址、交易哈希。FinCEN数据显示，过去两年黑客通过虚拟货币交易所偷取的资金高达15亿美元。[2019/5/14]

这一制裁决定是与美国司法部（DOJ）协同进行的，该部门今天对谢门诺夫和 Tornado Cash 的第二位联合创始人罗曼·斯托姆（Roman Storm）提起了起诉，后者今天被联邦调查局和国税局刑事调查部门逮捕。DOJ 指控谢门诺夫和斯托姆共谋进行、共谋经营未经许可的货币传输业务、共谋违反制裁规定。Tornado Cash的第三名联合创始人阿列克谢·彼尔采夫（Alexey Pertsev）因与有关的指控已于2022年8月在荷兰被荷兰执法当局逮捕。

金色晨讯 | 美财政部力挺区块链创新 币价大跌拖累区块链概念股:1.匈牙利财政部表示，匈牙利正致力于数字货币的监管，但尚未承认它们为合法支付方式。

2.美国财政部最近发布了一份报告，敦促州和联邦监管机构修改过时的法规，并支持人工智能、机器学习和区块链等技术创新。

3.据嘉楠耘智官方消息，应用7nm芯片的全芯产品阿瓦隆A9系列比特币矿机预计上线发售日期为9月20日。

4.Coinbase收购了总部位于旧金山的数字身份认证公司Distributed Systems。该公司致力于用区块链开发数字身份解决方案。

5.美国保险服务协会（AAIS）近日宣布与IBM 区块链平台合作开发新型自动化保险报告工具。

6.据Researchandmarkets数据，2018年至2023年全球能源行业的区块链市场总量，预计将从2018年的3.94亿美元猛增至71.1亿美元。

7.Santiment提供的数据显示，大约30%的以太坊交易是与交易所关联的，这表明大多数的以太坊交易和转移与投机无关。

8.芬兰一名22岁的富翁Saarimaa，因近日向泰国比特币案罪犯转账5564.4枚比特币而遭受3500万美元的损失。

9.受数字货币市场行情影响，区块链概念股Overstock股价暴跌，2018年初至今股价下跌约50%。[2018/8/16]

拉撒路集团于 2019 年受到美国制裁，在 2022 年 3 月对 Axie Infinity 的 Ronin 跨链桥发动攻击时，使用 Tornado Cash 掩盖了超过 4.55 亿美元被盗的资金流动，这是迄今为止已知最大的虚拟货币盗窃案。随后，拉撒路集团使用 Tornado Cash 洗掉了 2022 年 6 月 24 日对 Harmony 的Horizon桥梁发动的网络攻击盗取的超过 9600 万美元的资金，以及 2022 年 8 月 2 日 Nomad 盗窃案至少 780 万美元的资金。这笔收入为朝鲜提供了支持其非法弹道导弹和核武器计划的资源。

美国财政部副部长瓦利·阿德耶莫（Wally Adeyemo）表示：“即便在知道拉撒路集团通过他们的混币服务为朝鲜洗掉价值数亿美元的被盗虚拟货币之后，Tornado Cash 的创始人仍继续开发和推广该服务，并未采取实质性措施减少其用于非法目的的使用。” “今天，国税局刑事调查员和 OFAC 的行动表明，财政部致力于继续追查那些轻率经营和支持威胁我们国家安全的危险虚拟货币混币服务的人。”

今天的指控和起诉建立在早些时候的行动基础上，揭示了虚拟货币生态系统的一些元素，包括拉撒路集团，用于掩盖其非法活动所得的来源和去向。这也突显了财政部致力于保护我们金融体系（包括虚拟货币生态系统）的完整性，并破坏朝鲜政权通过非法活动筹集资金的能力。

