binance:聚光灯下的币安：700 亿美元交易可追溯到 Silvergate、Signature_AmbitFinance

在美国证券交易委员会对币安提起的诉讼中，出现了几项重大启示。随着世界上最大的交易所准备在一场法律战中对抗美国证券交易委员会，它面临着更多的挑战。最近，据透露，币安及其关联实体通过SilvergateBank和SignatureBank的账户转移了大约700亿美元。这两家银行现在都已倒闭。

根据提交给华盛顿美国地方法院的一份长达27页的文件，SilvergateBank为与Binance相关的各方提供了超过500亿美元的存款。另一方面，SignatureBank处理了超过190亿美元的资金。该文件进一步显示，对包括银行对账单、存款、作废支票和电汇在内的财务记录的审查表明，其中一些资金流向了外国实体。这些账户之间的这些重大交易是从2019年到今年。

A股收盘：深证区块链50指数下跌2.57%:金色财经消息，A股收盘，上证指数报3361.59点，收盘下跌0.58%，深证成指报14086.42点，收盘下跌0.05%，深证区块链50指数报3409.66点，收盘下跌2.57%。区块链板块收盘下跌3.14%，数字货币板块收盘下跌3.99%。[2021/7/28 1:20:37]

该文件表明，币安及其首席执行官赵长鹏都进行了涉及数亿美元的重大金融交易，在某些情况下，涉及数十亿美元。这些交易通过区域银行进行，并定向到与位于哈萨克斯坦、立陶宛和塞舌尔等不同地点的公司相关的账户。

A股开盘：深证区块链50指数上涨0.38%:金色财经消息，A股开盘，上证指数报2901.57点，开盘上涨0.22%，深证成指报11053.82点，开盘上涨0.47%，深证区块链50指数报3391.94点，开盘上涨0.38%。区块链板块开盘上涨0.30%，205只概念股中，125涨49跌31平，神州泰岳（+5.25%）领涨，天广中茂跌停。数字货币板块下跌0.13%，31只概念股15涨4平12跌，恒宝股份（+3.59%）领涨；众应互联（-2.79%）领跌。[2020/5/11]

这还不是全部。文件进一步显示，SignatureBank持有的Binance账户在一个月内报告了10亿美元的存款和13亿美元的提款。这些大量的流出资金直接流向了CZ控制的公司MeritPeak。SEC声称，客户资金在MeritPeak中与这些资金非法混合或合并。这可能表明资金的混合。

行情 | A股收盘：区块链板块下跌0.43%:A股收盘，区块链板块下跌0.43%。80只概念股中，28只为涨，47只为跌，5只平盘。涨幅前三为：中元股份（+5.71%）、金财互联（+3.29%）、第一创业（+3.15%）；跌幅前三为：游久游戏（-10.02%）、信息发展（-5.71%）、先进数通（-4.09%）。[2019/1/3]

币安及其“危险信号”

乔治梅森大学专门研究问题的教授路易丝·雪莱(LouiseShelley)对情况的严重性发表了评论。她进一步说，

“这是我见过的规模更大的财务不当行为案例之一——文件之多令人难以抗拒。这太庞大了，应该发出危险信号。”

此外，SEC估计Binance在过去四年中有未缴税款。这带来了超过1300万美元的利息罚款。SEC还估计，币安在2019年至2023年期间的收入接近2.25亿美元。不过，该监管机构并未披露币安在此期间缴纳的税款的确切金额。它应该支付的具体金额也处于保密状态。

看起来美国证券交易委员会一直在进行大量挖掘。币安可能会受到更多指控。

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