在 2022 年，OFAC 对 Tornado Cash 和 Blender.io 进行了制裁，这两者都向拉撒路集团提供了混币服务。今年，OFAC 制裁了两名场外虚拟货币交易员，他们促成了被盗虚拟货币向法定货币的转换，为与拉撒路集团合作的朝鲜行动者提供服务。明天，财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）将主持一次专注于对抗朝鲜滥用数字生态系统的 FinCEN 交流会议，其中将包括来自财政部、执法部门和金融部门的代表。财政部将继续利用其所有工具来应对朝鲜的网络非法金融威胁。

罗曼·谢缅诺夫（ROMAN SEMENOV）：TORNADO CASH 的关键开发者

罗曼·谢缅诺夫（Semenov），一名俄罗斯公民，共同创立了 Tornado Cash，作为一项混币服务以增加用户交易的匿名性。谢缅诺夫积极参与在媒体和在线平台上推广 Tornado Cash，并为 Tornado Cash 用户提供了使交易匿名的建议。在被警告 Tornado Cash 被用来为拉撒路集团大量被盗虚拟货币后，他和他的合伙人继续支付支持 Tornado Cash 服务的基础设施，并采取措施增加 Tornado Cash 服务的匿名性，却未采取适当措施解决朝鲜已知的非法使用问题。

2022 年 4 月，谢缅诺夫得知一个被公开归属于 Lazarus 集团并在特别指定国民和被阻止人员名单 (SDN 名单) 上确定的以太坊地址，其中包含价值 6.2 亿美元的 Ronin 被盗资金，正在通过 Tornado Cash 的服务发送资金。谢缅诺夫和他的合伙人建立了一个前端制裁筛查服务，但他们这样做时知道这很容易逃避，并且没有采取措施充分解决朝鲜的积极滥用行为。尽管拥有来自公开可用的区块链分析和媒体查询的信息，谢缅诺夫始终忽视或淡化了 Tornado Cash 被用来为朝鲜清洗虚拟货币的证据，并继续参与 Tornado Cash 服务的运营和维护，并且在随后的著名盗窃事件之后未采取有意义的行动来防止或减轻使用 Tornado Cash 清洗非法活动所得的风险。

美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于 2019 年 9 月 13 日根据行政命令（E.O.）13722 对拉撒路集团实施了制裁，并将其确定为朝鲜政府的机构、工具或受控实体。拉撒路集团已经运作了 10 多年，在多次盗窃中窃取了价值超过 20 亿美元的数字资产。由于强有力的美国和联合国制裁的压力，朝鲜不得不诉诸非法手段，例如由拉撒路集团实施的网络劫掠，以为其非法大规模杀伤性武器和弹道导弹计划筹集资金。

谢缅诺夫被依据 E.O. 13694 指定制裁，该行政命令经 E.O. 13757 修订，原因是他实质上协助、赞助或为 E.O. 13694 修订后的第(a)(ii)或(a)(iii)(A)小节所述的任何活动，或任何根据 E.O. 13694 修订后被冻结财产和财产权益的人提供财务、物质或技术支持，或者提供货物或服务；以及根据 E.O. 13722，他实质上协助、赞助或为朝鲜政府、根据 E.O. 13722 被冻结财产和财产权益的人提供财务、物质或技术支持，或者提供货物或服务。

制裁影响

由于今天的行动，被指定个人在美国或在美国人的占有或控制下的所有财产和财产权益必须被冻结并报告给 OFAC。OFAC 的规定通常禁止美国人或在美国境内（包括通过美国进行的交易）涉及被冻结或被指定人的任何财产或财产权益的所有交易。

此外，与今天被指定的个人从事某些交易的人士也可能自身暴露于被指定的风险。

制裁的力量和完整性不仅来自 OFAC 指定和将人员添加到特别指定国民和被封锁人员名单（SDN 名单）的能力，还来自 OFAC 愿意根据法律将人员从 SDN 名单中移除的意愿。制裁的最终目标不是惩罚，而是促使行为发生积极变化。有关寻求从 OFAC 名单（包括 SDN 名单）中移除的流程的信息，请参考 OFAC 的常见问题解答 897。有关提交从 OFAC 制裁名单中移除的请求的详细流程，请参阅 OFAC 的网站。

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